Ухвала суду № 74416764, 05.07.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/11032/17

Провадження №1-кс/200/6532/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю ст. слідчого Олійника О.Д., розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР № 32017041640000018від 29.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ОСОБА_2 Інвест» (код 38599443), ТОВ «Інвест-Проект» (код 35608491), ТОВ «Марса-Файн» (код 39564872), ПП «НДФ "Оптимальні Технології» (код 36699731), ТОВ «Дніпроспектрбуд» (код 37539083), ПП Фірма «Олбі» (код 32083863), ТОВ «ТКМ Метиз» (код 38922743) підконтрольних гр. ОСОБА_3 у період 2015-2017 років, шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліку вказаних підприємств уявних операцій з придбання товарів, в порушення п. 198.5 ст. 198 ПК України, ухилились від сплати податків понад 4 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів в бюджет держави в особливо великих розмірах. На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні ст..слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов»язати керівника ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), надати ст.слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1,слідчим групи слідчих або співробітникам податкової міліції, визначених цим слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю а саме: 1. обліково-реєстраційної юридичної та кредитної справ ПП «НДФ "Оптимальні Технології» (ЄДРПОУ 36699731); 2. документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам №26006057006195 (російський рубль), №26053060207978 (українська гривня), №26005057003070 (Євро), №26000057000324 (долар США), №26003060245463 (українська гривня), які належать ПП «НДФ "Оптимальні Технології» (ЄДРПОУ 36699731) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, їх кодів ОКПО, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2015 по теперішній час; 3. всіх платіжних документів та чеків (квитанцій, видаткових ордерів, договорів) ПП «НДФ "Оптимальні Технології» (ЄДРПОУ 36699731); 4. документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк»; 5. роздруківки телекомунікаційних з’єднань систем/системи інтернет-банкінгу (у т.ч. «Клієнт-Банк») між засобами телекомунікації банку та уповноваженої особи ПП «НДФ "Оптимальні Технології» (ЄДРПОУ 36699731) щодо вищевказаних рахунків, із зазначенням: місця встановлення програмного забезпечення, номерів телефонів та ІР-адрес обладнання, з якого відбувалось управління рахунками, log-файлів доступу, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з’єднань в період з 01.01.2015 по теперішній час у паперовому та в електронному вигляді.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали до 05.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко