Ухвала суду № 74425439, 30.05.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/4887/18 1-кс/335/3366/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю секретаря судового засідання Ровенської В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12016030010003723 від 16.08.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12016030010003723 від 16.08.2016 року, за фактом вчинення службовими особами (власниками) ПП «Діапазон» (код ЄДРПОУ 13604515) кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі заяви №8192/4/24-1-1 від 21.07.2016 про вчинення кримінального правопорушення, отриманої від ПАТ «Сбербанк». Згідно вказаної заяви встановлено, що службові особи (власники) ПП «Діапазон» (код ЄДРПОУ 13604515, Волинська область, м. Луцьк, вул. Конякіна, буд.22) вчинили умисні дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності зазначеного суб’єкта господарської діяльності та завдання великої матеріальної шкоди кредитору – ПАТ «Сбербанк».

Аналізом, викладеної в заяві та додатках до неї інформації, встановлено, що 08.10.2007 між ПАТ «Банк НРБ» (ПАТ «Сбербанк» є правонаступником) та ПП «Діапазон» укладено договори про відкриття кредитних ліній №07-Н/07/08/ЮО та №08-Н/07/08/ЮО, за умовами яких банк відкрив зазначеному приватному підприємству кредитні лінії з лімітом, відповідно, 3 000 000 грн. та 2 000 000 грн. на строк до 04.10.2010.

Не зважаючи на взяті на себе зобов’язання, з березня 2012 року ПП «Діапазон» припинило обслуговування боргу, у результаті чого, станом на 23.02.2016 заборгованість підприємства перед банком за зазначеними кредитними угодами досягла 7 602 870, 23грн.

ПАТ «Сбербанк» стало відомо, що 10.08.2015 господарським судом Волинської області порушено справу №903/880/15 про банкрутство ПП «Діапазон».

При проведенні досудового розслідування встановлено, що постановою від 02.08.2017, прийнятою суддею Кравчуком А.М. у справі №903/880/15 ПП «Діапазон» визнано банкрутом. Відкрита ліквідаційна процедура боржника строком на 12 місяців до 02.08.2018.

У справі №903/880/15 про банкрутство господарським судом затверджений реєстр вимог кредиторів, який складається наступним чином: Окремо внесені вимоги кредиторів, забезпечених заставою: ПАТ «Сбербанк» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627) у розмірі 18 036 382 грн.; Вимоги кредиторів, включені до реєстру: ТОВ «СТС –Сервіс» (ЄДРПОУ 32440696) у розмірі 14 103 028 грн.; ПАТ «Сбербанк» у розмірі 3 043 158 грн.; ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) у розмірі 2 218 685 грн.; ТОВ «Будсервіс Дніпро» у розмірі 1 750 349 грн.; ДПІ у Ленінському районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області у розмірі 25 465 грн.; КП «Запорізьке міське інвестиційне агентство» у розмірі 9 186 грн. У задоволенні майнових вимог ТОВ «ТПК «Квант» ( ЄДРПОУ 32649294) у розмірі 10 000 000 грн. відмовлено.

При здійсненні досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТПК «Квант» (ЄДРПОУ 32649294) у справі про банкрутство заявлені майнові вимоги у розмірі 10 000 000 грн. Підставою для заявлення ТОВ «ТПК «Квант» кредиторських вимог до ПП «Діапазон» стали боргові зобов’язання останнього, які виникли внаслідок укладення договору купівлі-продажу цінних паперів від 03.08.2015 №20150803-0537/БВ.

Постановою від 20.12.2016 Рівненського апеляційного господарського суду встановлено, що укладення зазначеного договору мало за мету – штучне створення вимог з метою їх подальшого включення до реєстру кредиторських вимог у справі про банкрутство, а також для подальшого отримання ТОВ «ТПК «Квант» контролю над процедурою банкрутства.

Зазначеною вище постановою суду визнаний недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів від 03.08.2015 №20150803-0537/БВ.

У задоволенні майнових вимог ТОВ «ТПК «Квант» ( ЄДРПОУ 32649294) у розмірі 10 000 000 грн. відмовлено.

Встановлено, що з 30.07.2015 засновником та директором ТОВ «ТПК «Квант» є ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2). ТОВ «ТПК «Квант» перебуває на податковому обліку в Запорізькій ОДПІ.

Також встановлено, що ТОВ «ТПК «Квант» зареєстроване Запорізьким міським управлінням юстиції 22.08.2003 за №11031050002019406. Юридичною адресою зазначеного підприємства є 08200, АДРЕСА_1.

На теперішній час органом, в якому знаходиться реєстраційні справи зазначених вище підприємств, є Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Слідчий посилаючись на те, що матеріали реєстраційної справи містять дані про осіб, причетних до вчинення злочину, їх вільні зразки підписів, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, та вказані документи мають істотне значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_1 – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних та статутних документів ТОВ «ТПК «Квант» (ЄДРПОУ 32649294), які знаходяться у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, який знаходиться за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 84, а саме: документів, пов’язаних з державною реєстрацією підприємства, внесення реєстраційних змін, у тому числі наказів про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяви та накази службових осіб, акти прийому-передачі документів, та інших реєстраційних і статутних документів, за весь період діяльності підприємства, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 30 червня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць