Ухвала суду № 74418860, 01.06.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/16806/16-к Провадження№1кс/522/9486/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддяПриморського районногосуду м.Одеси КоваленкоВ.М.,за участюсекретаря ГулямУ.Х.,розглянувши клопотаннястаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016160000000107 від 22.07.2016р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 та ст.219 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що директор ДП «Дослідне господарство ім. О.В. Суворова інституту сільського господарства Причорноморя Національної академії аграрних наук України» ОСОБА_3 в період 2015 року, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, безпідставно зависив кредиторську заборгованість свого підприємства перед ТОВ «Імперіал-2012» (ЄДРПОУ 38121432), чим спричинив тяжкі наслідки в сумі 992388 грн.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що зібраний врожай 2017 року службові особи державного підприємства «ДГ ім. О.В. Суворова інституту сільського господарства ПНААН» реалізовували на користь третіх осіб в порушення вимог чинного законодавства та в порушення плану санації без мети відновлення платоспроможності боржника.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДП «ДГ імені ОСОБА_4 ОСОБА_5» (ЄДРПОУ 00449131) в банківській установі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704) відкрито банківські рахунки - № 26009054315665; №26051054317484 та № 26001054337124.

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ДП «ДГ імені ОСОБА_4 ОСОБА_5» містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися від імені названого підприємства та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. У контрагентів - суб'єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємини з ДП «ДГ імені ОСОБА_4 ОСОБА_5», є документи, які свідчать про фактичні об'єми та види взаємовідносин. Встановити контрагентів та суму взаємовідносин можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківських рахунках ДП «ДГ імені ОСОБА_4 ОСОБА_5».

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор не зявилися, відповідно до письмової заяви прокурора просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно дост.2КПК Українизавданням кримінальногопровадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016160000000107 від 22.07.2016р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 та ст.219 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В АЛ И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, або прокурору відділу прокуратури області ОСОБА_2 або прокурору Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_6, або Прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_7 прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, або за їх дорученням працівникам УСБУ в Одеській області, а саме: старшому оперуповноваженому ОВО 2 відділу ГВ КЗЕ ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704), а саме: інформації, що збережена на розрахунковому рахунків № 26009054315665; №26051054317484 та № 26001054337124 (валюта гривня України) із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме:

- назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

- копій справи з юридичного оформлення рахунків № 26009054315665; №26051054317484 та № 26001054337124 (валюта гривня України) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо;

-роздруківок рухугрошових коштівПід часдосудового розслідуваннявстановлено,що службовимиособами ДП«ДГ іменіОСОБА_4 ОСОБА_5» (ЄДРПОУ00449131)в банківськійустанові ПАТКБ "ПРИВАТБАНК"(МФО328704)відкрито банківськірахунки - №26009054315665;№26051054317484та №26001054337124,відображених напаперовому таелектронному носіях,з розшифровкоюконтрагентів (назва,код ЄДРПОУ),призначенням платежу,датою платежу,часом проведенняплатежу,номером платіжногодокумента,сумою платежу,а такожз вказівкоювхідного івихідного залишківкоштів нарахунку напочаток ікінець кожногодня по рахунку за період з 01.01.2010 по теперішній час;

- дані щодо зняття грошових коштів у банкоматах з рахунків № 26009054315665; №26051054317484 та № 26001054337124, а саме: місце здійснення операції, вид банківської операції, номер банкомату, час здійснення операції, фото- та/або відеозапис з банкомату або каси при здійсненні операцій, тощо;

- банківських виписокпро видачуготівки тачеків порахункам №26009054315665;№26051054317484та №26001054337124 з 01.01.2010 по теперішній час;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- угод,договорів,контрактів,інвойсів таінших документів,повязаних зпроведенням банківськихоперацій ДП«ДГ іменіОСОБА_4 ОСОБА_5» (ЄДРПОУ00449131)в банківськійустанові ПАТКБ "ПРИВАТБАНК"(МФО328704)відкрито банківськірахунки - №26009054315665;№26051054317484та №26001054337124 іншими особами;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків - № 26009054315665; №26051054317484 та № 26001054337124 з 01.01.2010 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

01.06.2018