Ухвала суду № 74414177, 22.07.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

УХВАЛА Справа № 200/12833/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/7320/16

22 липня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого СВ ДВП ГУПН в Дніпропетровській області Крупського Д.В., прокурора Пономарчука В.М., розглянувши клопотання по кримінальному провадженню № 12016040030000547 від 20.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21 липня 2016 року слідчий СВ ДНІ ! ГУМИ в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2

ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим. що з початку 20І5року. по теперішній час посадові особи ГОВ «Реммостгонель», (ЄДРПОУ 39591796) здійснюють розкрадання бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Реммостгонель» ( код ЄЛРПОУ 39591796), юридична адреса: м, Дніпро, Вул, Вогомаза, 60, перебуває „а податковому обліку

області * Амур'Нижньоди,ПР°вськомУ Районі м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській

У судовому засіданні слідчий Крупськпй Д.В., клопотання підтримав.

Прокурор Пономарчук В.М., наполягає на задоволенні клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані

документи є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. ^

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371,372 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНГІ в Дніпропетровській області Крупського Д В по кримінальному провадженню № 12016040030000547 від 20.07.16 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України про "тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Крупському Д.В. та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей та документів Товариства з Обмеженою відповідальністю «Реммостгонель» ( код 39591796) за період часу з початку 201 5р0ку по теперішній час. як, знаходяться у володінні ДНІ у Амур - Нижньодніпровському районі м. ніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська обл.. м. Дніпро, пер. Універсальний, 12, з можливістю вилучення в копіях, оскільки зазначені документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального

провадження, а саме документи обліково-реєстраційної податкової справи підприємства та податкову звітність, в тому числі:

-статутні документи;

-довідки про взяття на податковий облік;

-свідоцтва платника податку па додану вартість;

-довідку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо резервування найменування юридичної особи:

-свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

- реєстраційну картку;

-довідки про встановлення фактичного місцезнаходження підприємства;

- податкові декларацій

- акти звіряння розмірів податкової заборгованості;

- перелік розрахункових рахунків, які відкривались підприємством з моменту реєстрації па теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта;

- декларації на прибуток підприємства, податку на додану вартість та всіх додатків до них, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, з дати взяття на облік до цього часу;

- додатки форми 5 у розрізі контраген тів з дати взяття на облік до цього часу;

- роздруківку операцій, вчинених в вказаним підприємством з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними системи автоматизованого сні вставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді), зазначивши суми розбіжностей з дати взяття на облік до цього часу;

- інформацію, яка б свідчила про фіктивний характер вищевказаного суб'єкту та (або) операцій, проведених за його участю, можливі факти ухилення від сплати податків або інші протиправні дії;. в тому числі суми розбіжностей за інформаційною системою співсгавлення податкового кредиту та зобов’язань з ІІДВ в розрізі податкових періодів та контрагентів;

- податкові накладні виписані ТОВ «Реммост гонель» ( код 39591796) в адресу Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ- 40081237 з початку 2015рік по теперішній час. які містяться в реєстрі податкових накладних.

Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційного скарги протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Строк дії ухвали до 22 серпня 2016 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко