Ухвала суду № 74426269, 01.06.2018, Марганецький міський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 180/1430/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2018 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області Тананайська Ю.А., при секретарі Новоселецькій К.В., розглянувши клопотання слідчого Марганецького ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про проведення тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під №12017040330000488 від 1.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29.05.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого Марганецького Вп Кондратюк А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12017040330000488 від 1.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Марганецького ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, досудовим слідством встановлено, що депутат Марганецької міської ради ОСОБА_2, надав до Єдиного реєстру декларацій завідомо недостовірну інформацію. Так, 19 вересня 2013 року він спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_4 в м.Прага (Чехія) заснували ТОВ «Дужеверібест Марганець компані», яке 11.03.2016 року заснувало ТОВ «ЖКП Благоустрій», ЄДРПОУ 40335542, де ОСОБА_2 був зазначений кінцевим бенефіціарним власником із складеним капіталом 30000 гривень. 31.10.2016 року сектором з надання послуг з державної реєстрації Марганецької міської ради зареєстровано зміни до відомостей про юридичну особу ТОВ «ЖКП «Благоустрій», а саме зміну місцезнаходження юридичної особи та кінцевого, складу засновників та учасників.

Так, ОСОБА_2 в порушення ст..46 Закону України «Про запобігання корупції» в декларації за 2016 рік умисно не зазначив дохід, отриманий ТОВ «ЖКП Благоустрій» в період часу з 01.01.2016 року по 31.10.2016 року, будучи кінцевим бенефіціарним власником до 31.10.2016 року.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та належним чином завірених копій документів, а саме податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками № 5 та декларацій з податку на прибуток підприємства платника податку ТОВ «ЖКП Благоустрій», за період часу з 01.01.2016 року по 31.10.2016 року. Вищевказана інформація знаходиться у володінні Нікопольської об’єднаної Державної податкової інспекції (м.Нікополь, проспект Трубників 27) .

В судове засідання прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якого перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Марганецького ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про проведення тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під №12017040330000488 від 1.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів – податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками № 5 та декларацій з податку на прибуток підприємства платника податку ТОВ «ЖКП Благоустрій», ЄДРПОУ 40335542, за період часу з 01.01.2016 року по 31.10.2016 року, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні Нікопольської об’єднаної Державної податкової інспекції (м.Нікополь, проспект Трубників 27) .

Право тимчасового доступу до вказаних документів та вилучення їх копій надати слідчій СВ Марганецького ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 1.07.2018 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя: ОСОБА_5