Ухвала суду № 74415522, 18.01.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/21847/16-к

Провадження №1-кс/200/11874/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г. за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Кукуш А.В., ОСОБА_2, розглянувши у приміщенні того ж суду клопотання старшого слідчого в ОВС Кукуш А.В. по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під № 12015040000000965 від 06.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 146 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015040000000965 від 06.10.2015, за ознаками ч. 2 ст. 186, ч.2 ст.187, ч.2 ст.190, ч.2 ст.146 КК України.

20.12.2016 року на підставі ухвал слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпро від 05.12.2016 року було проведено ряд обшуків, а саме:

- в приміщенні ¹421 будинку ¹1 по пр-т Поштовий в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу яке орендує для здійснення своєї діяльності ТОВ «КА-ВЄЛЄС»,

- в будинку АДРЕСА_12, за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_3,

- в приміщені АДРЕСА_13, яке орендує фізична особа-підприємець ОСОБА_2,

- в кімнаті ¹ 404 будинку ¹ 219 по вулиці Кобилянського в м. Кривому Розі, за місцем знаходження ТОВ «КА-Вєлєс»;

- в квартирі АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_4;

- в квартирі АДРЕСА_2, за місцем проживання ОСОБА_2;

- в кімнаті ¹ 405, приміщення ¹ 80, будинку ¹ 31 по вулиці Ватутіна в м. Кривому Розі, за знаходження ТОВ «КБК Укрфінанс»;

- в квартирі АДРЕСА_3, за місцем проживання ОСОБА_5;

- в кімнаті ¹ 204 будинку ¹ 14-а по вулиці Володимира Великого в м. Кривому Розі, за місцем знаходження ТОВ «РКБ Гаранті-Кредит»;

- в автомобілі «Toyota prado», реєстраційний номер НОМЕР_1, яким керує та фактично володіє ОСОБА_5;

- в квартирі АДРЕСА_10, за місцем реєстрації ОСОБА_6 та ОСОБА_7;

- в автомобілі «Nissan Infiniti» реєстраційний номер НОМЕР_16, яким керує та фактично володіє ОСОБА_7;

- в автомобілі «Toyota camry» реєстраційний номер НОМЕР_17 яким керує та фактично володіє ОСОБА_6;

- в квартирі АДРЕСА_4, за місцем проживання ОСОБА_7, було виявлено та вилучено окрім вказаних в ухвалі ще й інші речи які можуть бути використані як докази вчинення вказаного кримінального правопорушення. Оскільки існує можливість втрати чи знищення, вказаних у клопотанні речей, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

У судовому засіданні слідчий підтримав та уточнив клопотання: просив його задовольнити, та зазначив, що тимчасово вилучене майно, може бути набуте кримінально противоправним шляхом та бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження, що відповідає вимогам ст.98 КПК України та є речовим доказом.

ОСОБА_2 висловився проти задоволення клопотання та пояснив, що майно та грошові кошти, які були вилучені у нього отримані в результаті підприємницької діяльності, будь якої злочинної діяльності він не проводив.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення сторін, вважаю що клопотання підлягає задоволенню оскільки, вказане у клопотанні тимчасово вилучене майно може бути приховано, пошкоджено, зіпсовано, знищено, перетворено, та є таким що відповідає вимогам ст.98 КПК України, можуть бути набуті кримінально противоправним шляхом та використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є речовими доказами, тобто є підстави передбачені п.1 ч.2 ст.170 КПК України, для накладення арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядждення на тимчасово вилучене майно, а саме:

-мобільний телефон «Samsung» imei: НОМЕР_18; мобільний телефон «Samsung» imei:НОМЕР_19; мобільний телефон «Samsung» DUOS imei1: НОМЕР_20, imei2: НОМЕР_21; мобільний телефон «Samsung» imei:НОМЕР_22; мобільний телефон «Samsung» imei:НОМЕР_23; мобільний телефон «Samsung» DUOS imei1:НОМЕР_24, imei2:НОМЕР_25; мобільний телефон «Nokia» imei:НОМЕР_26; мобільний телефон «Nomi» imei:НОМЕР_27; мобільний телефон «Samsung» DUOS imei1: НОМЕР_28, imei2: НОМЕР_29; мобільний телефон «Lenovo» imei1: НОМЕР_30, imei2: НОМЕР_31; мобільний телефон «Samsung» DUOS imei1: НОМЕР_32, imei2: НОМЕР_33; мобільний телефон «Samsung» DUOS imei1: НОМЕР_34, imei2: НОМЕР_35; мобільний телефон «Samsung» DUOS imei1: НОМЕР_36, imei2: НОМЕР_37; мобільний телефон LG imei1: НОМЕР_38, imei2: НОМЕР_39; мобільний телефон «Samsung» imei1: НОМЕР_40 imei2: НОМЕР_41; мобільний телефон «Samsung» TATA; мобільний телефон «Nokia» imei1: НОМЕР_42, imei2: НОМЕР_43; ноутбук чорного кольору «Samsung» S/N НОМЕР_44; ноутбук чорного кольору «Lenovo» s/n CB13154207; системний блок сірого кольору LG TAC без серійного номеру; пакет з грошима гроші у сумі 638,00 грн.; пакет з грошима у сумі 1040,00 грн.,; пакет з грошима у сумі 17450,00 грн.; грошові кошти у сумі 100 грн.; папка зеленого кольору з надписом ТОВ «Гермес» 5 в якій знаходиться документація ТОВ «Гермес», DATA GROUP, Вілія ЄКСПО, Тайпан; папка чорного кольору з надписом «Гермес» в якій знаходяться (Табелі, штатний розклад, графіки виходу на роботу та відпусток); папка зеленого кольору з надписом «Документы Укрфинанс» в якій знаходяться реєстраційні документи ТОВ «КБК Укрфінанс», позовні заяви, чеки договори; журнал реєстрації наказів по кадрам з надписом ТОВ «ФК Гермес»; журнал синього кольору «Buromax» з чорновими записами; папка чорного кольору «Гермес отчеты» з документацією; папка чорного кольору «РКБ» з реєстраційними документами, накладними та чеками; видаткові касові ордери за 2016 рік у кількості 6 шт.,на ТОВ «КА Вєлєс»; папка з надписом ФОП «Цвиркун» з договорами та реєстраційними документами; папка голубого кольору ТОВ «Гермес» №4 з анкетами, посадовими інструкціями; зошит Black and White з чорновими записами; журнал синього кольору Buromax з чорновими записами в якому договори про надання послуг за 2016 рік у кількості 6 шт.; папка жовтого кольору з реєстраційними документами ТОВ «Правовий аспект»; папка рожевого кольору з табелями обліку використання робочого часу за 2016 рік ТОВ «КА-ВЄЛЄС»; коробка білого кольору та пакети в кількості 5 шт. з договорами про надання послуг укладенні між ТОВ «КА ВЄЛЄС» та фізичними особами, а також додатки до них; аркуші формату А-4 в кількості 27 шт. з чорновими записами, а також аркуші формату А-4 в кількості 4 шт. з відображенням мобільних телефонів; заявки на отримання консультативних послуг за травень 2016 року в кількості 16 шт; заявки на отримання консультативних послуг за квітень 2016 року в кількості 13 шт; заявки на отримання консультативних послуг за березень 2016 року в кількості 23 шт; заявки на отримання консультативних послуг за лютий 2016 рік в кількості 13 шт; заявки на отримання консультативних послуг за січень 2016 рік в кількості 16 шт; заявки на отримання консультативних послуг за червень 2016 рік в кількості 37 шт; заявки на отримання консультативних послуг за липень 2016 рік в кількості 10 шт; заявки на отримання консультативних послуг за 2016 рік в кількості 197 шт; зошит синього кольору з чорновими записами Buromax; папка рожевого кольору зі списками клієнтів за 2016 рік; заявки на отримання консультативних послуг за 2016 рік в кількості 103 шт; блокнот «LEB» з чорновими записами; зошити з чорновими записами у кількості 13 шт; папка чорного кольору «КА-Вєлєс №1 з реєстраційними документами; блокнот зеленого кольору з чорновими записами; блокнот чорного кольору з чорновими записами; звіти про використання коштів виданих на відрядження у кількості 14 шт; монітор фірми «Samsung» m.940 s/n NA19NMTP718972F; сім-картки «Київстар» у кількості 11 шт; сім- картка «Life» НОМЕР_45; сім-картка «МТС» НОМЕР_46; банківська картка «А-БАНК» Універсальна Visa НОМЕР_47, рекламні брошурі щодо надання послуг в коробці, яке було вилучено в ТОВ «КА-ВЄЛЄС» за адресою м. Кривий Ріг проспект Поштовий будинок № 1 приміщення № 42;

-банківську кредитну картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_48; банківська картка «Maestro» НОМЕР_49; банківська картка «Електрона ощадна книжка» ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_50, яке було вилучено у ОСОБА_3, за адресою АДРЕСА_16;

-гроші в сумі 26862,00 грн.; банківська картка «Укрсіббанк» НОМЕР_51; банківська картка «Кредит Маркет» НОМЕР_52; банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_53; банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_54; банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_55; банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_56; банківська картка А-БАНК НОМЕР_57; банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_58; банківська картка «ОТП-Банк» НОМЕР_59; банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_60; банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_61; флеш картка Good Ram 32gb; флеш картка Good Ram 8gb; мобільний телефон «Nokia» 6303; мобільний телефон «Samsung» imei1:НОМЕР_62; imei2:НОМЕР_63; мобільний телефон Iphone A1778Fccidbcg; планшет «ASUS», два комп'ютерних системних блока з написами «P4W420PROLOGIX», «ASUS SNE90KCX168801», сім-картка без назви, планшетний ПК Lenovo FCCID 057YT21371F; ноутбук Samsung NP-R60FE03/SEK; ноутбук Asus VXG-WIH082M; документація ТОВ «КА-Вєлєс»; чотири комп'ютерні лазерні диски; гроші у сумі 100 доларів США; документація; блокнот з чорновими записами; печатка ФОП ОСОБА_2; жорсткий диск HDD11S100048 48ZZ00019HXD9; флеш носій Color Turk 32 GB; флеш носій SP 8GB; банківська картка «Ідея банк» НОМЕР_64; банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_65; банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_66; банківська картка ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_67; пакет з чеками; гроші у сумі 310 грн.; гроші у сумі 5851 грн.; системний блок Logic Power ATX 400W; системний блок ASP/N ANN250.1024.76GS; мобільний телефон Nokia 1208; сім-картки «Київстар» у кількості 3 шт., яке було вилучено у ОСОБА_2, за адресою АДРЕСА_13;

- зошити з чорновими записами у кількості 8 шт.; звіти про використання коштів від ТОВ «КА-Вєлєс» в кількості 18 шт; папка зеленого кольору з заявами про отримання кредитів в кількості 100 шт.; анкети та заяви від фізичних осіб про отримання кредитів у кількості 21 шт; листи формату А-4 з чорновими записами у кількості 104 шт; банківська картка «Укргазбанк» НОМЕР_68; мобільний телефон Samsung imei1: НОМЕР_69; системний блок персонального компьютеру без будь-яких ознак, яке було вилучено в ТОВ «КА-Вєлєс», за адресою м. Кривий Ріг вулиця Кобилянського будинок ¹ 219 кімната ¹ 404;

- договори про надання послуг ФК Гермес, КБК Укрфінанс, ТОВ Правовий Аспект, ТОВ КА Велес; заяви на отримання консультаційних послуг та заяви на отримання послуг щодо отримання роботи ТОВ КА Велес та Правовий Аспект; замовлення покупця з копіями чеків, заяви про повернення винагороди фірмі щодо договору, чорнові записи на паперах формату А4, заява-договір на відкриття банківського рахунку № 224 3525, квитанції банків; зошит обліку робочого часу ФК Гермес, зошит Дзвінки, зошит Учнівський, зошит Fantasy word, книга Buromax, книга Жовтень 2014, книга Анкети та працевлаштування, книга Червень 2015, книга у фіолетовій обложці, книга Greensblneake cod, дані зошити та книги містять рукописні записи; анкети на посаду «Veles»; заяви на отримання консультаційних послуг; договори про надання консультаційних послуг ТОВ Правовий Аспект, ТОВ КА Велес, Гермес; пластикові картки без сім карт з номерами НОМЕР_70,НОМЕР_71, НОМЕР_72, НОМЕР_73, НОМЕР_71; звіти про використання коштів виданих на відрядження або підзвіт; анкети-заяви про отримання кредиту на бланку ОТР Банк; рахунки, акти та квитанції щодо оренди та суборенди приміщень; записи рукописні на аркушах формату А4 за 2015 та 2016 рік; заяви щодо отримання кредиту та заяви щодо отримання кредиту забезпеченого заставою за 2015 рік; договори про надання послуг ФК Гермес за 2015; системний блок, без номеру та зірваними пломбами; монітор LG E1941ST чорного кольору, яке було вилучено в ТОВ «КА-Вєлєс», за адресою м. Кривий Ріг проспект Поштовий будинок ¹ 1 квартира ¹ 402;

-блокнот з чорновими записами; блокнот коричневого кольору з чорновими записами; банківській картки у кількості 13 шт., картки покупців у кількості 23 шт., сім-картки мобільного оператора «Київстар» у кількості 3 шт.; три зошити з чорновими записами; банківські повідомлення, кредитні договори, фіскальні чеки; мобільний телефон HTC imei1:НОМЕР_74, imei2:НОМЕР_75; мобільний телефон FLY imei1:НОМЕР_76 imei2:НОМЕР_77, яке було вилучено у ОСОБА_4, за адресою АДРЕСА_1;

-печатка ПП «Мир»; документи щодо ведення підприємницької діяльності ОСОБА_2 а саме звіти податкові декларації за період 2011-2015; сертифікат про реєстрацію «arsi. Com. Сsa» на 1 аркуші; заява ОСОБА_9 на передачу прав ОСОБА_2; папка з документами ПАТ «Укрсоцбанк»; папка з документацією ФОП ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_11 ОСОБА_12, ОСОБА_13; копія свідоцтва платника єдиного податку ОСОБА_2 ; витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей №28746836; документи та чеки щодо придбання побутової техніки, яке було вилучено у ОСОБА_2, за адресою АДРЕСА_2;

-договори про надання послуг з додатками; договори оренди приміщення, трудові книжки не заповнені, договори-анкети, бланки і квитанції, звіт та використання коштів; зошити з чорновими записами щодо клієнтів із зазначенням П.І.П. адреси проживання та наданих грошових коштів; звітна документація діяльності ТОВ КБК Укрфінанс».; мобільний телефон марки «Samsung EI200» ІМЕІ: НОМЕР_78; мобільний телефон марки «Huawei С2809» s|n НОМЕР_79; мобільний телефон марки «Nokia 7370» ІМЕІ: НОМЕР_80; мобільний телефон марки «Samsung S5360» ІМЕІ: НОМЕР_81; мобільний телефон марки «Nomi I180» ІМЕІ 1: НОМЕР_82, ІМЕІ 2: НОМЕР_83; мобільний телефон марки «Samsung EI200» ІМЕІ: НОМЕР_84; мобільний телефон марки «Samsung E1080» ІМЕІ: НОМЕР_85, з сім картою мобільного оператору Київстар НОМЕР_4; мобільний телефон марки «Samsung E1081» ІМЕІ: НОМЕР_86, з сім картою мобільного оператору Київстар НОМЕР_5; мобільний телефон марки «Samsung EI200» ІМЕІ: НОМЕР_87, з сім картою мобільного оператору Київстар НОМЕР_6; мобільний телефон марки «Samsung GTE1080» ІМЕІ: НОМЕР_88, з сім картою мобільного оператору Київстар НОМЕР_7; мобільний телефон марки «Samsung EI080» ІМЕІ: НОМЕР_89, з сім картою мобільного оператору Київстар НОМЕР_8; мобільний телефон марки «Samsung EI200» ІМЕІ: НОМЕР_90, з сім картою мобільного оператору Київстар НОМЕР_9; мобільний телефон марки «Samsung EI225» ІМЕІ: НОМЕР_91, з сім картою мобільного оператору Київстар НОМЕР_10; мобільний телефон марки «Fly» ІМЕІ 1: НОМЕР_92, ІМЕІ 2: НОМЕР_93, з сім картою мобільного оператору Київстар НОМЕР_11; посвідчення на ім'я ОСОБА_14 директора ТОВ КБК Укрфінанс № 9; системний блок s|n НОМЕР_12; договори про надання послуг із додатками, яке було вилучено у ТОВ «КБК Укрфінанс», за адресою м. Кривий Ріг вулиця Ватутіна будинок № 31 приміщення № 80 кімната № 405;

-договір про надання послуг №001217 на 3 аркушах; акти здавання-приймання виконаних робіт на 4 аркушах до кожного аркушу акту додається договір на 1 аркуші; 2 розписки від ОСОБА_8 та ОСОБА_15; витратні накладні на 8 аркушах №№ 0045, 0023, 0023, 0023, 0016, 0008, 0017, 0043, до кожної накладної додається копія чеку; замовлення покупця 32 шт. №№0052, 0058, 0057, 0081, 0060, 0012, 0080, 0081, 0047, 0046, 0036, 0037, 0077, 0038, 0031, 0048, 0037, 0065, 0068, 0069, 0068, 0061, 0074, 0081, 0036, 0020, 0018, 0017, 0017, 0078, 0075, 0017, до кожного додається копія чеку; гроші у сумі 15000,00 грн.; гроші у 4 600,00 доларів США; гроші у сумі 610,00 євро; принтер «HP Deskjet 2050 Aee-in-one printer J510h, серійний номер CN1AQ1№62N; посвідчення РСБ №27 виписане на ОСОБА_5; договір про надання послуг від 15.05.2015 на 7 аркушах; витратна накладна №0022 на 2 аркушах, накладна № 0022 на 1 аркуші; видаткова накладна №ЧКRH1-0035 на 1 аркуші з чеком; два аркуші паперу з написом «Должники»; розписка від імені ОСОБА_16; ноутбук «Lenovo G580» s\n СВ15842411, яке було вилучено в ОСОБА_5, за адресою АДРЕСА_3.

-картонна коробка від мобільного телефону марки «Samsung GT-E1200I» ІМЕІ: НОМЕР_94; картонна коробка від мобільного телефону марки «Samsung GT-E1200М» ІМЕІ: НОМЕР_95; стартовий пакет мобільного оператору Київстар НОМЕР_96, без сім карти; стартовий пакет мобільного оператору Київстар НОМЕР_97, без сім карти; папка з документами на 172 аркушах, з написом Гарантія Кредит, «Разклейщики об'явлений»; зошит червоно-сірого кольору з написом «London» з рукописним текстом в середині якого на лицевій сторінці прикріплений конверт в якому знаходяться 45 шт. квитанцій «Приват Банку»; зошит з зображенням «Гепарду» з рукописними записами»; записна книжка темно-синього кольору з рукописними записами; папка зеленого кольору з документами на 63 аркушах; документи у файлі на 37 аркушах; прибуткові касові ордери, яке було вилучено у ТОВ «РКБ Гарант-Кредит», за адресою м. Кривий Ріг вулиця Володимира Великого будинок ¹ 14-а квартира ¹ 204;

-документ замовлення покупця на 1 аркуші з копіями чеків на 1 аркуші; замовлення покупця №0295 на 1 аркуші з копіями чеків на 1 аркуші; договір купівлі-продажу квартири; технічний паспорт на квартиру по вул. Тесленко 24/48 м. Кривий Ріг, яке було вилучено у ОСОБА_5 в автомобілі «Toyota prado», реєстраційний номер НОМЕР_1.

-комп'ютерний системний блок марки «Aser» S|N 1A02VY3E1-60000700E00280B; папка для паперів з документами в файлах з написом «Приложение 2012 01101 ТОВ «ФК Гермес»; папка для паперів з документами в файлах, з написом «ТОВ «ФК Гермес»; папка з документами в файлах, з написом «Отчоты 2011 ТОВ «ФК Гермес»; головна книга ТОВ «ФК Гермес» 2011 рік; книга нарахування заробітної платні ТОВ «ФК Гермес» нач. 01.02.2011 - 31.12.2013; папка з документами в файлах, з написом «Отчети за 2012» ТОВ «ФК Гермес»; головна книга ТОВ «ФК Гермес» 2012; чекова книжка номер рахунку НОМЕР_98; чекова книжка номер рахунку НОМЕР_99; чекова книжка номер рахунку НОМЕР_100; чекова книжка номер рахунку НОМЕР_102; чекова книжка номер рахунку НОМЕР_102; чекова книжка номер рахунку НОМЕР_103; чекова книжка номер рахунку НОМЕР_104; чекова книжка номер рахунку НОМЕР_105; чекова книжка номер рахунку НОМЕР_106; чекова книжка номер рахунку НОМЕР_107; банківська книжка «Укрексімбанк» на ім'я ОСОБА_17 № НОМЕР_108; банківська картка «Укрексімбанк» на ім'я ОСОБА_18 НОМЕР_109; банківська картка «Укрексімбанк» на ім'я ОСОБА_14 НОМЕР_110; банківська картка «Укрексімбанк» на ім'я ОСОБА_19 НОМЕР_111; банківська картка «Укрексімбанк» на ім'я ОСОБА_6 НОМЕР_112; платіжне доручення №1455; папка з документами в файлах, з написом ТОВ «ФК Гермес» отче 2010 г.; папка з документами в файлах, з написом «приложения 01.01.2013 - 31.07.2013 ТОВ «ФК Гермес»; папка з документами в файлах, з написом ТОВ «ФК Гермес» отчети 2008 г.; папка з документами в файлах з написом «отчети 2016 ТОВ «КА Велес»; папка паперова з документами в файлах, з написом «Оборотная ведомость ТОВ КА Велес»; головна книга ТОВ «КА Велес» 2016 р.; книга обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування на 2010 рік ТОВ ФК Гермес; папка з документами в файлах, з написом 2013 отчети ТОВ Гермес; головна книга ТОВ «ФК Гермес» 2013; книга обліку нарахування заборгованості плата ТОВ КА Велес; папка з документами в файлах, з написом 2012 Ж/О ТОВ «ФК Гермес»; папка з документами в файлах, з написом Ж/О за 2011 рік ТОВ ФК Гермес; папка з документами, з написом Ж/О 2013 ТОВ ФК Гермес; папка з документами, з написом «Отчети 2016 ТОВ ФК Гермес»; папка з документами, з написом Ж/О №5 ТОВ КА Велес; папка паперова з документами, з написом Ж/О №2 ТОВ КА Велес; папка з документами, з написом Ж/О 8 ТОВ КА Велес; папка з документами, з написом Ж/О №11 ТОВ КА Велес; папка з документами, з написом «Приложение к Ж/О 2016 ТОВ КА Велес»; папка з документами, з написом «Отчети 2015 ТОВ КА Велес; журнал-Головна 2015 ТОВ КА Велес; папка з документами, з написом ТОВ КА Велес; папка з документами, з написом «Приложение к Ж/О 2015 ТОВ КА Велес; папка з документами, з написом «Отчети 2014 ТОВ КА Велес; папка з документами, з написом «Приложения 2011 ТОВ ФК Гермес; книга обліку нарахування заробітної платні ТОВ ФК Гермес нач. 01.01.2014; головна книга ТОВ ФК Гермес 2016; папка з документами, з написом «Оборотная ведомостьТОВ «ФК Гермес»; папка з документами, з написом «Ж/О №1 ТОВ ФК Гермес»; папка з документами, з написом Ж/О № 2 ТОВ ФК Гермес»; папка з документами, з написом Ж/О № 5 ТОВ ФК Гермес; папка з документами, з написом Ж/О № 8 ТОВ ФК Гермес; папка з документами, з написом Ж/О №11 СЧ361 ТОВ ФК Гермес; папка з документами, з написом «Приложения к Ж/О 2016; папка з правовстановлюючими та реєстраційними документами ТОВ «Гарантія Кредит»; папка з документами ТОВ КА Велес; папка з правовстановлюючими та реєстраційними документами ТОВ «ГБК Укрфінанси»; папка з правовстановлюючими та реєстраційними документами ТОВ «ФК Гермес»; печатка ТОВ КА Велес код 39487107; печатка ТОВ «Регіональне кредитне бюро Гарантія кредит» код 37861262; печатка ТОВ «ФК Гермес» код 35747801; печатка ТОВ «КБК Укрфінанси» код 3765367; мобільний телефон марки «Nokia 2760» ІМЕІ: НОМЕР_113; мобільний телефон марки «Huawei C 2809» s/n НОМЕР_114; мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_115, з сім картою мобільного оператору Лайф НОМЕР_116; книга чорного кольору «Office» з чорновими записами; файли з чеками та звіт про використання коштів на відрядження, або під звіт в кількості 20 шт.; зошит сірого кольору з чорновими записами; зошит «flowers» з чорновими записами; договори про відкриття банківських рахунків та їх обслуговування у кількості 8 шт.; папка з табелями обліку робочого часу; дві папки з наказами та трудовими договорами; журнал реєстрації общин приказов; книга обліку нарахування заробітної плати ТОВ РБК Гарантія Кредит ноябрь 2011; папка з документами, з написом «приложения 2013 01.01.13 ТОВ РБК Гарантія Кредит»; папка з документами. З написом «Ж/О за 2013 ТОВ РБК Гарантія Кредит»; папка з документами, з написом «2013 отчети ТОВ РБК Гарантия Кредит»; головна книга 2013 ТОВ «РБК Гарантія Кредит»; папка з документами, з написом «Приложения 2011 ТОВ РБК Гарантия Кредит»; папка з документами, з написом Ж/О за 2011 ТОВ «РБК Гарантія Кредит»; папка з документами, з написом «Отчети 2012 ТОВ РБК Гарантія Кредит»; папка з документами, з написом «Отчети 2011 ТОВ РБК Гарантія Кредит»; папка з документами, з написом «Приложения 2013 01.01- ТОВ РБК Укрфинанси»; книга обліку нарахування заробітної плати ТОВ КБК Укрфінанс» нач. 01.01.2014; папка з документами, з написом «Приложения 2012 ТОВ РБК Гарантія Кредит»; папка з документами, з написом «Ж/О за 2012 ТОВ РБК Гарантія Кредит»; папка з документами, з написом «Отчети 2011 ТОВ КБК Укрфінанс»; папка з документами, з написом «Ж/О за 2012 ТОВ КБК Укрфінанс»; папка з документами, з написом «Приложения за 2012 01.01 ТОВ КБК Укрфінанс»; головна книга ТОВ «КБК Укрфінанс» 2011; книга обліку нарахування заробітної плати ТОВ Гарантія Кредит; папка з документами, з написом «приложения к Ж/О 2016 ТОВ РБК Гарантия Кредит; папка з документами, з написом «Оборотние ведомости ТОВ РБК Гарантия Кредит»; папка з документами, з написом «Отчети 2016 ТОВ РБК Гарантия Кредит»; папка з документами, з написом «Приложения к Ж/О за 2016 ТОВ КБК Укрфінанс»; папка з документами, з написом «Ж/О №11 Сч 361 ТОВ КБК Укрфінанс»; папка з документами, з написом «Ж/О №8 ТОВ КБК Укрфінанс»; папка з документами, з написом «Ж/О №2 ТОВ КБК Укрфінанс»; папка з документом, з написом Ж/О №5 ТОВ КБК Укрфінанс; папка з документами, з написом Ж/О № 1 ТОВ КБК Укрфінанс; папка з документами, з написом Оборотная ведомость ТОВ КБК Укрфінанси; папка з документами, з написом Приложения ТОВ КБК Укрфінанс январь 2011; папка з документами, з написом Отчети 2016 ТОВ КБК Укфінанс; головна книга 2012 ТОВ РКБ Гарантія Кредит; головна книга 2016 ТОВ КБК Укрфінанс; головна книга 2016 ТОВ РКБ Гарантія Кредит; папка з документами, з написом Ж/О за 2011 ТОВ КБК Укрфінанс; папка з документами, з написом ТОВ КБК Укрфінанс 2010; папка з документами, з написом Ж/О №11 ТОВ РКБ Гарантія Кредит; папка з документами, з написом Ж/О №8 ТОВ РКБ Гарантія Кредит; папка з документами, з написом Ж/О № 5 ТОВ РКБ Гарантія Кредит; папка з документами, з написом Ж/О № 2 ТОВ РКБ Гарантія Кредит; папка з документами, з написом Ж/О №1 ТОВ РКБ Гарантія Кредит; книга обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємства за 2010 ТОВ КБК Укрфінанс; папка з документами; прибутково-видаткова книга обліку; папка з документами, з написом ФК Гермес, КБК Укрфінанс; пакет з договорами; блокнот червоного кольору з чорновими записами; папка з документами, з написом Отчети 2015 ТОВ КБК Укрфінанс; папка з документами, з написом Ж/О за 2015 ТОВ КБК Укрфінанс; папка з документами, з написом Приложения 2015 ТОВ КБК Укрфінанс; папка з документами, з написом Отчети 2014 ТОВ КБК Укрфінанс; папка з документами, з написом Ж/О 2014 ТОВ КБК Укрфінанс; папка з документами, з написом Приложения 2014 ТОВ КБК Укрфінанс; головна книга 2014 ТОВ КБК Укрфінанс; головна книга ТОВ КБК Укрфінанс 2013; книга нарахування заробітної плати ТОВ КБК Укрфінанс нач. 01.11.2010-31.12.2013; папка з документами, з написом Ж/О №7 ТОВ КБК Укрфінанс; папка з документами, з написом 2013 отчети ТОВ КБК Укрфінанс; головна книга 2013 ТОВ КБК Укрфінанс; папка з документами, з написом Ж/О за 2013 ТОВ КБК Укрфінанс; папка з документами, з написом отчети за 2012 ТОВ КБК Укрфінанс; головна книга 2012 ТОВ КБК Укрфінанс; головна книга ТОВ ФК Гермес 2015; папка з документами, з написом Отчети 2015 ТОВ ФК Гермес; папка з документами, з написом Ж/О за 2015 ТОВ ФК Гермес; папка з документами, з написом Приложения ТОВ ФК Гермес; папка з документами, з написом Ж/О 2014 ТОВ ФК Гермес; папка з документами, з написом Отчети 2014 ТОВ ФК Гермес; головна книга 2014 ТОВ ФК Гермес; папка з документами, з написом Приложения 01.01.2014 -01 ТОВ ФК Гермес; папка з документами, з написом Отчети 2013 ТОВ РКБ Гарантія Кредит; головна книга 2015 ТОВ РКБ Гарантія Кредит; папка з документами, з написом Ж/О за 2015 ТОВ РКБ Гарантія Кредит; папка з документами, з написом Отчети 2014 ТОВ РКБ Гарантія Кредит; папка з документами, з написом Приложения 2015 ТОВ РКБ Гарантия Кредит; головна книга 2014 ТОВ РКБ Гарантія Кредит; папка з документами, з написом Ж/О 2014 ТОВ РКБ Гарантія Кредит; папка з документами, з написом Приложения 2014 ТОВ РКБ Гарантія Кредит; договір банківського вкладу №ДД-11243:980; договір банківського вкладу №ДД-11243:980; гроші в сумі 700,00 доларів США, яке було вилучено за місцем реєстрації ОСОБА_6 тв. ОСОБА_7, за адресою АДРЕСА_10;

-пістолет марки «Fort 12 P» номер НОМЕР_117, з магазином в якому знаходяться 12 патронів; дозвіл на зброю, пістолет марки «Fort 12 P» номер НОМЕР_117 виданий на ОСОБА_7; коробка з патронами в кількості 26 шт. з гумовими кулями; пакет з патронами в кількості 39 шт. з гумовими кулями; мобільний телефон марки «iPhon 4S» білого кольору; мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_118, чорного кольору, з сім картою мобільного оператору МТС НОМЕР_119; чорнові рукописні записи, розписка на 1 аркуші А4, поліетиленовий файл з документами (заява-анкета про надання банківських послуг «ОТР Банк» від 14.06.2016 з додатками на 4 аркушах, договір про надання послуг № 0000981 з додатками на 5 аркушах; чорнові записи, картки від сім карток, ключі та інші предмети споживання; квитанція з «ОТР банк» №311Т0Л0КСS; заява на видачу готівки №311Т010R8S; заява на видачу готівки № 311Т010L09; квитанція №3111454072; квитанція № 311Т0103LS; заява на оформлення картки НОМЕР_120 на 3 аркушах; картка від sim «HOT MOBILE» НОМЕР_121, яке було вилучено у ОСОБА_7, в автомобілі «Nissan Infiniti» реєстраційний номер НОМЕР_16;

-мобільний телефон марки «Aifon 6S» ІМЕІ: НОМЕР_122 з сім картою мобільного оператору «Київстар» НОМЕР_123; мобільний телефон марки ««Aifon 5» ІМЕІ: НОМЕР_124, з сім картою мобільного оператору «Київстар» НОМЕР_125; оголошення про надання кредиту з номером телефону НОМЕР_126; лист з чорновими записами; флеш носій «LG»; заказ наряд; договір № 000981 від 08.12.2016 з ОСОБА_20; копія паспорту НОМЕР_127 на ім'я ОСОБА_20 з копією ідентифікаційного номеру; пістолет марки «Fort 12 PM» номер НОМЕР_128 з магазином в якому знаходиться 12 патронів, оперативна кобура; дозвіл на зброю НОМЕР_129 від 30.09.2016 виданий на ОСОБА_6; посвідчення червоного кольору з написом «СБ» номер НОМЕР_130 видане на ОСОБА_6; гроші в сумі 1569,00 грн.; посвідчення НОМЕР_131 виданого громадським формуванням з охорони громадського порядку «Форт»; мобільний телефон марки ««Aifon 6» ІМЕІ: НОМЕР_132, з сім картою мобільного оператору «Київстар» НОМЕР_13; мобільний телефон марки «Nokia RM-1011» ІМЕІ 1: НОМЕР_133, ІМЕІ 2: НОМЕР_134, з сім картою мобільного оператору «Київстар» з позначкою НОМЕР_135; гроші кошти в сумі 1636,00 грн.; мобільний телефон марки «Samsung galaxy АБ» білого кольору; посвідчення червоного кольору «СБ» номер НОМЕР_136 виданого ОСОБА_7; гроші в сумі 2580,00 грн.; банківська картка «ОТР Банк» НОМЕР_137 видана ОСОБА_7; банківська картка «ОТР Банк» НОМЕР_138 видана ОСОБА_19; стартовий пакет мобільного оператору «Київстар» НОМЕР_14 без сім карти; стартовий пакет мобільного оператору «Київстар» НОМЕР_14 з сім картою та написом «запас»; чек поповнення карткового банківського рахунку Пат «ПриватБанк» номер картки НОМЕР_139; пістолет марки «ПМ» маркування на рамці «ПМР 9 мм НОМЕР_140» 1953 року, з магазином та патронами в кількості 7 шт., яке було вилучено у ОСОБА_6, в автомобілі «Toyota camry» реєстраційний номер НОМЕР_17;

-пістолет «ATMAKA 2008 Lignt 58251» з магазином та 7 патронів та кобура; 12 аркушів паперу з рукописними записами; гроші в сумі 4897 доларів США; гроші в сумі 100 фунтів стерлінгів (Великобританія); ноутбук Asus ccno CX2 1571951c, зарядний пристрій; сервісна книжка на електром'ясорубку «Saturn» ST-FP8096; сервісна книжка на духовий шкаф Ariston; сервісна книжка на гриль «Filips HD 6360; сертифікат відповідності на гриль «Filips HD 6360; мобільний телефон марки «Samsung A7» ІМЕІ 1:НОМЕР_141, ІМЕІ 2: НОМЕР_142, з сім картою мобільного оператору Київстар НОМЕР_15, яке було вилучено у ОСОБА_7, за адресою АДРЕСА_4.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно - транспортні засоби автомобіль «Toyota Camry» реєстраційний номер НОМЕР_143, який належить ОСОБА_21, автомобіль «Nissan Infiniti» реєстраційний номер НОМЕР_144, який належить ОСОБА_21, автомобіль «Toyota Prado» реєстраційний номер НОМЕР_145, з забороною власнику чи іншим довіреним (уповноваженим) ним особам, використання та розпорядження вищевказаними автомобілями.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко