Ухвала суду № 74421332, 04.06.2018, Мангушський районний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Першотравневий районний суд Донецької області)

241/585/18

1-кс/241/171/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2018 року смт. Мангуш

Першотравневий районний суд Донецької області

у складі:

слідчого судді Демочко Д.О.

при секретарі Небиліченко Т.В.

за участю слідчого Сторчеус В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7, узгоджене з прокурором Мангушського відділу Маріупольської місцевої прокуратури №1 Нікітіної К.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Гоменюк А.П. звернувся до Першотравневого районного суду Донецької області з клопотанням, узгодженим з прокурором Мангушського відділу Маріупольської місцевої прокуратури №1 Нікітіної К.О. про надання тимчасового доступу йому та за дорученням оперуповноваженим УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Молчанову Роману Олександровичу, лейтенанту поліції Курбакову Богдану Романовичу, помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанту поліції Мартиненко Сергію Вікторовичу до документів з інформацією, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: до інформації за період з 00:00 годин 23.02.2018 року до теперішнього часу, про рух коштів по банківському рахунку відкритому в ПАТ «Таскомбанк», на який 23.02.2018 року були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім'я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 948 гривень, особистих даних володільця рахунку, інформації на паперових, електронних носіях з приводу місць, часу, способу та осіб, які знімали грошові кошти з зазначеного банківського рахунку зареєстрованому в Публічному Акціонерному Товаристві «Таскомбанк» ЄДРПОУ 09806443, що розташований за адресою: 01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 30, з зазначенням власника рахунку, дати відкриття рахунку, дати, місця, способу, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів, а також відео-фото матеріалів з приводу осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів.

Подання мотивоване тим, що 24.02.2018 року до ЧЧ Мангушського ВП Центрального ВП ГУ НП України в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає: АДРЕСА_1 про те, що 24.02.2018 року невідома особа шахрайськім шляхом, представившись працівником банку «Пумб» заволоділа належними їй грошовими коштами у розмірі 948 грн, які знаходились на її картковому рахунку НОМЕР_1.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що 24.02.2018 року їй на мобільний телефон НОМЕР_2 з номера НОМЕР_3 прийшло смс повідомлення, про те, що її картка «Пумб» заблокована, тому їй потрібно зателефонувати за номером НОМЕР_4 Далі вона зателефонувала за вказаним номером, де чоловік який представився працівником банку, попрохав повідомити останні 4-ри цифри її картки та цифри з звороту картки, що вона повідомила після. Далі з її карткового рахунку було знято 948 гривень невідомою особою.

Згідно матеріалів виконаного доручення з ОД ВПК в Донецькій області ДУКП ДКП Національної поліції України №42/38/15-2018 від 19.03.2018 року слідує, що з карткового рахунку «Пумб» НОМЕР_1 відкритого на імя ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 948 гривень були перераховані на «Таскомбанк» 23.02.2018 року.

Для встановлення руху грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «Таскомбанк» та місць зняття грошових коштів, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як речовий доказ.

Встановлення інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_5 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» та місць зняття грошових коштів - має істотне значення у кримінальному провадженні, може вказати на особу, яка вчинила злочин та буде використано в суді як доказ.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Сторчеус В.В. підтримав клопотання, вказавши, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того зазначені у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, тому отримати їх в ПАТ «Таскомбанк» в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо. Також, слідчий просив надати тимчасовий доступ Сторчеус В.В. замість Гоменюка А.П., оскільки слідчий Гоменюк А.П., який подавав до суду клопотання, більше у Мангушському ВП не працює.

Інші учасники кримінального провадження в судове засідання не з'явилися, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши матеріали додані слідчим до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст.159 ч.1 абз.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із абз. 1 ч 6. ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В провадженні СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження №12018050710000079 від 24.02.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Документи, доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні ПАТ «Таскомбанк» ЄДРПОУ 09806443, що розташований за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, будинок 30.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є обґрунтованим, законним та таким що підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, необхідними та достатніми будуть копії документів, що перебувають у володінні ПАТ «Таскомбанк».

Керуючись ст.ст.8, 9, 131, 132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Гоменюка Андріана Петровича - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Сторчеус Віктору Володимировичу та за дорученням оперуповноваженим УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Молчанову Роману Олександровичу, лейтенанту поліції Курбакову Богдану Романовичу, помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанту поліції Мартиненко Сергію Вікторовичу, до документів з інформацією, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: до інформації за період з 00:00 годин 23.02.2018 року до теперішнього часу, про рух коштів по банківському рахунку відкритому в ПАТ «Таскомбанк», на який 23.02.2018 року були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім'я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 948 гривень, особистих даних володільця рахунку, інформації на паперових, електронних носіях з приводу місць, часу, способу та осіб, які знімали грошові кошти з зазначеного банківського рахунку зареєстрованому в Публічному Акціонерному Товаристві «Таскомбанк» ЄДРПОУ 09806443, що розташований за адресою: 01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 30, з зазначенням власника рахунку, дати відкриття рахунку, дати, місця, способу, часу проведення перерахунку, транзакцій, призначення платежів, отримання грошових коштів готівкою з відображенням реєстраційних даних утримувачів коштів, а також відео-фото матеріалів з приводу осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів.

Копію ухвали видати слідчому СВ Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Сторчеус В.В. - для виконання, прокурору Мангушського відділу Маріупольської місцевої прокуратури №1 Нікітіної К.О. - для відома.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали. Наслідки невиконання ухвали для ПАТ «Таскомбанк» передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.О. Демочко