Ухвала суду № 74419217, 11.08.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/13541/17

Провадження №1-кс/200/8102/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г.,

за участю старшого слідчого Кириченко Є.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кириченко Є.В. по кримінальному провадженню № 32017041640000016 від 25.05.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України про надання дозволу на обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

11 серпня 2017 р. слідчий за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, одним із власників які згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 93163908 від 28.07.2017 року є ОСОБА_3 (код НОМЕР_1, директор ТОВ «Андрос»), ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ОСОБА_5 (код НОМЕР_3) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), де фактично мешкає директор підприємства, та здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «Андрос» (код 33212121), у власній господарській діяльності, з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Андрос» (код 33212121), ТОВ «ПВП «Стандарт» (код 38867768), та інших підприємств, господарські та бухгалтерські документи, а також грошових коштів, надбаних злочинним шляхом, комп'ютерної техніки, серверів та флеш - накопичувачів на яких готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; печаток та бланків з відбитками печаток зазначених сумнівних контрагентів та інших фіктивних підприємств задіяних у злочинній схемі; чорнових записів; блокнотів та записних книжок; мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, SIM- карток в телефонах, карт накопичення пам'яті, банківських платіжних карток, з метою встановлення та підтвердження схем ухилення від оподаткування та переведення безготівкових коштів в готівку службовими особами ТОВ «Андрос» (код 33212121).

Клопотання мотивовано тим, що службові особи ТОВ «Андрос» (код 33212121) та інші невстановлені особи, в період 2016 - 2017 р.р.,в порушення вимог Податкового кодексу України шляхом відображення в податковій звітності неіснуючих фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «ПВП «Стандарт» (код 38867768) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість, чим спричинили фактичне ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо-великих розмірах у сумі 6 845 696 грн.

Вказані факти підтверджуються матеріалами кримінального провадження та висновком аналітичного дослідження Західно-Донбаської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області №24878/7/04-10-14-00-33212121 від 20.12.2016 з питань здійснення господарської діяльності ТОВ «Андрос» по взаємовідносинам із ТОВ «ПВП «Стандарт».

У судовому засіданні слідчий Кириченко Є.В. підтримав доводи та обгрунтування клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як відшукуванні речі і документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та зважаючи на те, що відомості які містяться у видрукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого Кириченко Є.В. - задовольнити.

Дозволити слідчим слідчої групи СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кириченку Є.В., КривобокуР.В., Костівій О.В., КліпіО.С., Сапсаю О.В., Олійнику О.Д. та ОлешкуВ.І. один раз протягом місяця проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, одним із власників які згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 93163908 від 28.07.2017 року є ОСОБА_3 (код НОМЕР_1, директор ТОВ «Андрос»), ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ОСОБА_5 (код НОМЕР_3) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_4), де фактично мешкає директор підприємства, та здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «Андрос» (код 33212121), у власній господарській діяльності, з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Андрос» (код 33212121), ТОВ «ПВП «Стандарт» (код 38867768), та інших підприємств, первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, даних складського обліку, а також правовстановлюючі та дозвільні документи по підприємствам,грошові кошти, надбані злочинним шляхом, за період з 01.01.2016 року по момент проведення обшуку; комп'ютерної техніки, серверів та флеш - накопичувачів на яких готувались та зберігались первинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; печаток та бланків з відбитками печаток зазначених сумнівних контрагентів та інших фіктивних підприємств задіяних у злочинній схемі; чорнових записів; блокнотів та записних книжок; мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, SIM- карток в телефонах, карт накопичення пам'яті, банківських платіжних карток; інші предмети й цінності здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження, а також інші документи та речі які можуть мати значення для доказування у кримінальному провадженню.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Строк дії ухвали до 10 вересня 2017 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко