Ухвала суду № 74418955, 04.06.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/24475/17 Провадження№1-кс/522/9878/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_2, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017010000000151 від 06.10.2017, за фактом фінансування тероризму та вчинення дій з метою створення терористичної організації «FETO», яку заборонено в Туреччині та підготовки і втягнення її осередків у загальноосвітній навчальний заклад міжнародна школа І-ІІІ ступенів «Меридіан» (ЄДРПОУ - 26060092), приватний заклад «Одеська приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей «Чорноморський» (ЄДРПОУ - 31005229), приватне підприємство «Ідеал Інтернейшнл Трейд» (ЄДРПОУ - 33216922) та ТОВ «Нова Зірка» (ЄДРПОУ - 31454637), громадська організація «Український турецький культурний центр «Сяйво» (ЄДРПОУ - 38799850), громадська організація «Союз промисловців і підприємців Туреччини та України «ТУСІБ» (ЄДРПОУ - 38547161), громадська організація «Одеська студентська асоціація турецької культури» (ЄДРПОУ -39162747) дофінансування тероризму, тобто дії, вчиненні з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста ч$ терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (організації) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження здобуто відомості, щодо функціонування мережі вищезазначених вітчизняних навчальних закладів та громадських організацій, діяльність яких опосередковано вказує на можливу причетність до терористичної організації «FETO» та аліфійованого міжнародного громадського руху «Хізмет», очолюваних турецьким богословом Фетхуддахом Гюленом, який підозрюється офіційною Анкарою в організації спроби військового перевороту в Туреччині у липні 2016 року.

В ході розслідування встановлено, що в ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441) відкриті розрахункові рахунки вказаних організацій, а саме:

-громадська організація «Союз промисловців і підприємців Туреччини та України «ТУСІБ» (ЄДРПОУ - 38547161).

У зв’язку з всебічним, повним та об'єктивним проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також збиранням доказів щодо вчинення зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні роздруківок з інформацією щодо руху грошових коштів на рахунках, відкритих в ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441) зазначених суб’єктів господарювання.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися, відповідно до письмових заяви слідчого, розгляд клопотання просить здійснити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017010000000151 від 06.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

Встановлено, що зазначена інформація, яка перебуває у володінні ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4, заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_5, прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_2, заступнику начальника СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_6, старшому слідчому в ОВС СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_7, старшим слідчим СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3, ОСОБА_1, слідчим СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до наступних відомостей, які становлять банківську таємницю:

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках громадська організація «Союз промисловців і підприємців Туреччини та України «ТУСІБ» (ЄДРПОУ - 38547161) - розрахункові рахунки №26051000307401 (українська гривня), №26006000307401 (українська гривня), у прибутковій і видатковійчастині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, їх кодів ОКПО, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу на паперовому носії та в електронному вигляді за період з 01.01.2016 по 30.05.2018;

- всіх платіжних документів та чеків (квитанцій, видаткових ордерів. договорів) вказаних суб’єктів господарювання за період з 01.01.2016 по 30.05.2018;

- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам про зміну залишків на них по системі «Клієнт-Бапк» за період з 01.01.2016 по 30.05.2018, які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

04.06.2018