Ухвала суду № 74415880, 16.11.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/19729/16-к

Провадження №1-кс/200/10829/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро Сліщенко Ю.Г. за участю прокурора Лавровича А.І. розглянувши у приміщенні суду клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Волинець Ю.В. по кримінальному провадженню № 12016040000000819 про надання дозволу на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «Трамвай» (ЄДРПОУ 31197458) з метою розкрадання грошових коштів розробили та впровадили фінансову схему, направлену на розкрадання бюджетних коштів протягом 2013-2016 років та уклали низку безтоварних операцій з ТОВ «СТІЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 24441Q45), ТОВ «УТС «АСТРА» (ЄДРПОУ 39265886), та іншими суб'єктами господарювання, без фактичної поставки товару, чим виведено в тіньовий сектор економіки значні суми грошових коштів, що спричинили збитки державі у великих розмірах. Зазначені підприємства з ознаками «фіктивності», «транзитності» використовуються для акумулювання безготівкових коштів клієнтів та безпідставного формування податкового кредиту підприємствам області шляхом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, операції за якими носять безтоварний характер.

У судовому засіданні прокурор та слідча клопотання підтримали, наполягали на його задоволенні та надали пояснення аналогічні змісту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора та слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за адресою реєстрації працівника ПНВП «СТІЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 24441045) ОСОБА_2 можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Відомості, що зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для повного та всебічного досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 1 10. 234, 235, 309, 369, 371. 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого ГУНП в Дніпропетровській області Волинець Ю.В - задовольнити.

Дозволити т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Волинець Ю.В., іншим слідчим, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальна v;. провадженні, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст.ст. 40. 4 і КПК України - відповідним оперативним підрозділам, однин раз, протягом одного місяшт : ~-л винесення цієї ухвали, проведення обшуку за адресою реєстрації працівника ПНВП СТІЛ- ГРУП» (ЄДРПОУ 24441045) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1;» . і саме: АДРЕСА_1, з метою виявлення (відшукування) і вилучення документів ПКЗК «СТІЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 24441045), ТОВ «СПЕЦ-ГРУПП» (ЄДРПОУ 385910&a о;4І. ТОВ «АЛВА СОЮЗ» (ЄДРПОУ 38881735), ТОВ «АГАТОПТТОРГ» (ЄДРПОУ 389106^1 . ТОВ «САЛЬВЕ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38808435), ТОВ «БЕНТА СОЮЗ» (ЄДРПОУ 30)5:3- . ТОВ «ГАЛС ЛІДЕР» (ЄДРПОУ 39534764), ТОВ «ГОРСАН» (ЄДРПОУ 397912081. ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39770785), ТОВ «ДЕ-ЮРЕ БІЗНЕС ГРУП 'ЄДРПОУ 39763427), ТОВ «ДЕФА» (ЄДРПОУ 39763427), ТОВ «ПАБЛІК РІЛЕЙШЕНЗ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39771202), ТОВ «СУМИПРОМАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 40106151). ТОВ «РИВС» (ЄДРПОУ 40106151), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ» (ЄДРПОУ 40106151), ТОВ «ШАНА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38374975), та інших підконтрольних підприємств, а також підприємств з ознаками «фіктивності», «транзитності». фізичних осіб-підприємців, а саме: первинна документація по взаємовідносинам з контрагентами; списки співробітників; документи складського та чорнового обліку; банківські картки; ключі системи «клієнт-банк»; печатки, штампи, факсиміле; мобільні телефони»; сервери, жорсткі диски електронних інформаційних систем, ноутбуки, паперові й

магнітні носії інформації, змінні носії інформації, чорнові записи, чорнова б&? ;лга. угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; ¦ обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-трансп документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; - виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіж» документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, інших документи по вищевказаним діям, статутні, реєстраційні документи інші предмети й цінності (грошові кошти), здобуті злочинним шляхом, шо мають значення для кримінального провадження. ' '

Строк дії ухвали - до 16 грудня 2016 року

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Сліщенко Ю.Г.