Ухвала суду № 74420944, 15.12.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/15878/16-к

Провадження № 1-кс/263/7899/2016

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2016 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю слідчого Велічо Д.В., прокурора Лук'яненко М.В. розглянувши матеріали клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за №22015050000000175 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2015, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Управління СБ України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР за №22015050000000175 від 01.04.2015, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

З клопотання вбачається, що 07 квітня 2014 року в м. Донецьку Донецької області створено терористичну організацію «Донецька народна республіка» (далі – «ДНР»), яка має: конкретних лідерів, які підтримують між собою тісні взаємозв’язки; чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, керівники та учасники яких підпорядковуються лідерам організацій; а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені відповідні обов’язки згідно з єдиним планом спільних злочинних дій.

З метою створення в очах міжнародної спільноти та місцевих мешканців образу «ДНР» як легітимного державного утворення, забезпечення утримання частини території Донецької області, взятої представниками терористичної організації «ДНР» під контроль шляхом насильницьких злочинних дій, керівництвом «ДНР» прийнято рішення щодо створення та функціонування окремих установ політичного блоку «ДНР».

Зокрема, фактично створені та розпочали свою діяльність не передбачені законодавством України утворення - так звані «Республіканський банк «ДНР» (керівник - ОСОБА_2П.), «Міністерство доходів і зборів «ДНР» (керівник - ОСОБА_3Ю.), «Міністерство фінансів «ДНР» (керівник - ОСОБА_4С.), метою діяльності яких є незаконний збір від суб’єктів підприємницької діяльності, що дислокується на території України, а також на території, тимчасово підконтрольній представникам «ДНР», в якості податків грошових коштів, їх розподілення між підрозділами даної терористичної організації для фінансового та матеріального забезпечення її терористичної діяльності.

Фінансування терористичної організації здійснюється з використанням комплексу суб’єктів підприємницької діяльності, повний перелік яких досудовим розслідуванням встановлюється, зареєстрованих як на території України, так і за кордоном.

Зокрема, ТОВ «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (код ЄДРПОУ 30936954), засновником та директором якого є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також штучне утворення, що створене та діє на території, тимчасово підконтрольній терористичній організації «ДНР», та яке не пройшло офіційної реєстрації на території України, - ООО «МАК-ИНВЕСТ» (код 50006439), фактичним власником якого є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, у період з квітня 2014 року по теперішній час здійснюють сплату так званих «податків» до структурного підрозділу «Міністерства фінансів ДНР» - «Центрального Республіканського банку ДНР», з якого кошти направляються як на фінансування «установ «ДНР», зокрема силового блоку, так і на інші заходи, спрямовані на утримання силоміць захопленої території Донецької області, приймаючи таким чином участь у фінансуванні діяльності терористичної організації «ДНР».

Крім того фінансування терористичної організації «ДНР» здійснюється із використанням ТОВ «КАРАВАН - САРАЙ» (код ЄДРПОУ 39535218). засновником та директором якого є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1

Встановлено, що ТОВ «КАРАВАН - САРАЙ» (код ЄДРПОУ 39535218) має рахунки, відкриті в АТ "ОСОБА_6 АВАЛЬ" (МФО 300335), а саме: № 26005475274, № НОМЕР_1.

Згідно отриманої інформації грошові кошти, які перебувають у безготівковому вигляді на зазначених рахунках, переводяться у готівку та незаконно переміщуються на тимчасово окуповану територію Донецької області, де передаються у вигляді «податків» до так званого «Центрального республіканського банку «ДНР».

Слідчий зауважує, що у кримінальному проваджені виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме - документів у відношенні рахунків ТОВ «КАРАВАН - САРАЙ» (код ЄДРПОУ 39535218) № 26005475274, № НОМЕР_1, відкритих в АТ "ОСОБА_6 АВАЛЬ" (МФО 300335), у тому числі: договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов’язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного залишку по рахунку) – як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов’язаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв’язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов’язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківських рахунків, а також до кредитних справ ТОВ «КАРАВАН - САРАЙ» (код ЄДРПОУ 39535218)за період з 01 квітня 2014 року по теперішній час.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України в Донецькій області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1 або іншому уповноваженому ним співробітнику Служби безпеки України тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації, а саме до документів щодо рахунків ТОВ «КАРАВАН - САРАЙ» (код ЄДРПОУ 39535218)№ 26005475274, № НОМЕР_1, відкритих в АТ "ОСОБА_6 АВАЛЬ" (МФО 300335), у тому числі: договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, документів, наданих особами для відкриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, карток із зразками підписів та відтисків печаток, виписок щодо руху грошових коштів за вказаними рахунками із обов’язковим відображенням реквізитів їх платників та отримувачів (повного найменування, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та відомостей про банки, суми грошових коштів, призначення платежів, дат операцій, а також щоденного вхідного та вихідного остатку по рахунку) – як в електронному вигляді, так і на паперовому носії, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов’язаних з виданням готівки з рахунку, заявок на видачу чекових книг та документів щодо поводження з ними, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв’язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов’язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківського рахунку, а також до кредитних справ (шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації) ТОВ «КАРАВАН - САРАЙ» (код ЄДРПОУ 39535218)за період з 01 квітня 2014 року по 15.12.2016, що знаходяться в АТ "ОСОБА_6 АВАЛЬ" (МФО 300335).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко