YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Київська область

/

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Ухвала суду № 74431289, 01.06.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Дата ухвалення

01.06.2018

Номер справи

357/2298/18

Номер документу

74431289

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛАТО ПЛЮС"

Справа № 357/2298/18

1-кп/357/752/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2018 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області в складі колегії суддів: головуючого - судді Примаченка В.О. суддів Цуранова А.Ю., Ярмоли О.Я.

з участю секретаря судового засідання – Доманської С.М.

прокурора Турчина С.О.,

обвинувачених ОСОБА_1, ОСОБА_2

захисника обвинувачених адвокатів ОСОБА_3,

представника потерпілого ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт у судовій справі за обвинуваченням

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина ОСОБА_6 Білорусь, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, раніше не судимого,

у вчинені злочинів, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 366 КК України;

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_6, громадянки України, приватного підприємця, зареєстровану і проживаючу за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, раніше не судиму,

у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 366 КК України

В С Т А Н О В И В :

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшов обвинувальний акт кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_2 обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 366 КК України.

Прокурор та представник потерпілого вважають, що на підставі обвинувального акту може бути призначений судовий розгляд справи.

Захисник обвинуваченого та обвинувачені вважають, що обвинувальний акт підлягає поверненню прокурору як такий, що не відповідає вимогам КПК України, оскільки висунуте обвинувачення є не зрозумілим, не конкретним та не сформульованим відповідно до вимог КПК України, в обвинуваченні не встановлено місце вчинення злочину, хоча таке було відоме органу досудового розслідування, а отже він не містить ні викладу фактичних обставин злочину ні формулювання обвинувачення.

Заслухавши думку учасників судового провадження суд дійшов висновку, що обвинувальний акт щодо ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підлягає поверненню прокурору.

При цьому суд виходить з наступного.

Органом досудового розслідування відповідно до формулювання обвинувачення, викладеного у обвинувальному акті ОСОБА_1 обвинувачується у тому, що:

займаючи посаду директора ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35725096 від 21.01.2008), перевищуючи свої повноваження та зловживаючи наділеними йому правами, закріпленими ст. 11 статуту ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС», затвердженого учасниками вказаного товариства протоколом № 28-01/2008 від 28.01.2008 відповідно до якого:

п.п. 11.1 Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства;

п.п. 11.3 Директор Товариства самостійно вирішує питання діяльності Товариства, за виключення віднесених до компетенції Зборів учасників Товариства, які можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що їм належать компетенції директора;

п.п. 11.4 Директор виконує функції:

-без довіреності здійснює дії від імені Товариства;

-є розпорядником майна та коштів Товариства з врахуванням нижчезазначених обмежень;

-укладає угоди, видає доручення , відкриває та закриває банківські рахунки;

-контролює дотримання штатної та фінансової дисципліни товариства;

-відповідає за дотримання чинного законодавства при укладенні угод цивільно- правового іншого характеру;

п.11.5 Директор Товариства чи особа, яка його заміщає, без погодження із борами Учасників Товариства та без їх письмового дозволу не має права: укладати від імені товариства угоди, одноразова сума яких перевищує еквівалент 100 000 доларів США…,

а також одночасно в одній особі виконуючи повноваження головного бухгалтера та касира ТОВ «Плато Плюс», тобто виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС», відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України, будучи службовою особою вказаного товариства, та діючи за попередньою змовою із ОСОБА_2 та невстановленою слідством особою вчинив ряд злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 191, ч. З ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч.2 ст.366 КК України.

Так, 23.05.2006 року потерпілий ОСОБА_4 та ОСОБА_1, діючи з метою ведення спільної господарської діяльності та отримання прибутку, відповідно до нотаріально завіреного договору купівлі-продажу майнового комплексу, придбали у ТОВ Торговий дім «Керамин Северо-Запад» кожен по 0,175 цілісного майнового комплексу, що за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. № 62-а за ціною по 239246 грн. 85 коп. кожен.

17.12.2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_1, діючи з метою ведення спільної господарської діяльності та отримання прибутку, відповідно до нотаріально завіреного договору купівлі продажу 650/1000 частин цілісного майнового комплексу, придбали у ТОВ Торговий дім «Керамин Северо-Запад» в рівних частинах кожен 650/1000 частин цілісного майнового комплексу, що за адресою м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. № 62-а за ціною 888605 грн., по 444302 грн. кожен, та з вказаної дати почали володіти вищезазначеним майновим комплексом на рівних правах, володіючи по 50% комплексу кожен.

Також 17.12.2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_1, діючи з метою ведення спільної господарської діяльності та отримання прибутку, відповідно до договору купівлі - продажу (б/н від 17.12.2007) придбали у ТОВ Торговий дім «Керамин Северо- Запад» в рівних частинах кожен по 650/1000 тимчасові господарчо-побутові споруди, що знаходяться за адресою м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. № 62-а, та складаються із: навісу, площею 1078, 2 кв. м., рампи з навісом, площею 534, 0 км. м., залізничних колій, кабельної лінії, довжиною 650 м.

Одночасно ціна договору складала 183 250 грн., із яких ОСОБА_4 та ОСОБА_1 сплатили за договором купівлі-продажу тимчасових споруд по 91625 грн. кожен.

Крім того, відповідно до протоколу зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю № 28-01/2008 від 28.01.2008, створено ТОВ «Плато Плюс», співзасновниками якого стали ОСОБА_1 та ОСОБА_4, що володіли по 50% голосів від статутного капіталу товариства, який встановлено у сумі 3 000 000 грн. Одночасно вказаним протоколом затверджено статут ТОВ «Плато Плюс» та ОСОБА_1 обрано директором.

Відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Плато Плюс» вказане товариство зареєстровано 06.02.2008 року.

Відповідно до виписки Київської міської філії ПАТ «Укрсоцбанк» по особовому рахунку ТОВ «Плато Плюс» № 26008038865721 за 22.02.2008, станом на вказану дату залишок грошових коштів на рахунку товариства обліковано у розмірі 1 500 000 грн., як кошти статутного капіталу товариства, внесені відповідно ОСОБА_4 в сумі 750 000 грн.. та ОСОБА_1 в сумі 750 000 грн.

На початку 2008 року, точної дати, часу та місця слідством не встановлено, у директора ТОВ «Плато Плюс» - ОСОБА_1 виник злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна грошових коштів із статутного капіталу ТОВ «Плато Плюс» на суму 50 000 грн., та розтрату чужого майна в особливо великих розмірах на загальну суму 620 650 грн. на користь невстановленої слідством особи, із якою ОСОБА_1 діяв за попередньою змовою, зокрема грошових коштів із статутного капіталу ТОВ «Плато Плюс» на суму 50 000 грн. та грошових коштів ОСОБА_4 на суму 570 650 грн.

Реалізуючи вказаний злочинний намір, ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_4 переоформити цілісний майновий комплекс, що знаходиться в м. Києві, вул. Новопирогівська, буд. № 62-а (шістдесят два літера «А»), та який належав їм як фізичним особами в рівних частинах на ТОВ «Плато Плюс», шляхом укладення договору купівлі-продажу вказаного майнового комплексу.

15.02.2008 ОСОБА_4, діючи з метою укладення вказаного правочину, довіряючи ОСОБА_1 у веденні спільного бізнесу, надав останньому довіреність, зареєстровану приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за № 790, у відповідності до якої ОСОБА_4 уповноважив ОСОБА_1 продати за ціну та на умовах на його розсуд всю належну йому частину цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. № 62-а.

Відповідно до вказаної довіреності ОСОБА_1 було надано право: подавати від імені ОСОБА_4 заяви, довідки, документи, отримувати необхідні довідки та документи, отримувати в Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об’єкти нерухомого майна довідку-характеристику, розписуватись за нього, підписувати договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, сплачувати податки, збори та всі необхідні платежі, а також виконувати всі інші дії, пов’язані з цим дорученням.

Одночасно, відповідно до змісту вищевказаної довіреності ОСОБА_4 не надав ОСОБА_1 права отримувати та розпоряджатись грошовими коштами з продажу вказаного майнового комплексу, а також представляти його інтереси на загальних зборах ТОВ «Плато Плюс».

14.02.2008 ОСОБА_1, будучи службовою особою ТОВ «Плато Плюс», реалізуючи кінцевий злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна на свою користь та розтрату чужого майна в особливо великих розмірах на користь невстановленої досудовим розслідуванням особи, володіючи 50 % голосів від статутного капіталу товариства, розуміючи, що відповідно до вимог ст. 35 Закону України «Про господарські товариства» (в редакції станом на 14.02.2008), якою передбачено, що установчі збори акціонерного товариства визнаються правомочними, якщо в них беруть участь особи, які підписалися більш як на 60 відсотків акцій, на які проведено підписку, а тому відповідно не маючи повноважень на проведення загальних зборів товариства без участі іншого співзасновника ОСОБА_4, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою здійснив службове підроблення протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Плато Плюс» № 1 від

14.02.2008 з метою приховування перевищення своїх службових повноваження, оскільки умисно вчинив дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, що відповідно спричинило істотну шкоду та тяжкі наслідки для інтересів окремих громадян.

Так, відповідно до змісту протоколу № 1 від 14.02.2008 загальними зборами було вирішено:

1.для ведення господарської діяльності підприємства, придбати цілісний майновий комплекс, що знаходиться в м. Києві, по вул. Новопирогівська, буд. № 62-а (шістдесят два літера «А»), шляхом укладення договору купівлі-продажу;

2.вповноважити ОСОБА_2 підписати договір купівлі - продажу цілісного майнового комплексу за ціною 1 141 300 грн., що знаходиться в м. Києві, вул. Новопирогівська, буд. № 62-а (шістдесят два літера «А»).

За таких умов зборами було встановлено ціну за яку ТОВ «Плато Плюс» мало намір придбати вказаний майновий комплекс та суму коштів яку необхідно виплати продавцям за договором купівлі-продажу, а також вповноважено третю особу - ОСОБА_2 на придбання вищевказаного майнового комплексу, як представника ТОВ «Плато Плюс».

Однак, ОСОБА_4 участі у проведенні вказаних загальних зборів ТОВ «Плато Плюс» не приймав та свого підпису у протоколі № 1 від 14.02.2008, складеному за результати проведених зборів, не ставив, натомість вказаний підпис у протоколі виконаний не ОСОБА_4, а не встановленою слідством особою із якою ОСОБА_1 діяв за попередньою змовою.

Крім того, за вище викладених обставин, відповідно до протоколу загальних зборів № 1 від 14.02.2008, рішення про придбання ТОВ «Плато Плюс» тимчасових господарчо-побутових споруд, що знаходяться за адресою м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. № 62-а та складаються із: навісу, площею 1078, 2 кв. м., рампи з навісом, площею 534, 0 кв. м., залізничних колій на загальних зборах не вирішувалось.

Не зважаючи на вказані обставини, 18.02.2008 директор ТОВ «Плато Плюс» - ОСОБА_1, будучи службовою особою, діючи з метою привласнення чужого майна на свою користь та розтрату чужого майна на користь невстановленої слідством особи, із якою він діяв за попередньою змовою, яке перебувало у його віданні - грошових коштів із статутного капіталу ТОВ «Плато Плюс» на загальну суму 100 000 грн., усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх діянь, передбачаючи суспільно - небезпечні наслідки у виді тяжких збитків для ТОВ «Плато Плюс» на вказану суму, що в 250 і більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян і бажаючи їх настання, за попередньою змовою із невстановленою слідством особою склав завідомо неправдивий офіційний документ, що містить відповідні реквізити (відповідає вимогам цивільного законодавства України, щодо порядку і змісту укладення правочинів, має підписи сторін та відтиск печатки, а також посвідчує факти, що здатні спричинити наслідки правового характеру — можливість реалізації права власності), а саме договір купівлі - продажу тимчасових господарчо-побутових споруд б/н від 18.02.2008, що не відповідає дійсності.

Так, ОСОБА_1 склав - виготовив вказаний договір купівлі - продажу господарчих споруд, що знаходяться за адресою м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. № 62-а, та складаються із: навісу, площею 1078, 2 кв. м., рампи з навісом, площею 534, 0 кв. м., залізничних колій, та вніс до нього відомості, щодо обставин продажу (відчуження) вказаних споруд ТОВ «Плато Плюс», що є завідомо неправдивими відомостями, виконав власний підпис як продавець ? споруд у графі «продавці ОСОБА_1В.» та надав для підпису вказаний договір купівлі продажу невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка виконала підпис від особи ОСОБА_4 в графі «продавці» чим вчинила підробку вказаного підпису, а також ОСОБА_2, яка не будучи особою вповноваженою ТОВ «Плато Плюс» на придбання тимчасових господарчих споруд, не маючи відповідно до нотаріально посвідченої довіреності від 15.02.2008 на те повноважень, виконала підпис в графі «покупець ТОВ «Плато Плюс»», як представник ТОВ «Плато Плюс», що є неправдивими відомостями та не відповідає дійсності.

Відповідно до змісту вказаного договору ОСОБА_1 та ОСОБА_4 як фізичні особи (продавці) продали ТОВ «Плато Плюс» в особі ОСОБА_2 тимчасові господарчо-побутові споруди, що знаходяться за адресою м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. № 62-а, та складаються із: навісу, площею 1078, 2 кв. м., рампи з навісом, площею 534, 0 кв. м., залізничних колій, за ціною 100 000 грн., відповідно по 50 000 грн. кожен.

Відповідно до акту приймання передачі до договору купівлі продажу тимчасових господарчо-побутових споруд від 18.02.2008 ОСОБА_2, що діяла як представник ТОВ «Плато Плюс», отримано вказані споруди, що знаходяться за адресою м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. № 62-а, та складаються із: навісу, площею 1078, 2 кв. м., рампи з навісом, площею 534, 0 кв.м., залізничні колії.

Однак вказані обставини не відповідають дійсності, оскільки ОСОБА_4 участі у продажі вищевказаних господарчих споруд не приймав та свого підпису у договорі не ставив, натомість підпис від особи ОСОБА_4 виконано не ним, а іншою невстановленою досудовим розслідуванням особою. Та відповідно право власності на тимчасові господарчі споруди, що за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. № 62- а ТОВ «Плато Плюс» не набувало.

В подальшому 18.02.2008 ОСОБА_1, діючи на підставі нотаріально посвідченої довіреності від ОСОБА_4, уклав як продавець договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, що знаходиться в м. Києві, вул. Новопирогівська, буд. № 62-а (шістдесят два літера «А»), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 у місті Києві від 18.02.2008, зареєстрованого в реєстрі за № 801.

У відповідності до вказаного договору ОСОБА_1 в особі себе та довірителя ОСОБА_4 (продавці) продав ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС» в особі ОСОБА_2, що діяла відповідно до нотаріально посвідченої довіреності від 15.02.2008, цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: м. Києві, вулиця Новопирогівська, будинок № 62- а за ціною обумовленою протоколом загальних зборів ТОВ «ОСОБА_8 № 1 від 14.02.2008 року- 1 141 300 грн.

Одночасно відповідно до п. 4. вказаного договору продавці отримали від покупця вказані грошові кошти готівкою до підписання цього договору.

Вказаний договір купівлі продажу зареєстровано у Державному реєстрі правочинів та на даний час жодною стороною не оспорений у встановленому законодавством порядку.

Також згідно акта приймання-передачі до договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, що знаходиться в м. Києві, по вул. Новопирогівська, буд. № 62-а від 18.02.2008, останній передано від продавців ОСОБА_1 та ОСОБА_4 до ТОВ «Плато Плюс» в особі ОСОБА_2

Натомість 22.02.2008, місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1, користуючись своїми службовими повноваженнями, діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на розтрату чужого майна в особливо великих розмірах на користь цієї особи, не зважаючи на вищевказані умови договору купівлі- продажу цілісного майнового комплексу від 18.02.2008, в порушення п. 4 вказаного договору, у якому передбачено, що розрахунок за придбаний комплекс відбувся із продавцями готівкою до підписання договору, прийнявши як директор ТОВ «Плато Плюс» цілісний майновий комплекс, що в м. Києві, по вул. Новопирогівська, буд. № 62- а (шістдесят два літера «А»), згідно акта його прийму-передачі від 18.02.2008, будучи в одній особі директором та головним бухгалтером ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС», в порушення ст. 11 статуту товариства, без письмового погодження із загальними зборами, на підставі завідомо підробленого договору купівлі - продажу тимчасових господарчих споруд від 18.02.2008 зняв із особового рахунку ТОВ «Плато Плюс» № 26008038865721, відкритого у КМФ АКБ «УСБ» м. Київ, готівкові кошти в сумі 100 000 грн., згідно чеку 1008578 начебто на купівлю тимчасових споруд від 18.02.2008 та готівкові кошти в сумі 1 141 300 гри., згідно чеку 1008577 на купівлю цілісного майнового комплексу від18.02.2008.

Після чого, ОСОБА_1, будучи в одній особі директором, головним бухгалтером та касиром ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС», на виконання п. 3.7. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 637, відповідно до якого приймання одержаної з банку готівки в касу та видача готівки з каси для здавання її до банку оформляються відповідними касовими ордерами (прибутковим або видатковим) з відображенням такої касової операції в касовій книзі, виготовив прибутковий касовий ордер №1 від 22.02.2008, відповідно до якого вніс до каси вказаного товариства грошові кошти в сумі 100 000 грн., згідно чеку ЛБ 1008577 на купівлю тимчасових споруд, згідно договору купівлі-продажу від 18.02.2008, а також виготовив прибутковий касовий ордера № 2 від 22.02.2008, відповідно до якого вніс до каси вказаного товариства грошові кошти в сумі 1 141 300 грн., згідно чеку ЛБ 1008578 на купівлю цілісного майнового комплексу, відповідно до договору купівлі-продажу від 18.02.2008.

В цей же день, ОСОБА_1, перебуваючи одночасно на посаді директора, головного бухгалтера та касира ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС», відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України, будучи службовою особою вказаного товариства, що згідно ст. 11 статуту ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС» від 28.01.2008 уповноважена на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС», передбачаючи суспільну небезпечність своїх діянь та відповідно суспільно- небезпечні наслідки у виді збитків в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із невстановленою слідством особою та прямим умислом, спрямованим на розтрату чужого майна в особливо великих розмірах на користь цієї особи, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення невстановленої слідством особи за рахунок чужого майна, вчинив розтрату чужого майна в особливо великих розмірах, а саме грошових коштів із статутного капіталу ТОВ «Плато Плюс» на суму 50 000 грн., які перебували у його віданні, та грошових коштів ОСОБА_4 на суму 570 650 грн., на які він мав право оперативного управління, тобто на загальну суму 620 650 грн., що в 600 і більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Так, за вище викладених обставин ОСОБА_1, діючи, з метою доведення вказаного злочинного наміру до кінця, запропонував ОСОБА_2 допомогти йому здійснити службове підроблення офіційного документу, на що остання погодилась та діяли із ним за попередньою змовою.

В подальшому ОСОБА_1 - виготовив видатковий касовий ордер № 1 від 22.02.2008, що є офіційним документом та вніс до нього завідомо неправдиві відомості, а саме вказав суму, що підлягає для отримання продавцю майна - ОСОБА_4 та зазначив її у 620 650 грн., що на 50 000 грн. більше документально обґрунтованої вартості за умовами договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу від 18.02.2008 та в подальшому надав вказаний касовий ордер ОСОБА_2 для підпису від особи ОСОБА_4, що діяла за попередньою змовою із ОСОБА_1 та виконала підпис за ОСОБА_4 у графі «Одержав», чим здійснила підробку вказаного підпису, а ОСОБА_1 в свою чергу вніс до касового ордера завідомо неправдиві відомості, засвідчивши своїм підписом факт отримання вказаних коштів саме ОСОБА_4, що не відповідає дійсності.

За таких обставин ОСОБА_1 неправомірно видав невстановленій слідством особі, із якою діяв у групі та за попередньою змовою грошові кошти в сумі 570 650 грн., що належали ОСОБА_4, як документально обґрунтована вартість за умовами договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу від 18.02.2008, та 50 000 грн., що були коштами із статутного капіталу ТОВ «Плато Плюс» та були зняті ОСОБА_1 із рахунку ТОВ «Плато Плюс» під приводом оплати за договором купівлі-продажу тимчасових господарчих споруд, який є завідомо підробленим офіційним документом.

В свою чергу ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 570 650 грн. не отримував та підпис у графі «Отримав» вказаного касового ордера № 1 від 22.02.2008 на суму 620 650 грн. не ставив, одночасно вказаний підпис виконаний ОСОБА_2, яка діяла із ОСОБА_1 за попередньою змовою.

Таким чином зазначеними злочинними діями ОСОБА_1 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, що діяли з ним за попередньою змовою, спричинено майнової шкоди ТОВ «Плато Плюс» на суму 50 000 грн., як грошових коштів, що вибули із статутного капіталу товариства під приводом оплати за договором купівлі- продажу тимчасових господарчих споруд, який є завідомо підробленим офіційним документом та відповідно ТОВ «Плато Плюс» не набуло права власності на вказані тимчасові споруди, та шкоди ОСОБА_4 на суму 570 650 грн., тобто на загальну суму 620 650 грн., що в 600 і більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Одночасно завдані збитки мають прямий причинно-наслідковий зв’язок із вищевказаними діяннями ОСОБА_1 та невстановленої досудовим розслідуванням особи.

Таким чином своїми умисними діями ОСОБА_1 обвинувачується у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, 22.02.2008 ОСОБА_1, перебуваючи одночасно на посаді директора, головного бухгалтера та касира ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС», відповідності до и. 1 примітки до ст. 364 КК України, будучи службовою особою вказаного товариства, що відповідно до ст. 11 статуту ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС» від 28.01.2008 уповноважена на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС», діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом, підробивши офіційний документ - видатковий касовий ордер ТОВ «Плато Плюс» № 2 від 22.02.2008, діючи повторно, вчинив привласнення чужого майна - грошових коштів із статутного капіталу ТОВ «Плато Плюс» на суму 50000 грн.

23.05.2006 та 17.12.2007 року потерпілий ОСОБА_4 та ОСОБА_1, діючи з метою ведення спільної господарської діяльності та отримання прибутку, відповідно до нотаріально завіреного договору купівлі-продажу майнового комплексу, придбали у ТОВ Торговий дім «Керамин Северо-Запад» кожен по 1/2 цілісного майнового комплексу, що за адресою м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. № 62А.

Також 17.12.2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_1, діючи з метою ведення спільної господарської діяльності та отримання прибутку, відповідно до договору купівлі продажу (б/н від 17.12.2007) придбали у ТОВ Торговий дім «Керамин Северо- Запад» в рівних частинах кожен по 1/2 тимчасові господарчо-побутові споруди, що знаходяться за адресою м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. № 62-а, та складаються із: навісу, площею 1078, 2 кв. м., рампи з навісом, площею 534, 0 кв. м., залізничних колій, кабельної лінії, довжиною 650 м.

Крім того, відповідно до протоколу зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю № 28-01/2008 від 28.01.2008, створено ТОВ «Плато Плюс», співзасновниками якого стали ОСОБА_1 та ОСОБА_4, що володіють по 50% голосів від статутного капіталу товариства, який встановлено у сумі 3 000 000 грн. Одночасно вказаним протоколом затверджено статут ТОВ «Плато Плюс» та обрано директором ОСОБА_1

Відповідно до виписки Київської міської філії ПАТ «Укрсоцбанк» по особовому рахунку ТОВ «Плато Плюс» № 26008038865721 за 22.02.2008, станом на вказану дату залишок грошових коштів на рахунку товариства обліковано у розмірі 1 500 000 грн., як кошти статутного капіталу товариства, внесені відповідно ОСОБА_4 в сумі 750 тис. грн.. та ОСОБА_1 в сумі 750 тис. грн.

На початку 2008 року, точної дати, часу та місця слідством не встановлено, у директора ТОВ «Плато Плюс» - ОСОБА_1 виник злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна грошових коштів із статутного капіталу ТОВ «Плато Плюс» на суму 50 000 грн., та розтрату чужого майна в особливо великих розмірах на загальну суму 620 650 грн. на користь невстановленої слідством особи, із якою ОСОБА_1 діяв за попередньою змовою, зокрема грошових коштів із статутного капіталу ТОВ «Плато Плюс» на суму 50 000 грн. та грошових коштів ОСОБА_4 на суму 570 650 грн.

Реалізуючи вказаний злочинний намір, ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_4 переоформити цілісний майновий комплекс, що знаходиться в м. Києві, вул. Новопирогівська, буд. № 62-а (шістдесят два літера «А»), та який належав їм як фізичним особами в рівних частинах на ТОВ «Плато Плюс», шляхом укладення договору купівлі-продажу вказаного майнового комплексу.

15.02.2008 ОСОБА_4, діючи з метою укладення вказаного правочину, довіряючи ОСОБА_1 у веденні спільного бізнесу, надав останньому довіреність, зареєстровану приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за № 790, у відповідності до якої ОСОБА_4 уповноважив ОСОБА_1 продати за ціну та на умовах на його розсуд всю належну йому частину цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресо: м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. № 62-а.

Відповідно до вказаної довіреності ОСОБА_1 було надано право: подавати від імені ОСОБА_4 заяви, довідки, документи, отримувати необхідні довідки та документи, отримувати в Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об’єкти нерухомого майна довідку-характеристику, розписуватись за нього, підписувати договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, сплачувати податки, збори та всі необхідні платежі, а також виконувати всі інші дії, пов’язані з цим дорученням.

Одночасно, відповідно до змісту вищевказаної довіреності ОСОБА_4 не надав ОСОБА_1 права отримувати та розпоряджатись грошовими коштами з продажу вказаного майнового комплексу, а також представляти його інтереси на загальних зборах ТОВ «Плато Плюс».

14.02.2008 ОСОБА_1, будучи службовою особою ТОВ «Плато Плюс», здійснив службове підроблення протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Плато Плюс»№ 1 від 14.02.2008.

Відповідно до змісту протоколу № 1 від 14.02.2008 загальними зборами було вирішено:

1. для ведення господарської діяльності підприємства, придбати цілісний майновий комплекс, що знаходиться в м. Києві, по вул. Новопирогівська, буд. № 62-а (шістдесят два літера «А»), шляхом укладення договору купівлі-продажу;

2. вповноважити ОСОБА_2 підписати договір купівлі - продажу цілісного майнового комплексу за ціною 1 141 300 грн., що знаходиться в м. Києві, вул. Новопирогівська, буд. № 62-а (шістдесят два літера «А»).

За таких умов зборами було вирішено придбати в особі ОСОБА_2 майновий комплекс, що знаходиться в м. Києві, по вул. Новопирогівська, буд. № 62-а (шістдесят два літера «А») за відповідною ціною.

Однак, ОСОБА_4 як співзасновник ТОВ «Плато Плюс» участі у проведенні вказаних загальних зборів ТОВ «Плато Плюс» не приймав та свого підпису у протоколі № 1 від 14.02.2008, складеному за результати проведених зборів, не ставив, натомість вказаний підпис у протоколі виконаний не ОСОБА_4, а не встановленою слідством особою із якою ОСОБА_1 діяв за попередньою змовою.

Крім того, за вище викладених обставин, відповідно до протоколу загальних зборів № 1 від 14.02.2008, рішення про придбання ТОВ «Плато Плюс» тимчасових господарчо-побутових споруд, що знаходяться за адресою м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. № 62-а, та складаються із: навісу, площею 1078, 2 кв. м., рампи з навісом, площею 534, 0 кв. м., залізничних колій на загальних зборах не вирішувалось.

Не зважаючи на вказані обставини, 18.02.2008 директор ТОВ «Плато Плюс» - ОСОБА_1, будучи службовою особою, діючи з метою привласнення чужого майна на свою користь та розтрату чужого майна на користь невстановленої слідством особи, із якою він діяв за попередньою змовою, яке перебувало у його віданні - грошових коштів із статутного капіталу ТОВ «Плато Плюс» на загальну суму 100 000 грн., усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх діянь, передбачаючи суспільно - небезпечні наслідки, за попередньою змовою із невстановленою слідством особою склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір купівлі - продажу тимчасових господарчо- побутових споруд б/н від 18.02.2008, що не відповідає дійсності.

Так, ОСОБА_1 склав - виготовив вказаний договір купівлі- продажу господарчих споруд, що знаходяться за адресою м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. № 62-а, та складаються із: навісу, площею 1078, 2 кв. м., рампи з навісом, площею 534, 0 км. м., залізничних колій, та вніс до нього відомості, щодо обставин продажу (відчуження) вказаних споруд ТОВ «Плато Плюс», що відповідно є неправдивими відомостями, виконав власний підпис як продавець 1/2 споруд у графі «продавці» ОСОБА_1 та надав для підпису вказаний договір купівлі продажу невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка виконала підпис від особи ОСОБА_4 в графі «продавці» чим вчинила підробку вказаного підпису, а також ОСОБА_2, яка не будучи особою вповноваженою ТОВ «Плато Плюс» на придбання тимчасових господарчих споруд, не маючи відповідно до нотаріально посвідченої довіреності від 15.02.2008 на те повноважень, виконала підпис в графі «покупець ТОВ «Плато Плюс»», як представник ТОВ «Плато Плюс», що є неправдивими відомостями та не відповідає дійсності.

Відповідно до змісту вказаного договору ОСОБА_1 та ОСОБА_4 як фізичні особи ( продавці) продали ТОВ «Плато Плюс» в особі ОСОБА_2 тимчасові господарчо-побутові споруди, що знаходяться за адресою м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. № 62-а, та складаються із: навісу, площею 1078, 2 кв. м., рампи з навісом, площею 534, 0 кв. м., залізничних колій, за ціною 100 000 грн., відповідно по 50 000 грн. кожен.

Відповідно акту приймання передачі до договору купівлі продажу тимчасових господарчо-побутових споруд від 18.02.2008 ОСОБА_2, що діяла як представник ТОВ «Плато Плюс» отримано вказані споруди, що знаходяться за адресою м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. № 62-а, та складаються із: навісу, площею 1078, 2 кв. м., рампи з навісом, площею 534, 0 кв.м., залізничних колій.

Однак вказані обставини не відповідають дійсності, оскільки ОСОБА_4 участі у продажі вище вказаних господарчих споруд не приймав та свого підпису у договорі не ставив, натомість підпис від особи ОСОБА_4 виконано не ним, а іншою невстановленою досудовим розслідуванням особою. Та відповідно право власності на тимчасові господарчі споруди, що за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. № 62- а ТОВ «Плато Плюс» не набувало.

Після чого, ОСОБА_1, будучи в одній особі директором, головним бухгалтером та касиром ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС», на виконання п. 3.7. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637, відповідно до якого приймання одержаної з банку готівки в касу та видача готівки з каси для здавання її до банку оформляються відповідними касовими ордерами (прибутковим або видатковим) з відображенням такої касової операції в касовій книзі, виготовив прибутковий касовий ордер №1 від 22.02.2008, відповідно до якого вніс до каси вказаного товариства грошові кошти в сумі 100 000 грн., згідно чеку ЛБ 1008577 на купівлю тимчасових споруд, згідно договору купівлі-продажу від 18.02.2008, а також виготовив прибутковий касовий ордера № 2 від 22.02.2008, відповідно до якого вніс до каси вказаного товариства грошові кошти в сумі 1 141 300 грн., згідно чеку ЛБ 1008578 на купівлю цілісного майнового комплексу, відповідно до договору купівлі-продажу від 18.02.2008.

В подальшому ОСОБА_1, діючи повторно, реалізуючи злочинний намір спрямований на привласнення чужого майна, вніс завідомо неправдиві відомості до видаткового касового ордера ТОВ «Плато Плюс» № 2 від 22.02.2008, шо є офіційним документом, бланк якого встановлено Постановою КМУ від 19.04.1993 № 283 «Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворої звітності» із змінами, внесеними постановою КМУ від 06.06.2007 № 809 та який є документом суворої звітності, що містить відповідні реквізити та посвідчує факти, що здатні спричинити наслідки правового характеру, а саме — можливість реалізації права власності та отримання грошових коштів, відповідно до якого ОСОБА_1 отримав 620 650 грн., що на 50 000 грн. більше документально обґрунтованої вартості за умовами договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу від 18.02.2008, та яка складає 570 650 грн., засвідчивши своїми підписами факти видачі та отримання вказаних коштів.

За таких обставин ОСОБА_1 неправомірно собі видав (привласнив) 50 000 грн., що були коштами із статутного капіталу ТОВ «Плато Плюс» та були зняті ОСОБА_1 із рахунку ТОВ «Плато Плюс» під приводом оплати за договором купівлі-продажу тимчасових господарчих споруд, який є також завідомо неправдивим офіційним документом.

Таким чином зазначеними злочинними діями ОСОБА_1 спричинено майнової шкоди ТОВ «Плато Плюс» на суму 50 000 грн., при чому завдані збитки мають прямий причинно-наслідковий зв’язок із вищевказаними діями.

Таким чином своїми умисними діями ОСОБА_1 обвинувачується у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому потворно, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_1, перебуваючи одночасно на посаді директора, головного бухгалтера та касира ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС», відповідності до п. 1 примітки до ст. 364 КК України, будучи службовою особою вказаного товариства, що відповідно до ст. 11 статуту ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС» від 28.01.2008 уповноважена на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС», діючи з прямим умислом вчинив перевищення своїх службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.

23.05.2006 та 17.12.2007 року потерпілий ОСОБА_4 та ОСОБА_1, діючи з метою ведення спільної господарської діяльності та отримання прибутку, відповідно до нотаріально завіреного договору купівлі-продажу майнового комплексу, придбали у ТОВ Торговий дім «Керамин Северо-Запад» кожен по 1/2 цілісного майнового комплексу, що за адресою м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. № 62А.

Також 17.12.2007 року ОСОБА_4 та ОСОБА_1, діючи з метою ведення спільної господарської діяльності та отримання прибутку, відповідно до договору купівлі продажу (б/н від 17.12.2007) придбали у ТОВ Торговий дім «Керамин Северо- Запад» в рівних частинах кожен по 1/2 тимчасові господарчо-побутові споруди, що знаходяться за адресою м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. № 62-а, та складаються із: навісу, площею 1078, 2 кв. м., рампи з навісом, площею 534, 0 кв. м., залізничних колій, кабельної лінії, довжиною 650 м.

Крім того, відповідно до протоколу зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю № 28-01/2008 від 28.01.2008, створено ТОВ «Плато Плюс», співзасновниками якого стали ОСОБА_1 та ОСОБА_4, що володіють по 50% голосів від статутного капіталу товариства, який встановлено у сумі 3 000 000 грн. Одночасно вказаним протоколом затверджено статут ТОВ «Плато Плюс» та обрано директором ОСОБА_1

Відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Плато Плюс» вказане товариство зареєстровано 06.02.2008 року.

Відповідно до виписки Київської міської філії ПАТ «Укрсоцбанк» по особовому рахунку ТОВ «Плато Плюс» № 26008038865721 за 22.02.2008, станом на вказану дату залишок грошових коштів на рахунку товариства обліковано у розмірі 1 500 000 грн., як кошти статутного капіталу товариства, внесені відповідно ОСОБА_4 в сумі 750 тис. грн.. та ОСОБА_1 в сумі 750 тис. грн.

На початку 2008 року, точної дати, часу та місця слідством не встановлено, у директора ТОВ «Плато Плюс» - ОСОБА_1 виник злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна - грошових коштів із статутного капіталу ТОВ «Плато Плюс» на суму 50 000 грн., та розтрату чужого майна в особливо великих розмірах на загальну суму 620 650 грн. на користь невстановленої слідством особи, із якою ОСОБА_1 діяв за попередньою змовою, зокрема грошових коштів із статутного капіталу ТОВ «Плато Плюс» на суму 50 000 грн. та грошових коштів ОСОБА_4 на суму 570 650 грн.

Реалізуючи вказаний злочинний намір, ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_4 переоформити цілісний майновий комплекс, що знаходиться в м. Києві, вул. Новопирогівська, буд. № 62-а (шістдесят два літера «А»), та який належав їм як фізичним особами в рівних частинах на ТОВ «Плато Плюс», шляхом укладення договору купівлі-продажу вказаного майнового комплексу.

15.02.2008 ОСОБА_4, діючи з метою укладення вказаного правочину, довіряючи ОСОБА_1 у веденні спільного бізнесу, надав останньому довіреність, зареєстровану приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за № 790, у відповідності до якої ОСОБА_4 уповноважив ОСОБА_1 продати за ціну та на умовах на його розсуд всю належну йому частину цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. № 62-а.

Відповідно до вказаної довіреності ОСОБА_1 було надано право: подавати від імені ОСОБА_4 заяви, довідки, документи, отримувати необхідні довідки та документи, отримувати в Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об’єкти нерухомого майна довідку-характеристику, розписуватись за нього, підписувати договір купівлі-продажу цілісного майнового

комплексу, сплачувати податки, збори та всі необхідні платежі, а також виконувати всі інші дії, пов’язані з цим дорученням.

Одночасно, відповідно до змісту вищевказаної довіреності ОСОБА_4 не надав ОСОБА_1 права отримувати та розпоряджатись грошовими коштами з продажу вказаного майнового комплексу, а також представляти його інтереси на загальних зборах ТОВ «Плато Плюс».

14.02.2008 у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_1, будучи службовою особою ТОВ «Плато Плюс», реалізуючи кінцевий злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна на свою користь та розтрату чужого майна в особливо великих розмірах на користь невстановленої слідством особи, володіючи 50 % голосів від статутного капіталу вказаного товариства, розуміючи, що відповідно до вимог ст. 35 Закону України «Про господарські товариства» (в редакції станом на 14.02.2008), якою передбачено, що установчі збори акціонерного товариства визнаються правомочними, якщо в них беруть участь особи, які підписалися більш як на 60 відсотків акцій, на які проведено підписку, не маючи повноважень на проведення загальних зборів товариства, без участі іншого співзасновника ОСОБА_4, що також володіє 50 % голосів від статутного капіталу вказаного товариства, перевищив свої службові повноваження та умисно вчинив дії, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень.

Так ОСОБА_1, діючи в супереч ст. 11 статуту ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС», затвердженого учасниками товариства протоколом № 28-01/2008 від 28.01.2008, відповідно до якої:

п.п. 11.3 Директор Товариства самостійно вирішує питання діяльності Товариства, за виключенням віднесених до компетенції Зборів учасників Товариства, які можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що їм належать компетенції директора;

п.п. 11.4 Директор виконує функції:

-без довіреності здійснює дії від імені Товариства;

-є розпорядником майна та коштів Товариства з врахуванням нижчезазначених обмежень;

-контролює дотримання штатної та фінансової дисципліни товариства;

-відповідає за дотримання чинного законодавства при укладенні угод цивільно- правового іншого характеру;

п.11.5 Директор Товариства чи особа, яка його заміщає, без погодження із борами Учасників Товариства та без їх письмового дозволу не має права: укладати від імені товариства угоди, одноразова сума яких перевищує еквівалент 100 000 доларів США, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх діянь, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки у виді істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, а саме позбавлення співучасника ТОВ «Плато Плюс» - ОСОБА_4 права участі та голосу у проведенні загальних зборів вказаного товариства, на яких вирішувалось питання придбання нерухомого майна, вартість якого перевищувала еквівалент 100 000 доларів США, а також вповноважено третю особу, що не є учасником ТОВ «Плато Плюс» - ОСОБА_2 на підписання договору купівлі - продажу цілісного майнового комплексу за ціною 1 141 300 грн., що знаходиться в м. Києві, вул. Новопирогівська, буд. № 62-а (шістдесят два літера «А»), а також тяжкі наслідки, що полягають у неотриманні в подальшому ОСОБА_4 грошових коштів на суму 570 650 грн., та фактично одноособово як директор ТОВ «Плато Плюс» «провів» загальні збори учасників ТОВ «ОСОБА_8», від 14.02.2008, якими вирішено:

1. для ведення господарської діяльності підприємства, придбати цілісний майновий комплекс, що знаходиться в м. Києві, по вул. Новопирогівська, буд. № 62-а (шістдесят два літера «А»), шляхом укладення договору купівлі-продажу;

2. вповноважити ОСОБА_2 підписати договір купівлі - продажу цілісного майнового комплексу за ціною 1 141 300 грн., що знаходиться в м. Києві, вул. Новопирогівська, буд. № 62-а (шістдесят два літера «А»),

З метою приховування перевищення своїх службових повноважень ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, здійснив службове підроблення протоколу загальних зборів ТОВ «Плато Плюс» № 1 від

14.02.2008, відповідно до якого на загальних зборах були присутні ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_4, що не відповідає дійсності.

Так, співучасник ТОВ «Плато Плюс» - ОСОБА_4 участі у проведенні вказаних загальних зборів ТОВ «Плато Плюс» не приймав та свого підпису у протоколі № 1 від 14.02.2008 складеному за результати проведених зборів, не ставив, натомість вказаний підпис у протоколі виконаний не ОСОБА_4, а не встановленою слідством особою із якою ОСОБА_1 діяв за попередньою змовою.

За таких обставин своїми злочинними діями ОСОБА_1 завдав істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, а саме позбавлення співучасника ТОВ «Плато Плюс» - ОСОБА_4 права участі та голосу у проведенні загальних зборів вказаного товариства, на яких вирішувалось питання придбання нерухомого майна, вартість якого перевищувала еквівалент 100 000 доларів США, а також вповноважено третю особу, що не є учасником ТОВ «Плато Плюс» - ОСОБА_2 на підписання договору купівлі - продажу цілісного майнового комплексу за ціною 1 141 300 грн., що знаходиться в м. Києві, вул. Новопирогівська, буд. № 62-а шістдесят два літера «А»), а також тяжкі наслідки, що полягають у неотриманні в подальшому ОСОБА_4, як продавцем 1/2 частини майнового комплексу, що за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. № 62-а грошових коштів на суму 570 650 грн., що в 250 і більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Одночасно вказані протиправні діяння ОСОБА_1 мають прямий причинно - наслідковий зв'язок із заподіяними наслідками.

Таким чином, своїми умисними діяннями ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, а саме у перевищенні службових повноважень, тобто умисному вчиненні службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, що спричинили тяжкі наслідки.

Крім того, ОСОБА_1, перебуваючи одночасно на посаді директора, головного бухгалтера та касира ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС», відповідності п. 1 примітки до ст. 364 КК України, будучи службовою особою вказаного товариства, що відповідно до ст. 11 статуту ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС» від 28.01.2008 уповноважена на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС», діючи умисно та за попередньою змовою із ОСОБА_2 та не встановленою досудовим розслідування особою вчинив службові підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.