Ухвала суду № 74419764, 22.08.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/14387/17

Провадження №1-кс/200/8639/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю ст..слідчого Кліпи О.С., розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання ст..слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017041640000008 від 26.01.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017041640000008 від 26.01.2017 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Елін-2007» (код 35577263) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні ст..слідчий клопотання підтримала, надала пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов’язати керівників ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310), що фізично розташоване за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11 (у Дніпропетровському відділенні ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310),, розташованому за адресою: м. Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, буд. 100), надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 або за її дорученням працівникам ОУ ГУ ДФС, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до:

1.1. документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків

1) ТОВ «Арфін Хаус» (код 39933574) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступний поточний рахунок – 26007003512882;

2) ТОВ «Будмонтаж Груп» (код 40111905) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки – 26050000212983, 26003003512983,

3) ТОВ «Вєрс Груп» (код 40193024) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки – 26057000313089, 26005006013089;

4) ТОВ «ТД-Про» (код 40260729) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки – 26051000313096, 26000006313096;

5) ТОВ «Арн Компані» (код 40625718) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступний поточний рахунок – 26000009813504;

6) ТОВ «Аверс ОСОБА_3» (код 40625655) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступний поточний рахунок – 26005008913499;

7) ТОВ «Інтраст ОСОБА_4» (код 40625325) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступний поточний рахунок – 26007009913634, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

1.2.карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

1.3.листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

виписок про рух грошових коштів по рахунку 1) ТОВ «Арфін Хаус» (код 39933574) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступний поточний рахунок – 26007003512882;

2) ТОВ «Будмонтаж Груп» (код 40111905) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки – 26050000212983, 26003003512983,

3) ТОВ «Вєрс Груп» (код 40193024) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки – 26057000313089, 26005006013089;

4) ТОВ «ТД-Про» (код 40260729) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступні поточні рахунки – 26051000313096, 26000006313096;

5) ТОВ «Арн Компані» (код 40625718) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступний поточний рахунок – 26000009813504;

6) ТОВ «Аверс ОСОБА_3» (код 40625655) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступний поточний рахунок – 26005008913499;

7) ТОВ «Інтраст ОСОБА_4» (код 40625325) для ведення фінансово-господарської діяльності, використовує наступний поточний рахунок – 26007009913634 за період з моменту відкриття зазначених рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

1.4.заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок;

1.5.договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Арфін Хаус» (код 39933574), ТОВ «Будмонтаж Груп» (код 40111905), ТОВ «Вєрс Груп» (код 40193024), ТОВ «ТД-Про» (код 40260729), ТОВ «Арн Компані» (код 40625718), ТОВ «Аверс ОСОБА_3» (код 40625655), ТОВ «Інтраст ОСОБА_4» (код 40625325), за період з моменту відкриття зазначених рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, в тому числі договорів укладених з іншими суб’єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

1.6.договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

1.7.банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки;

1.8. договору на встановлення системи “Банк-Клієнт”; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

1.9.документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

1.10.вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці;

1.11.відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Арфін Хаус» (код 39933574), ТОВ «Будмонтаж Груп» (код 40111905), ТОВ «Вєрс Груп» (код 40193024), ТОВ «ТД-Про» (код 40260729), ТОВ «Арн Компані» (код 40625718), ТОВ «Аверс ОСОБА_3» (код 40625655), ТОВ «Інтраст ОСОБА_4» (код 40625325) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 21.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко