Ухвала суду № 74437102, 04.06.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/6216/18

Провадження №1- кс/712/2767/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 червня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12014250200000115 від 13.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014250200000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Прокурор в клопотанні зазначає те, що невідомими особами, упродовж 2013-2014 років з метою прикриття незаконної діяльності створено та придбано ряд підприємств на території Черкаської області, а саме: ТОВ «Елька» (м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17 код 36091244), ТОВ «Агроімпульс Україна» (м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, код 36995114), ПП «Маркет-Ч» (м. Черкаси, вул. Смілянська, 23, код 36157357),ТОВ «Апекс-Агро» (м. Сміла, вул. Леніна, 67к, код 38373400), ТОВ «ВІК» (м. Сміла, вул. Свердлова, 91, код 37490228), ТОВ «Норд-Люкс» (м. Черкаси, вул. П. Комуни, 65А, код 38830680), ПП «РВП-Плюс» (м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15, код 33536504), ПП «Оатарі» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, код 37478750), ТОВ «Компанія «Каніс Тран СС» (м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15, код 33903455), ПВКП «Брокер-СД» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 1, код 30284680), ПП «Консуела-Черкаси» (АДРЕСА_1, код 32180157), ТОВ «Панорама-2007» (м. Черкаси,вул. Добровольського, 3, код 35891206), ПП «Вінтехноресурс» (м. Сміла, вул. Свердлова, 91, код 34722014), ТОВ «Гермес-Трейдінг Черкаси» (м. Черкаси, код 33585373) та ТОВ «Агро Інжинірінг» (м. Черкаси, вул. П. Комуни, 65а, код 37180883), зареєструвавши та перереєструвавши їх за винагороду на підставних осіб.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що упродовж з 2013-2014 рік підприємства із ознаками фіктивності ТОВ «Елька», ТОВ «Агроімпульс Україна», ПП «Маркет-Ч», ТОВ «Апекс-Агро», ТОВ «ВІК», ТОВ «Норд-Люкс», ПП «РВП-Плюс», ПП «Оатарі», ТОВ «Компанія «Каніс Тран СС», ПВКП «Брокер-СД», ПП «Консуела-Черкаси», ТОВ «Панорама-2007», ПП «Вінтехноресурс», ТОВ «Гермес-Трейдінг Черкаси», ТОВ «Агро Інжинірінг» отримавши на свої банківські розрахункові рахунки кошти від підприємств реального сектору економіки, здійснювали їх подальше переведення на мультивалютний банківський рахунок підприємства ТОВ «Оріон Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37224146, зареєстрованого за адресою: 65023 АДРЕСА_2, директор ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) №26001110600571 відкритого в установі ПАТ «ОСОБА_4 Технології» (МФО 380786, назву змінено на ПАТ «Смартбанк») загальна сума переведених коштів складає 85 535 000 гривень.

В подальшому, підприємством ТОВ «Оріон Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37224146), із свого розрахункового рахунку №26001110600571 відкритого в установі ПАТ «ОСОБА_4 Технології» (МФО 380786, назву змінено на ПАТ «Смартбанк»), здійснювались перерахування раніше отриманих коштів до ТОВ «Безпека-Груп» (код ЄДРПОУ 38537916) на розрахунковий мультивалютний рахунок №26004001000539, відкритий у фінансовій установі ПАТ "КБ "Фінансовий Партнер" (МФО 380872), (нова назва ТОВ «Фінансова компанія «Фінансовий Партнер» (код ЄДРПОУ 38322199).

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про відкриття та обслуговування розрахункового мультивалютного рахунку ТОВ «Безпека-Груп» (код ЄДРПОУ 38537916) №26004001000539 відкритого в установі ПАТ "КБ "Фінансовий Партнер" (МФО 380872), (нова назва ТОВ «Фінансова компанія «Фінансовий Партнер» (код ЄДРПОУ 38322199).

В судове засідання прокурор не з’явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та cт. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області юриста другого класу ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ «Фінансова компанія «Фінансовий Партнер» (код ЄДРПОУ 38322199) (колишня назва ПАТ "КБ "Фінансовий Партнер" (МФО 380872) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме:

- копію особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування мультивалютного рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ТОВ «Безпека-Груп» (код ЄДРПОУ 38537916), №26004001000539;

- щосекундних роздруківок руху коштів, за період з 08.08.2013 по 31.12.2014, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по мультивалютному розрахунковому рахунку ТОВ «Безпека-Груп» (код ЄДРПОУ 38537916), №26004001000539.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_5, який може доручити її виконання співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області або іншим співробітникам Державної фіскальної служби.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О. Мельник

Копію цієї ухвали мені вручено: « __ » ______2018 року о ____ год. __ хв.