Ухвала суду № 74430808, 01.06.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/5590/18

1-кс/357/2019/18

У Х В А Л А

01 червня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Шовкопляс О. П. за участі секретаря судового засідання Кричевьскої Н.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 42015100010000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч1 ст. 365, ч. 1 ст. 356 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

22 травня 2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про розкриття банківської таємниці в ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, та надати тимчасовий доступ, начальнику відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 та слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 до банківських рахунків ТОВ «Плато Плюс» (код ЄДРПОУ 35725096) №26008038865721, №26004000030385, та ТОВ “Бриджстоун Україна” (32589670) №26009000029830 що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

- документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи по рахунках №26008038865721, №26004000030385, №26009000029830;

- листів, заяв, доручень та документів, наданих для відкриття рахунків №26008038865721, №26004000030385, №26009000029830 та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- виписок про рух грошових коштів в паперовому та електронному вигляді по рахунку №26008038865721 за період з 17.03.2008 по день винесення ухвали, по рахунку №26004000030385 за період з 07.02.2014 по 04.03.2014, по рахунку №26009000029830 за період з 07.02.2014 по день винесення ухвали, з інформацією про: точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагента та банківські установи, в яких вони відкриті;

- чеків та банківських виписок, видаткових касових ордерів про видачу готівки по рахунку №26008038865721 за період 17.03.2008 та 26.03.2008, по рахунку №26004000030385 за період з 07.02.2014 по 04.03.2014, по рахунку №26009000029830 за період з 07.02.2014 по день винесення ухвали;

- копій договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку №26008038865721 за період 17.03.2008 та 26.03.2008, по рахунку №26004000030385 за період з 07.02.2014 по 04.03.2014, по рахунку №26009000029830 за період з 07.02.2014 по день винесення ухвали, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ з подальшим вилученням копій документів, клопотання мотивоване тим, що директор ТОВ “Плато Плюс” (код 35725096) ОСОБА_3 повідомила, що співвласник підприємства ОСОБА_4, який в період з 06.02.2008 по 20.01.2015 виконував обов’язки директора ТОВ “Плато Плюс”, отримав в операційній касі ПАТ “Укрсоцбанк” з банківського рахунку підприємства № 26008038865721 за 26.03.2008 та 17.03.2009 отримав безпроцентну поворотну позику на загальну суму 370.000 грн., яку на даний час не повернув в повному обсязі.

В ході досудового розслідування директор ТОВ “Плато Плюс” (код 35725096) ОСОБА_3 повідомила, будучи директором ТОВ “Плато Плюс” в період з 07.02.2014 по 04.03.2014 перерахував з банківського рахунку підприємства №26004000030385 на банківський рахунок ТОВ “Бриджстоун Україна” (32589670) №26009000029830 готівкові кошти на загальну суму 4 510 000 грн. за вантажно-розвантажувальні роботи за 2013 рік згідно договору №4157 від 02.01.2013, однак як стало відомо, що на період 2013-2014 року ТОВ “Бриджстоун Україна” перебувало в стані ліквідації і відповідно не мало можливості здійснювати господарську діяльність повязану з наданням послуг щодо вантжно-розвантажувальних робіт для ТОВ “Плато Плюс”.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківську таємницю по рахунках: №26008038865721, №26004000030385, №26009000029830 відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк», який розташований за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Друзь В.В., належним чином повідомлена про час, день та місце розгляду клопотання, до суду не з’явився, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримує, а тому вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутності.

Представники ПАТ «Укрсоцбанк», належним чином повідомлені про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах, по рахунках №26008038865721, №26004000030385, №26009000029830, відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, з метою використання для проведення огляду та встановлення грошових коштів ТОВ “Плато Плюс” які були ймовірно привласнені та розтрачені ОСОБА_4, а також встановленню причетних осіб які отримували/перераховували вказані кошти забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого. Повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних банківських документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164, 165, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Розкрити банківську таємницю у ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, та надати тимчасовий доступ, начальнику відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 та слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 до банківських рахунків ТОВ «Плато Плюс» (код ЄДРПОУ 35725096) № 26008038865721, № 26004000030385, та ТОВ “Бриджстоун Україна” (32589670) № 26009000029830 що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

- документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи по рахунках №26008038865721, №26004000030385, №26009000029830;

- листів, заяв, доручень та документів, наданих для відкриття рахунків №26008038865721, №26004000030385, №26009000029830 та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- виписок про рух грошових коштів в паперовому та електронному вигляді по рахунку № 26008038865721 за період з 17.03.2008 по день винесення ухвали, по рахунку № 26004000030385 за період з 07.02.2014 по 04.03.2014, по рахунку № 26009000029830 за період з 07.02.2014 по день винесення ухвали, з інформацією про: точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагента та банківські установи, в яких вони відкриті;

- чеків та банківських виписок, видаткових касових ордерів про видачу готівки по рахунку №26008038865721 за період 17.03.2008 та 26.03.2008, по рахунку №26004000030385 за період з 07.02.2014 по 04.03.2014, по рахунку №26009000029830 за період з 07.02.2014 по день винесення ухвали;

- копій договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку №26008038865721 за період 17.03.2008 та 26.03.2008, по рахунку №26004000030385 за період з 07.02.2014 по 04.03.2014, по рахунку №26009000029830 за період з 07.02.2014 по день винесення ухвали, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, з подальшим вилученням копій документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом десяти днів з дня її винесення, обов’язкова для виконання ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ.

Ухвалу та копії ухвали для виконання, вручення, направити слідчому відділу СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції у Київській області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_5