Ухвала суду № 74417871, 01.06.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/5017/18 Провадження№1кс/522/9488/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), розташований за адресою: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, або м. Одеса, вул. Канатна, 1б.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017161330000040 від 24.10.2017р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 364, ч.1 ст.364-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на адресу головного управління ПФУ в Одеській області направлено запит щодо надання належним чином завірених копій звітів реєстраційних справ та списки працівників з зазначенням нарахованої заробітної плати відповідним співробітникам за період з 2015 по теперішній час стосовно наступних підприємств: ТОВ «Надія та допомога» код ЄДРПОУ 40156789, ТОВ «Надія та взаємодопомога» код ЄДРПОУ 40155853 та ГО «Асоціація ініціативних інвалідів» код ЄДРПОУ 40146131, проте відповідно до листа отримати вищевказані документи та інформацію можливо на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів у Суворовському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України в м. Одесі, де зазначені підприємства перебувають на обліку.

Отже, з метою встановлення законності використання грошових коштів, проведення повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленні істини виникла необхідність у доступі до інформації, що містить банківську таємницю по рахункам Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ГО «Асоціація ініціативних інвалідів» код ЄДРПОУ 40146131 в банківській установі ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) відкрито банківський рахунок - № 26001010382974.

Вважається, що використання отриманих відомостей, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення, оскільки самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами, які знаходяться у володінні Суворовського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в м. Одесі, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванні підтвердити здійснення протиправних дій, та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор не з’явилися, відповідно до письмової заяви прокурора просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016160000000107 від 22.07.2016р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 та ст.219 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), розташований за адресою: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, або м. Одеса, вул. Канатна, 1б, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В АЛ И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, або прокурору відділу прокуратури області ОСОБА_2 або прокурору Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3, або Прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні № 42017161330000040 від 24.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364 КК України, або за їх дорученням працівнику УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України старшому оперуповноваженому ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), розташований за адресою: 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, або м. Одеса, вул. Канатна, 1б, а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунків № 26001010382974 (валюта гривня України) із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

- копій справи з юридичного оформлення рахунків № 26001010382974 (валюта гривня України) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо;

- роздруківок руху грошових коштів рахунку № 26001010382974, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку за період з 28.01.2016 по теперішній час;

- дані щодо зняття грошових коштів у банкоматах з рахунків 26001010382974, а саме: місце здійснення операції, вид банківської операції, номер банкомату, час здійснення операції, фото- та/або відеозапис з банкомату або каси при здійсненні операцій, тощо;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № 26001010382974 з 28.01.2016 по теперішній час;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов’язаних з проведенням банківських операцій по вказаним рахункам іншими особами;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків - №26001010382974 з 01.01.2010 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

01.06.2018