Ухвала суду № 74438176, 25.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
25.05.2018
Номер справи
757/24465/18-к
Номер документу
74438176
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24465/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тринчука Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тринчука Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ «Креді Агріколь Банк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001770 від 01.06.2017 за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України, та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України. Установлено, що директор, головний бухгалтер, засновник ТОВ «Брок-Енерджі» (код ЄДРПОУ 37849566) - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснюючи діяльність з надання митно-брокерських послуг суб'єктам господарювання щодо митного оформлення операцій з імпорту нафтопродуктів та товарів іншого цільового призначення через митні пости Енергетичної митниці Державної фіскальної служби України, будучи службовою особою, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Брок-Енерджі»: помічником директора ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, помічником директора ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, агентом митного оформлення ТОВ «Брок-Енерджі» та заступником директора ТОВ «Салті-Брок-2000» (код ЄДРПОУ 30647619) ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, директором ТОВ «Салті-Брок-2000» ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, в червні 2017 року, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, вступили у злочинну змову із завідувачем сектору митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС - ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, якому висунули пропозицію надання неправомірної вигоди у розмірі по 200 гривень за кожну подану ТОВ «Брок-Енерджі» в інтересах суб'єктів господарської діяльності вантажно-митну декларацію по імпорту вантажів для митного оформлення в секторі митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС, на що останній погодився та обіцяв взамін за отримання неправомірної вигоди забезпечувати швидке, безперешкодне оформлення відповідних митних документів підлеглими йому службовими особами сектору митного оформлення «Чернігів» митного посту «Центральний» Енергетичної митниці ДФС, не створювати штучних перешкод у митному оформленні операцій з перевезення товарів, не проводити поглиблених митних оглядів вантажів, не перевіряти наявність усіх необхідних митних документів, не відбирати зразки паливно-мастильних матеріалів у разі спрацювання автоматичної системи адміністрування та управління ризиками ДФС, сприяти в митному оформленні операцій з імпорту вказаних вище товарів поза робочим часом та з незначними порушеннями митного законодавства, а також формально здійснювати інші, передбачені діючим законодавством митні процедури.

Крім того, в ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_3 отримані ТОВ «Брок-Енерджи» від суб'єктів господарської діяльності грошові кошти для врегулювання митних формальностей на митних постах Енергетичної митниці ДФС., за попередньою змовою з ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, а також ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10, та іншими особами, переводить на рахунки суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Імпекс 2013» (код ЄДРПОУ 38371581), ТОВ «Смарт ТД» (код ЄДРПОУ 39371121), ТОВ «Промексімторг-Столиця» (код ЄДРПОУ 39944460), ТОВ «Айворіз» (код ЄДРПОУ 40049518), ТОВ «Брабері-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39011067), ТОВ «Віват-04» (код ЄДРПОУ 33020144), ТОВ «Войскепітал-ДС» (код ЄДРПОУ 36509599), ТОВ «Грандком-корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39369332), ТОВ «Динаміка ДП» (код ЄДРПОУ 38922954), ТОВ «Кінг Торг» (код ЄДРПОУ 39914389), ТОВ «Метрик Холдинг» (код ЄДРПОУ 39982569), ТОВ «Праймконсалтинг» (код ЄДРПОУ 38857828), ТОВ «Промагротрест» (код ЄДРПОУ 39042116), ТОВ «Промексімторг Схід» (код ЄДРПОУ 41188481), ТОВ «Ронерс» (код ЄДРПОУ 39154228), ТОВ «Спецмашпром-ДП» (код ЄДРПОУ 39182941), ТОВ «Стейсіз» (код ЄДРПОУ 40326454), ТОВ «Тіроф» (код ЄДРПОУ 40635726), ТОВ «Форвард-імпекс» (код ЄДРПОУ 39334084), ТОВ «Фотрокс» (код ЄДРПОУ 40462012), ТОВ «Юпеко Київ» (код ЄДРПОУ 38883266), де ОСОБА_10 та ОСОБА_9 є керівниками (директорами). Вказані вище особи, за попередньою змовою між собою, заздалегідь розподіливши злочинні обов'язки щодо доведення злочинного плану до логічного завершення, з метою створення штучних умов для суб'єктів господарської діяльності реального сектору економіки для штучного зменшення бази оподаткування та відповідно ухилення останніми від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, та виведення грошових коштів з легального безготівкового обігу до нелегального готівкового, в період 2016-2018 років провели низку безтоварних операцій, тобто операцій з купівлі-продажу або постачання робіт, товарів або послуг без факту реального здійснення господарських операцій, внаслідок чого було безпідставно сформовано податковий кредит по податку на додану вартість для суб'єктів господарської діяльності та конвертовано у готівку безготівкові грошові кошти в особливо великих розмірах.

Відповідно до листа № 16184/9/26-15-08-06-23 від 26.04.2018 ГУДФС в м. Києві встановлено: ТОВ «Імпекс 2013» код ЄДРПОУ 38371581 має банківські рахунки відкриті у ПАТ «Креді Агріколь Банк» МФО 300614 код ЄДРПОУ 14361575, а саме: № 26008500235922 Долар США, Євро, Українська гривня; ТОВ «Динаміка ДП» код ЄДРПОУ 38922954 має банківські рахунки відкриті ПАТ «Креді Агріколь Банк» МФО 300614 код ЄДРПОУ 14361575, а саме: № 26007500196200 Євро, № 26109500050329 Українська гривня, № 26007500196200 Українська гривня; ТОВ «Кінг торг» код ЄДРПОУ 39914389 має банківський рахунок відкритий у ПАТ «Креді Агріколь Банк» МФО 300614 код ЄДРПОУ 14361575, а саме: № 26008500225802 Українська гривня; ТОВ «Тіроф» код ЄДРПОУ 40635726 має банківський рахунок відкритий у ПАТ «Креді Агріколь Банк» МФО 300614 код ЄДРПОУ 14361575, а саме: № 26007500263199 Українська гривня.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк», буде використано як доказ злочинної діяльності підозрюваних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тринчука Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Тринчуку Ю.В. тимчасовий доступ до документів, а саме банківських документів: до реєстрів руху грошових коштів за період з 01.01.2016 по 03.05.2018 із зазначенням дати, часу (з точністю до секунд), номерів рахунків контрагентів, найменувань та кодів ЄДРПОУ контрагентів, призначень платежів, МФО та назв банків-кореспондентів, сум платежів, валюти платежів, номерів та дат платіжних документів по наступним банківським рахункам, відкритим в структурних підрозділах ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4), а саме: № 26008500235922 Долар США, Євро, Українська гривня; № 26007500196200 Євро, № 26109500050329 Українська гривня, № 26007500196200 Українська гривня; № 26008500225802 Українська гривня; № 26007500263199 Українська гривня та документів щодо відкриття вказаних вище банківських рахунків (установчих документів, договорів, заяв, доручень, угод, анкет, карток за зразками підписів, даних про фінансові телефони, листів, актів виконаних робіт щодо встановлення програмного забезпечення «Клієнт-банк» із зазначенням фактичних адрес встановлення, електронних та фактичних адрес для листування та ін.); інформації щодо користування вказаними вище банківськими рахунками за допомогою програмного забезпечення для інтернет-банкінгу - щодо дат, часу (з точністю до секунд) та IP-адрес з яких здійснювався вхід до відповідного програмного додатку на вказані вище банківські рахунки, а також MAC-адрес кінцевого обладнання з якого здійснювались входи до вказаних вище платіжних карток через відповідний програмний додаток; до файлів аудіозаписів телефонних дзвінків до «гарячої лінії» (служби підтримки) ПАТ «Креді Агріколь Банк» (за телефонами в т.ч. з використанням функції Call-back) з телефонних номерів, які вказані як фінансові телефони та ототожнені користувачами вказаних банківських рахунків з відповідними банківськими рахунками, а також реєстру вказаних дзвінків із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ та номеру банківського рахунку, дати, часу (з точністю до секунд), тривалості дзвінка, імені та прізвища особи яка телефонувала з фінансового телефону до гарячої лінії, повних анкетних даних (П.І.Б., дати народження, місця реєстрації та фактичного мешкання, номеру мобільного та службового телефонів) співробітника ПАТ «Креді Агріколь Банк», який здійснював оброблення дзвінка(заявки); відомостей щодо фінансових операцій, пов'язаним із вказаними вище суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «Імпекс 2013» код ЄДРПОУ 38371581, ТОВ «Динаміка ДП» код ЄДРПОУ 38922954, ТОВ «Кінг торг» код ЄДРПОУ 39914389, ТОВ «Тіроф» код ЄДРПОУ 40635726, що стали об'єктами дослідження підрозділів внутрішнього фінансового моніторингу, матеріалів, результатів внутрішнього фінансового моніторингу, повідомлень до Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України та Державної служби фінансового моніторингу, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Креді Агріколь Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/24465/18-к

Прим.2 - Слідчому Тринчуку Ю.В. Копія: ПАТ «Креді Агріколь Банк» Виконавець: Остапчук Т.В. 25.05.2018 р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 74438176 ?

Документ № 74438176 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74438176 ?

Дата ухвалення - 25.05.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74438176 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 74438176 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 74438176, Печерський районний суд міста Києва

Судове рішення № 74438176, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 25.05.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 74438176 відноситься до справи № 757/24465/18-к

Це рішення відноситься до справи № 757/24465/18-к. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 74438168
Наступний документ : 74438181