Ухвала суду № 74417023, 07.08.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/13147/17

Провадження №1-кс/200/7808/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г. за участю ст.слідчого Манченко Р.Є., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №120170400000000753, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №120170400000000753, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами державних та комунальних підприємств за пособництвом інших осіб, шляхом проведення безтоварних операцій та подальшого переведення безготівкових грошових коштів у готівку. У органу досудового слідства виникла необхідність у накладені арешту на вказані у клопотанні грошові кошти набуті кримінально-противоправним шляхом, які є речовими доказами по даному кримінальному провадженню, оскільки існує загроза приховування чи відчуження вказаного майна, у зв’язку із чим слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні ст.слідчий Манченко Р.Є., підтримав клопотання, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.172 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення слідчого, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, а саме: вказані у клопотанні грошові кошти можуть бути відчужені, наявні підстави вважати, що грошові кошти на вказаних р/р набуті кримінально противоправним шляхом, тобто відповідають критеріям ст.98 КПК України, отже є підстави передбачені п.1 ч.2 ст.170 КПК України, для накладення арешту з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

-грошовими коштами, які знаходяться та можуть надійти на розрахункові рахунки №26050060794172, № 26006060806672 відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що належать ТОВ «ОСОБА_2 ВОЛМОР» (і.к. 37975921), за винятком видаткових операцій, пов’язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та видатків пов’язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов’язати керівника ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Манченку Р.Є., та/або іншим слідчим - членам слідчої групи по даному кримінальному провадженню, та/або співробітникам ОУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області у письмовому виді, відомості про припинення видаткових операцій та відомості, щодо суми арештованих грошових коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали до закінчення досудового розслідування або скасування у встановленому порядку.

Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко