Ухвала суду № 74416560, 07.08.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/13257/17

Провадження №1-кс/200/7882/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Гончарук А.О., розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончарука А.О. по кримінальному провадженню № 12017040000000637, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364-1 ч. 2 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Службові особи ТОВ «ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ» перебуваючи у змові із службовими особами АТ «ОЩАДБАНК», здійснили випуск зарплатних банківських карток категорії VISA та VISA GOLD на підставних осіб - громадян України, які фактично не звертались до банківської установи, та даними картками в подальшому самостійно не розпоряджались. Зазначені дебетові картки використовували у злочинній схемі по переводу безготівкових грошових коштів у готівку. Зняття готівки відбувалось в банкоматах та касі банку, та здійснювалось безпосередньо керівниками підприємства ОСОБА_2 та ОСОБА_3, або за їх дорученням бухгалтером ТОВ «ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ». Досудовим слідством встановлено, що один з засновників та керівників ТОВ «ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39048762) ОСОБА_3 зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1. Згідно з відомостями Дніпропетровського МБТІ, зазначена квартира перебуває у власності ОСОБА_4 та ОСОБА_3. Метою проведення обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Слідчий Гончарук А.О. у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого в ОВС, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні будинку та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку у слідчого немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончаруку А. О. та слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області проведення обшуку за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення пластикових карток фізичних осіб, ПІН-конвертів, копій договорів з банківськими установами на відкриття карткових рахунків, документів, що підтверджують зняття готівкових коштів з карткових рахунків, паспортів громадян України та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, реєстраційних, бухгалтерських та звітних податкових документів будь-яких підприємств, чорнових записів, комп'ютерної техніки, електронних накопичувачів інформації в тому числі носіїв інформації, в яких відображено фінансово-господарська діяльність будь-яких комерційних підприємств, бухгалтерських та звітних податкових документів ТОВ «ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ», а також інших предметів, які можуть мати значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали - до 08.08.2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко