Ухвала суду № 74432152, 01.06.2018, Рокитнянський районний суд Київської області

Справа № 375/1010/18 Провадження № 1-кс/375/444/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2018 слідчий суддя Рокитнянського районного суду Нечепоренко Л.М. при секретарі Киричок В.В. розглянувши клопотання слідчого Рокитнянського ВП МВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

31.05.2018 до суду звернувся слідчий Осадчий М.А. з клопотанням, погодженим з прокурором Козинчук С.Д. в якому просить розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку ТОВ "Фавор-Альянс" по рахунку № 26003541854, відкритому в АТ "ОСОБА_2 ОСОБА_3", що розташоване в м. Києві вул. Лєскова, 9, за період з 01.01.2017 по 13.03.2018. В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що слідчим відділом Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017110030001662 від 29.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 25.01.2017 по теперішній час група осіб в особі трьох організаторів шахрайської «схеми», а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, за допомогою посібників в особі: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_3, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 створили підприємство, що немає на меті ведення господарської діяльності, ТОВ «Фавор-Альянс» (код 40676783) в особі «підставного» директора ОСОБА_17, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами підприємств-перевізників. Також з метою реалізації злочинного умислу вказаними особами на сайті «lardi-trans.com» було зареєстроване ПП «Фавор-Альянс» (код 36822793) та були вказані недостовірні дані працівників даного підприємства, а також абонентські телефони для зв'язку. Далі на вищевказаному сервері виставлялися заявки на здійснення міжнародних вантажних перевезень та були зазначені привабливі умови оплати для потенційних перевізників.

У подальшому вищевказані особи діючи від імені ТОВ «Фавор-Альянс», представляючись заздалегідь недостовірними даними, уклали ряд договорів від імені «підставного» директора ОСОБА_17 з підприємствами-перевізниками: СГК «Восток», ТОВ «ТК МАГНАТ», ТОВ «Леона Транс», ТОВ «Алсен», ТОВ «ТАМ-Транс» та іншими про надання експедиторських послуг для здійснення перевезення вантажу з країн Європи до України. З метою приховування своїх злочинних намірів та запобігання викриття, укладання договорів відбувалося в телефонному режимі, а також пересиланнями офіційних документів засобами електронного зв’язком (через мережу Інтернет) та через відділення «Нова Пошта» використовуючи при цьому кур'єра, що представлявся недостовірними анкетними даними. При цьому ведення перемовин перед укладанням договорів здійснювалося від імені ПП «Фавор-Альянс», а договори та вся необхідна документація з підприємствами-перевізниками укладалися від імені ТОВ «Фавор-Альянс» тобто у шахрайській схемі були задіяні два підприємства із схожими назвами, але з абсолютно різними формами власності, директорами та реквізитами (це робилося з метою подальшого видалення негативних відгуків викладених підприємствами-перевізниками на сервері lardi-trans.com).

У подальшому, згідно укладених договорів, перевізники в особі: СГК «Восток», ТОВ «ТК МАГНАТ», ТОВ «Леона Транс», ТОВ «Алсен», ТОВ «ТАМ-Транс», ПП «ЛУГУКРТРАНС» та інші здійснили перевезення вантажу з країн Європи до України. Після чого замовники перевезень, за умовами договорів здійснили оплату за виконані перевезення на розрахункові рахунки ТОВ «Фавор-Альянс», які в свою чергу повинні були розрахуватися з вищезазначеними підприємствами-перевізниками. Однак, в ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказані особи діючи від імені ТОВ «Фавор-Альянс», за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи свій злочинний намір заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами, що належать підприємствам-перевізникам на загальну суму 264 620 гривень, яка в двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Після заволодіння грошовими коштами вищевказані особи вимкнули мобільні телефони та перестали виходити на зв'язок.

При цьому, встановлено, що усі документи з підприємствами-перевізниками, а також з власниками вантажів щодо надання транспортно-експедиторських послуг міжнародного автомобільного сполучення та по території України оформлюються від імені підприємства ТОВ «Фавор-Альянс» (ЄДРПОУ 40676783), яке зареєстроване 21.07.2016 за адресою: м. Київ, вул. Героїв Космосу, 4. Фактично за вищевказаною адресою ТОВ «Фавор-Альянс» не знаходиться. Керівником ТОВ «Фавор-Альянс» є ОСОБА_17 який 27.03.2017 загинув на будівельному майданчику в Київській області, Києво-Святошинському районі, с. Петропавлівська Борщагівка по вул. Богдана Хмельницького, однак навіть після смерті ОСОБА_17 вищевказаними особами здійснювалися укладення договорів з підприємствами-перевізниками від його імені.

Проведеним оперативно-розшуковими заходами встановлено, що вказані вище особи в період часу з 2017 року по теперішній час, за отриманні злочинним шляхом грошові кошти придбали у власність дорогі автомобілі іноземних виробників, нерухоме майно (квартири та земельні ділянки), ювелірні прикраси, дорогі мобільні телефони. Також встановлено, що вказані особи за аналогічною схемою продовжують шахрайським шляхом вчиняти кримінальні правопорушення, при цьому постійно змінюють номери мобільних телефонів, місце перебування, а також використовують наступні підприємства: ПП «САМСАР» (код 30391071), ТОВ «САМСАР-ТРАНС» (код 40691398), ТОВ «ДДЗ СТАРТ-ПЛЮС» (код 38840814), ТОВ «СТАРТ+ДДЗ» (код 36867923), ПП «ФІРМА ЛЄОН» (код 36013454), ТОВ «ФІРМА «ЛЕОН» (код 35774241), ТОВ «ЗЕЙТЕРІС» (код 40721144), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_1), ПП «ОЛВІ-ТРАНС 98» (код 35903022), ТОВ «АНД-ТРАНС» (код 41323611) та інші.

З метою встановлення осіб, що причетні до незаконної діяльності ТОВ «Фавор-Альянс» (ЄДРПОУ 40676783), підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунок зазначеного підприємства, встановлення подальшого напрямку руху грошових коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні документів в АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (МФО 380805), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку №26003541854.

Слідчий Осадчий М.А. в клопотанні просить суд справу розглянути у його відсутності.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку ТОВ «Фавор-Альянс» (ЄДРПОУ 40676783) по рахунку №26003541854, відкритому в АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (МФО 380805), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 за період з 01.01.2017 по 13.03.2018.

Надати дозвіл слідчому СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12017110030001662 на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (МФО 380805), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку №26003541854, які належать клієнту банка – ТОВ «Фавор-Альянс» (ЄДРПОУ 40676783) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та преферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта;

-копій касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-копій паспортів службових осіб ТОВ «Фавор-Альянс» (ЄДРПОУ 40676783);

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов’язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв’язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» банківських операцій по рахункам ТОВ «Фавор-Альянс» (ЄДРПОУ 40676783);

-видаткових касових ордерів про використання готівки, - для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Зобов"язати службових осіб АТ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (МФО 380805) надати можливість вилучити копії речей і документів, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано, відповідно до ч.3ст.309 КПК України, під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.М.Нечепоренко