Ухвала суду № 74417041, 25.11.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/20350/16-к

Провадження №1-кс/200/11168/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2016 року м.Дніпро

Слідчий судд^Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 за участю т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у приміщенні суду клопотання по кримінальному провадженню № 12016040000000819 про

накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «Трамвай» ІСПРІТОУ 31197458)з метою розкрадання грошових коштів розробили та впровадили (ЄДРПОУ 39965886). ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС” (код ЄДРПОУ 39770785) та іншими суб'єктами госпошрюпашія. без фактичної поставки товару, чим виведено в тіньовий сектор економіки значні суми грошових коштів, що спричинили збитки державі у великих розмірах. Зазначені підприємства з ознаками «фіктивності», «транзитнеє™ використовуються для акумулювання безготівкових коштів клієнтів та безпідставного формування податкового кредиту підприємствам області шляхом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, операції за ^“сТкод ЄдаПОУ кошти знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ ДЖЕИЕРАЛ ФІНАНС (код СД1ЛЮУ 39770785) № 26005001390690, № 26059001390691, відкритих в ПАТ ОСОБА_3 ГМФО 322001 м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), вони набуті кримінально протиправним шляхом тому’ у відповідності до ст. 98 КПК України є речовими доказами, 3 метою забезпечення речових доказів, оскільки існує ризик їх знищення, слідчий просить накласти наних з метою забезпечення арешту майна, керуючись вимогами ч. 2 ст. 172 КПК України, позгляд клопотання проведено без повідомлення зацікавлених осіб. Згідно зч 3 ст 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 частини другої цієї статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Відповідно до п, 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. Арешт майна допускається з метою, зокрема, збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення слідчого приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом неможливо забезпечити збереження вданих речових док^ів^ На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, І/З, 3UV, зьу, 371, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 39770785) шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження аоо користування грошовими коштами, які знаходяться та можуть надійти на розрахункові рахунки ГОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 39770785) №26005001390690. № 26059001390691, відкритих в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК” (МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська 54/19) шляхом зупинення видаткових операцій по ним за винятком видаткових операцій, пов’язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов’язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Сліщенко Ю.Г.