Ухвала суду № 74416745, 28.03.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/5236/17

Провадження №1-кс/200/3113/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Сапсая Олега Васильовича, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Сапсая Олега Васильовича по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017041640000002 від 12.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

28 березня 2017 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Сапсай О.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області Лондарем М.В., про надання дозволу на проведення обшуку, обґрунтувавши його наступним.

СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32017041640000002 від 12.01.2017 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_3 яка користується автомобілем марки «ВАЗ 21104», чорного кольору, 2007 року випуску, державний номер НОМЕР_1, який відповідно до баз даних МВС належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві власності. На вказаному автомобілі ОСОБА_3 пересувається по м. Дніпру та Дніпропетровській області, зустрічається з службовими особами підприємств - замовниками послуг «центру мінімізації», яким передає не законно виготовленні первинні бухгалтерські документи, відвідує банківські установи, де здійснює зняття готівки, займається реєстрацією та перереєстрацією підприємств на підставних осіб без наміру здійснення підприємницької діяльності. Управління рахунками по системі «клієнт-банк» здійснюється ОСОБА_3 за допомогою ноутбука через мережу «Інтернет» з салону власного автомобіля.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у автомобілі марки «ВАЗ 21104», 2007 року випуску, кузов - НОМЕР_2, номерний знак - НОМЕР_3, можуть зберігатися необхідні документи і предмети, які підтверджують вищевказані факти протизаконної діяльності осіб, задіяних у вищевказаній злочинній схемі документального оформлення безтоварних операцій підприємствам - замовникам послуг «центру мінімізації», що полягало і полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, з метою мінімізації податкових обов'язкових платежів до бюджету, внаслідок чого, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, доцільно провести обшук.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Старший слідчий Сапсай О.В. у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним, що було вчинено та вчиняється кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться в автомобілі марки «ВАЗ 21104», 2007 року випуску, кузов - НОМЕР_2, номерний знак - НОМЕР_3 та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Сапсаю Олегу Васильовичу, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32017041640000002 - Кривобоку Р.В., Кириченко Є.В., Олешко В.І., Олійнику О.Д., Костівій О.В., Кліпі О.С.); прокурорам - Лондарю М.В., Руденко О.Г., Шеремет О.О., Єлісєєву С.О., Коршун О.В., Лаврентьєву М.М., Борисову К.А., Виноградову О.Є. та оперативним співробітникам ГУ ДФС у Дніпропетровській області, визначених Сапсаєм О.В. відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, проведення обшуку в автомобілі марки «ВАЗ 21104», 2007 року випуску, кузов - НОМЕР_2, номерний знак - НОМЕР_3, який відповідно до баз даних МВС належить гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Аксор груп» (код 38968386), ТОВ «Санті ресурс» (код 39716534), ПП «Ружен» (код 40277219), ТОВ «Перфект прайм» (код 40117493), ТОВ «Онікс трейд» (код 39078781), ТОВ «Омега-Д плюс» (код 40123568), ПП «Компанія Тавор» (код 40319269), ТОВ «Буплерум» (код 40123486), ПП «Фордекс» (код 40318878), ПП «Фавор маркетинг» (код 40318752), ТОВ «Фортейн» (код 40162415), ПП «Бістон» (код 40173652), ПП «Комбі софт профі» (код 39883089), ТОВ «Нібор» (код 40023526), ТОВ «Профбудкомплекс» (код 40028021) та ТОВ «Борд-ЛТД» (код 40597906), стосовно придбання та реалізації продукції (послуг) по взаємовідносинам з підприємствами реального сектору економіки (замовниками послуг центра мінімізації податків) за період з грудня 2015 року по теперішній час, а саме: первинні фінансово-господарські документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, інші документи; печатки, штампи, факсиміле, печатки підприємств - нерезидентів та бланки з відбитками печаток зазначених підприємств; чорнові записи, блокноти та записні книжки; системні блоки, ноутбуки, флеш-накопичувачі та інша комп'ютерна техніка, сервери, електронні, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, на яких могли готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; банківські платіжні картки, інші предмети й цінності (готівкові грошові кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали - до 28.04.2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко