Ухвала суду № 74417054, 25.11.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/20341/16-к

Провадження №1-кс/200/11159/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро Сліщєнко Ю.Г. за участю т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 розглянувши у приміщенні суду клопотання по кримінальному провадженню № 12016040000000819 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «Трамвай» (ЄДРПОУ 31197458) з метою розкрадання грошових коштів розробили та впровадили фінансову схему, направлену на розкрадання бюджетних коштів протягом 2013-2016 років та уклали низку безтоварних операцій з ІОВ «СТІЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 24441045), ІОВ «У1С» (ЄДРПОУ 39265886), та іншими суб’єктами господарювання, без фактичної поставки товару, чим виведено в тіньовий сектор економіки значні суми грошових коштів, що спричинили збитки державі у великих розмірах. Зазначені підприємства з ознаками «фіктивності», «транзитності» використовуються для акумулювання безготівкових коштів клієнтів та безпідставного формування податкового кредиту підприємствам області шляхом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, операції за якими носять безтоварний характер. Ці кошти знаходяться на розрахунковому рахунку ПНВП "СТІЛ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 24441045) №26005000249542, відкритому в ПАТ АКБ «ФІДОБАНК» (МФО 380009, м. Київ, вул. Воздвиженська буд. 58), вони набуті кримінально протиправним шляхом, тому у відповідності до ст. 98 КПК України є речовими доказами. З метою забезпечення речових доказів, оскільки існує ризик їх знищення, слідчий просить накласти на них арешт.

З метою забезпечення арешту майна, керуючись вимогами ч. 2 ст. 172 КПК України, розгляд клопотання проведено без повідомлення зацікавлених осіб.

Згідно з ч. З ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. Арешт майна допускається з метою, зокрема, збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом неможливо забезпечити збереження вказаних речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ПНВП "СТІЛ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 24441045) шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження або користування грошовими коштами, які знаходяться та можуть надійти на розрахунковий рахунок ПНВП "СТІЛ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 24441045) №26005000249542, відкритому в ПАТ АКБ «ФІДОБАНК» (МФО 380009, м. Київ, вул. Воздвиженська буд. 58) шляхом зупинення видаткових операцій пс ньому за винятком видаткових операцій, пов’язаних з перерахуванням грошових коштів пс сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування те страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та видатків пов’язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Сліщенко Ю.Г.