Ухвала суду № 74419343, 14.08.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/13742/17

Провадження №1-кс/200/8295/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12017040000000962 від 01.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області Ткач Ю.О. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бондаренко Є.Є., про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. Під час розгляду клопотання встановлено, що 12.06.2017 невстановлена особа, вчинила ряд дій з метою видати себе за працівника АТ «Ощадбанка» та отримала доступ до номеру карткового рахунку ОСОБА_3, в результаті чого заволоділа грошовими коштами в сумі 5940 грн. з рахунку заявника та здійснила їх зняття у банкоматі на території м. Дніпра, чим завдала останньому майнових збитків у зазначеній сумі. 01.08.2017 року інформацію за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №12017040000000962 та розпочато кримінальне провадження, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що 12.06.2017 на телефон ОСОБА_3 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1, у ході якого невстановлена особа, яка представилась працівником АТ «Ощадбанк» використовуючи методи соціальної інженерії дізнались номер карткового рахунку ОСОБА_3 та код підтвердження на проведення операцій, який надійшов ОСОБА_3 в смс-повідомленні. У результаті чого з карткового рахунку НОМЕР_2, який належить останньому списались грошові кошти у сумі 5940 грн. Установлено, що грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 заявника були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_3 та подальше зняття грошових коштів відбулось за допомогою банкомату розташованого за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 1. Також встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 відкрито у ПАТ КБ «Приват Банк» на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1. Для встановлення фактичних обставин по справі, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570).

Слідчий у судове засідання не з'явився, про дату та час слухання справи повідомлявся належним чином, надав до суду заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути дану справу за його відсутності.

Клопотання розглянуто у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні інформація та документів, яка знаходяться перебуває у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати керівника ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50 надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ткач Юлії Олегівні, а також члену слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ лейтенанту поліції Рижкіну Дмитру Вячеславовичу, тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, а саме: довідки - інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_3, оформлених в ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали;

- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме - договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв'язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);

- інформації (прізвища, ім'я, по - батькові ), а також завірених належним чином копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали;

- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу за весь час;

- завірених належним чином копій усіх письмових та друкованих звернень власника рахунку НОМЕР_3 до ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570) за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 13 вересня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко