Ухвала суду № 74416533, 05.07.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/11026/17

Провадження №1-кс/200/6527/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчої Селіверстової Г.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні того ж суду в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області Селіверстової Г.С. по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР під №22017040000000040 від 07.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

05.07.2017 року слідча за погодженням з прокурором звернулась із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації та здійснення господарської діяльності ТОВ «ТММ Експрес», за адресою: м. Київ, пр-т Степана Бандери (пр-т Московський/Червоних козаків), буд. 9, співробітники якого здійснили поставку та декларування імпортованого ТОВ «Вента Лаб» (код ЄДРПОУ 39134086) перхлорату магнію (ангідрон), який відповідно до п.1.С.13.а.20 Додатку №1 Постанови КМУ від 28.01.2004 № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», відноситься до товарів подвійного використання, експортно-імпортні операції якого можуть здійснюватись лише при наявності відповідних дозволів ДСЕКУ, тобто порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя та предмета кримінального правопорушення.

Слідча у судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у місці зазначеному в клопотанні та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку у слідчої немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області Селіверстовій Г.С. та слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 22017040000000040 від 07.06.2017 провести обшук за місцем реєстрації та здійснення господарської діяльності ТОВ «ТММ Експрес», за адресою: м. Київ, пр-т Степана Бандери (пр-т Московський/Червоних козаків), буд. 9, з метою проведення огляду програмного забезпечення, яким користувався ОСОБА_2 на момент здійснення декларування ангідрону відповідно до ВМД № 125110011/2015/191609 від 17.11.2015, на предмет виявлення інформації щодо способу та підстав обрання коду УКТЗЕД товару, а також переліку нормативно-правових актів України, яким рекомендовано представнику брокерської фірми скористатись при заповненні декларації на переміщення конкретного товару через митний кордон України, з урахуванням обраного митного режиму; виявлення та вилучення наступних документів: контракту/договіру з ТОВ «Вента Лаб» щодо надання брокерських послуг при здійсненні декларування перхлорат магнію (ангідрону) (він же влагомер), а також щодо його постачання з Великобританії; додатків до даного контракту/договору; посадових інструкцій брокера ОСОБА_2, який здійснював декларування відповідно до ВМД № 125110011/2015/191609 від 17.11.2015, наказу про його призначення на зазначену посаду; товаро-супровідних документів до вантажу AWB № 4889596787, MAWB №235-0238 2144, у тому числі інвойсів, специфікацій, протоколів узгодження, платіжних документів, попередніх повідомлень, сертифікатів походження товару, гарантійних сертифікатів, фінансових та банківських документів, що підтверджують перерахування валютних коштів за надані послуги ТОВ «Вента Лаб»: платіжних доручень, квитанцій, авізо, роздруківок платежів по світу та інше; листувань з ДСЕКУ, ТОВ «Вента Лаб» та митницею, а також інших документів, що підтверджують факт транспортування, відвантаження, обставини поставки ангідрону (влагомеру) на адресу ТОВ «Вента Лаб» та декларування вказаного товару; електронних носів інформації: лазерних дисків, флеш-накопичувачів, переносних жорстких дисків, комп'ютерної техніки, у тому числі ноутбуків, планшетів та іншого, які містять вказані документи у електронному вигляді, та інших предметів, документів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - до 05.08.2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко