Ухвала суду № 74414826, 26.07.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

УХВАЛА Справа № 200/12963/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/7402/15

26 липня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Давидюка Д. А., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню но № 32015100110000341 про тимчасовий доступ до речей та документів, –

В С Т А Н О В И В:

26.07.2016 слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернувся до Бабушкіпського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області Болкарьовим С, С,. про надання тимчасового досту пу до речей іа документ ів

Необхідність тимчасового доступу обгрун товує тим, що ним здійспюп ься досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 32015 1001 10000341 від 20.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. І сі. 15, ч. 5 ст. 191 КК України. *

Відповідно до клопотання слідчого, службові особи ПАТ «ДТЕК Днігіроенерго» (код за ЄДРПОУ 00130872), намагались привласнити кошти Державного бюджету України, шляхом завищення суми податковою кредиту за січень 2015 року, що при звело до завищення заявленої суми бюджетного відшкодування на загальну суму 538 770 грн. Акт "зревіркн СДІ1І з OBI І у м Запоріжжя МГУ Міидоходів № 72 '28-04-4 і -00'001 30872 від 16.04.2015.

—- ПАЇ «ДІЇ:,К Дпіпроенерго» (код за ЄДРПОУ 00130872) у перевіряс.мому періоді здійснювало фінансово-

господарські операції з ГОВ «Донбас-макеимум», МГІП «Норма», ГОВ «Днепр», ГОВ «Тепло Енерго Комплект Україна».

Перевіркою було встановлено порушення вимог Податкового кодексу України, в результаті чого було завищено заявлено суму бюджетного відшкодування І1ДВ за грудень 2014 року па 35 129,00 гри. та завищено суму податкового кредиту за грудень 2014 року на 522 474, 00 гри., що призвело до завищення від'ємною значения різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту у грудні 2014 року.

Враховуючи викладене з метою збору доказової бази за кримінальним провадженням виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів у ТОВ «Днепр» (ЄДРПОУ 2 І 897371 )¦знаходиться документація необхідні для проведення досліджень та відповідних експертиз, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його

тексту.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 сі. 163 КІІК України без виклику особи, у володінні якої _. ‘аходягься за значені документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявпісіь досіагніх підстав вважати, що зазначена документація, яка перебуває у ТОВ «Днепр» (ЄДРПОУ 21897371). має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст 159-166. 309, 369, 370-372 КГ1К України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольни ги.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які сіановлять охороніовапу законом таємницю, які знаходяться у ТОВ «Днепр» (ЄДРПОУ 21 897371 ). розташованому за адресою: м. 1 Іікополь, вул. Чубаря, І І -а. а саме:

- договорів з ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» (код за ЄДРПОУ 00130872). ГОВ "ПРИМАРІ БІЛДІНГ" (код ЄДРІІОУ 39241252), а також усі додаткові угоди до них, специфікації, товарні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, документи щодо відповідної якості матеріалів, їх виробництва або закупівлі, платіжні документи, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок та акти виконаних робіт, службове листування, складених у зв'язку з укладенням зазначених договорів;

- уставних, дозвільних та реєстраційних документів, перелік розрахункових рахунків нідприємсіва. реєстр угод за 2014-2016 роки, штатний розклад, з за значенням 11.1.11. співробітників, код ІМ11 та займану посаду, перелік осіб звільнених за 2014-2016 роки, перелік основних засобів, що знаходяться на балансі підприємства, договори оренди іа суборенди за 2014-2016 роки, наказ на призначення директора га головного бухгалтера;

Строк дії ухвали до 26 серпня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про інмчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко