Ухвала суду № 74421796, 29.05.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Дата ухвалення
29.05.2018
Номер справи
592/5797/18
Номер документу
74421796
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 592/5797/18

Провадження № 1-кс/592/2854/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 травня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря Строколіс В.Г., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 32018200000000016 від 30.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у 2017 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу, на жителів м. Суми та Сумської області було зареєстровано суб’єкти підприємницької діяльності ТОВ «Сейра» (код 40882523), ТОВ «Люксор-Ойл» (код 40889424),ТОВ «Кваліті Оіл» (код 40681196), ТОВ «Адванс Оіл» (код 41017314), ТОВ «Інтеза 2017» (код 41656862), ТОВ «Немо-Оіл» (код 41138776), ТОВ «ІТ- Техномарк» (код 40916049), ТОВ «Корректор Групп» (код 41656930), ТОВ «Загонник» (код 41705846), ТОВ «ОСОБА_2 Блайн» (код 41339569), ТОВ «Голде Рейн» (код 41332715), ТОВ «Агрооіл – Інвест» (код 41201910), ТОВ «Агрофуд 2017» (код 41717736), ТОВ «Анлім ЛТД» (код 41611926), ТОВ «Сорентос» (код 40675088), ТОВ «Агро Маркетінг» (код 40079741), ТОВ «Одрік» (код 40789134), ТОВ «ОСОБА_3 Україна 2018» (код 41857917), ТОВ «Сігвей ЛТД» (код 41857634), ТОВ «Сормікс» (код 41858236), ТОВ «Карлект» (код 41857985), ТОВ «Малаві ЛТД» (код 41741968), ТОВ «Сілверскай» (код 39340659), ТОВ «ОСОБА_2 Плюс» (код 40365463), ТОВ «Дімідіум» (код 38992953), ТОВ «ОСОБА_1 - Кабель» (код 38272274), ТОВ «Віка-Плюс» (код 30877828), ТОВ «Фортуна СК» (код 38632087), ТОВ «ОСОБА_4 Компані» (код 38965144), ТОВ «Глобал Менеджмент Україна» (код 38021708), ТОВ «Суми ОСОБА_5» (код 40110866), ТОВ «Торговий Будинок «Приладобудування» (код 38362645), ТОВ «ОСОБА_4 Кбп-2» (код 39803511), ТОВ «Профит ОСОБА_4» (код 41133359), ТОВ «ОСОБА_6 ОСОБА_5» (код 40366392), ТОВ «Ніккен-2015» (код 38204204), ТОВ «Агроера-ЛТД» (код 38212079), ТОВ «Сталь Союз» (код 39462522), ТОВ «Укрбудопт » (код 39166872), ТОВ «Виробничий Комплекс «Зернодар» (код 37366701), ТОВ «Техно Сталь» (код 41217187), ТОВ «Паритет ОСОБА_5» (код 40859651), ТОВ «Еко Світ» (код 36717268), ТОВ «Трейдін Вектор» (код 40033272), ТОВ «Гарні забудови» (код 40033623), ТОВ «Екотел» (код 40033157), ТОВ «Преміум Голд» (код 40369241), ТОВ «Фармбудінженіринг» (код 38498317), ТОВ «Мінагротранс» (код 41584059), ТОВ «Компанія «ТКС» (код 37640610), ТОВ «З В К ОСОБА_7» (код 40366099), ТОВ «ОСОБА_6 ОПТ» (код 40366261), ТОВ «Мега ОСОБА_7» (код 40826940), , ТОВ «БВК Комплект» (код 38305550), ПП «Екотехцентр 2000» (код 36372253), ТОВ «ВКП ТОЧМАШ Деталь» (код 35876502), ТОВ «ОСОБА_8» (код 37687837), ТОВ «Ассо Трейд» (код 30426161), ТОВ «Суми Автотранс» (код 38244320), ТОВ «Інмега Поліс» (код 40033183), ТОВ «ОСОБА_4 Олімпус» (код 40033327), ТОВ «КО Свобода Україна» ( код 35121340).

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ «Трейдін Вектор» (код 40033272) та ТОВ «Гарні забудови» (код 40033623) здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ «Суми ОСОБА_7 Плюс» (код 41384805).

07.05.2018-08.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми (справа №592/4827/18, провадження №1-кс/592/2302/18) від 03.05.2018 року, проведено обшук нежитлових приміщень розташованих за адресою: м.Суми, вул. Рибалка, буд.2, які використовуються ТОВ «Суми ОСОБА_7 Плюс» (код 41384805), в ході проведення якого виявлено та вилучено речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме: №5234 0699 9860 3817, який відкритий в Сумському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 337568).

З метою підтвердження зазначених вище фактів протиправної діяльності необхідно, здійснити тимчасовий доступ до документів по картковому рахунку. Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документів по картковому рахунку (номер пластикової картки) №5234 0699 9860 3817, який відкритий в Сумському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 337568, м. Суми, вул. Горького,буд. 32), а саме:

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп’ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- відомості про власника банківської картки із зазначенням всіх наявних у банківській установі персональних даних власника (інформацію про адресно-анкетні дані власника банківської картки (рахунку), в тому числі, фото з зображенням власника);

- відомості про суму залишку грошових коштів на банківській картці, на момент виконання тимчасового доступу;

- вхідні-вихідні та інші операції банківської картки за період із 01.01.2017 по теперішній час із зазначенням інформації про контрагентів по всім операціям;

- інформацію щодо місць і способів зняття з вищезазначеної банківської картки ПАТ «Державний ощадний банк України» грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти (із обов’язковим зазначенням назви та адреси банкомата навіть при умові, що він не обслуговується ПАТ «Державний ощадний банк України») , у вигляді роздруківки із можливістю її вилучення за період із 01.01.2017 по теперішній час;

- інформацію про номери мобільних телефонів, які поповнювались з вказаного вище банківського рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаним карткам, за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- матеріали справи фізичної особи, на яку відкрито банківський рахунок (заява про відкриття банківського рахунку, довіреність, договір банківського рахунку, картка із зразками підписів).

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 337568, м. Суми, вул. Горького,буд. 32)

3. Строк дії ухвали – тридцять днів.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова

Попередній документ : 74421786
Наступний документ : 74421806