Ухвала суду № 74418064, 04.06.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/9324/18

Провадження №1-кс/522/9695/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань по № 12018160000000254 від 15.03.2018, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12018160000000254 від 15.03.2018, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2018 СУ ГУНП в Одеській області, що службові особи юридичної особи приватного права, вимагають від абонентів газопостачання неправомірну вигоду за не вчинення певних дій з використанням наданих їм повноважень щодо притягнення абонентів до юридичної відповідальності за порушення правил експлуатації газового обладнання. В подальшому, на адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3, щодо неправомірних дій з боку службових осіб ПАТ «Одесагаз».

Так, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПАТ «Одесагаз», під приводом перевірки стану газового лічильника та пломби, яким його опломбовано, діючи спільно, об’єднані одною метою, заздалегідь розробленою злочинною схемою, направленою на власне незаконне збагачення, шляхом отримання неправомірної вигоди від абонентів газопостачання вимагають неправомірну грошову винагороду від ОСОБА_3

Таким чином, ОСОБА_3 усвідомлюючи те, що службові особи ПАТ «Одесагаз», обіймаючи посаду в юридичній особі приватного права, прийняли пропозицію одержати неправомірну вигоду для себе за вчинення певних дій, з використанням наданих їм повноважень в інтересах ОСОБА_3, поєднане з вимаганням, зазначена особа звернулись до СУ ГУНП в Одеській області із заявою за вказаними фактами.

Серед іншого, під час проведення досудового розслідування, з метою документування та викриття причетних до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ПАТ «Одесагаз» проведено ряд слідчих дій. В результаті проведення яких встановлено, що службові особи зазначеної юридичної особи прийняли пропозицію неправомірної вигоду в розмірі 2 000 гривень, поєднане з вимаганням, від ОСОБА_3 за не відправлення на експертне дослідження газового лічильника, встановленого в житловому будинку, розташований за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, СОГ «Лебідь», вул. Центральна, 6.

Зокрема встановлено, що 11.05.2018, службові особи ПАТ «Одесагаз», за попередньою домовленістю по телефону з ОСОБА_3 мали особисто приїхати за адресою мешкання останньої. Тобто за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, СОГ «Лебідь», вул. Центральна, 6. Утім, в останнє, з метою уникнення особистої зустрічі з ОСОБА_3 та отримання від неї неправомірної вигоди в завуальованій формі, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на незаконне власне збагачення, з корисливих мотивів, в той же день, на мобільний телефон ОСОБА_3, від одного із службових осіб ПАТ «Одесагаз», надійшло текстове повідомлення щодо подальших інструкцій передачі службовим особам ПАТ «Одесагаз» неправомірної вигоди. Так, за даними інструкціями ОСОБА_3 повинна перерахувати грошові кошти у якості неправомірної вигоди, шляхом поповнення банківської картки № 5168742203414903, емітентом якої є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОСОБА_4 «ПРИВАТБАНК», емітована та зареєстрована за фізичною особою ОСОБА_5. В подальшому, відповідно до порядку дій, отриманих ОСОБА_3 текстовим повідомлення на свій мобільний телефон від службових осіб ПАТ «Одесагаз» щодо передачі останнім неправомірної вигоди у завуальованій формі, шляхом поповнення карткового рахунку банківської картки № 5168742203414903, того ж дня ОСОБА_3 за допомогою банківського терміналу, розташований на території супермаркету «Копійка», за адресою: м. Одеса, вул. Ільфа та ОСОБА_1, 39, здійснила операцію з поповнення банківської картки № 5168742203414903, зареєстрована за ОСОБА_5, на суму 2 000 гривень. Таким чином, виконала вимоги службових осіб ПАТ «Одесагаз» з передачі їм неправомірної вигоди за не вилучення та направлення газового лічильника, встановлений за адресою мешкання ОСОБА_3, на експертне дослідження щодо перевірки зовнішнього втручання у роботу лічильника.

Враховуючи викладене, виникла наявна необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № 5168742203414903, зареєстрована за ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2018 по теперішній час.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з'явився, написав заву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_4 «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, знаходиться інформація про фізичну особу – ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1, а саме про рух грошових коштів по картковому рахунку банківської картки № 5168742203414903, має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 12018160000000254 від 15.03.2018, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, а саме:

-Роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № 5168742203414903, емітована ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ОСОБА_4 «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, за якою закріплено картковий рахунок на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по картковому рахунку за період часу з 01.01.2018 по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції, яка знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_4 «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

-Повних анкетних даних про особу, на яку відкрито картковий рахунок по банківській картці № 5168742203414903, документів, наданих до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_4 «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 при відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо), а також матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах за допомогою картки № 5168742203414903, зареєстрована за ОСОБА_5, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у період часу з 25.04.2018 року по час надання ухвали (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки, які знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_4 «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

-ІР-адрес (з часом та датою), imei-пристороїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку банківської картки № 5168742203414903, емітована ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ОСОБА_4 «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 та зареєстрована за ОСОБА_5, за період часу з 01.01.2018 до моменту надання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, які знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_4 «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, розташоване за адресою: м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50.

-Записів аудіо розмов щодо спілкування з оператором call-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з карткового рахунку банківської картки № 5168742203414903, емітована ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ОСОБА_4 «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 та зареєстрована за ОСОБА_5, або звернення до сервісного центру банку-емітенту, котрі здійснювались з абонентських номерів, які «закріплені» за вказаною банківською карткою, за період часу з 01.01.2018 до моменту надання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, які знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_4 «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Відповідальних осіб зобов’язати надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СУ ГУ НП в Одеській області Гавришко Павлу Юрійовичу або іншому слідчому із складу слідчої групи.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 04.07.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

04.06.2018