Ухвала суду № 74414092, 04.06.2018, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/144/18

(1-кс/199/773/18)

УХВАЛА

іменем України

04.06.2018 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Спаї В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Федика О.Р. від 10.01.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42017042630000047 від 14.04.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

за участю секретаря судового засідання - Перетятько А.В.,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Федика О.Р. від 10.01.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42017042630000047 від 14.04.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, з наданням дозволу прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Федику O.P., слідчому СВ Амур - Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області Гасанову Р.Ш., оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Комунального позашкільного закладу «Дитяча-юнацька спортивна школа №2» (код ЄДРПОУ 20202978), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Ливарна, 3, усіх без винятку документів по господарським взаємовідносинам між КПНЗ "ДЮСШ №2" та TOB «АРКЕМ» (код ЄДРПОУ 38010104), в тому числі з приводу виконання робіт - «Поточний ремонт Кабінетів КПНЗ "ДЮСШ №2" за договором № 1-ПР від 01.08.2017, а саме: договори підряду (про надання послуг); платіжні доручення; довідки про вартість виконаних будівельних робіт наданих послуг) та затрат; акти приймання виконаних будівельних робіт (наданих послуг); підсумкової відомості ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат до локального кошторису; договірної ціни; дефектних актів; локального кошторису на будівельні роботи; підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису кваліфікаційних документів ТОВ «АРКЕМ», що містять документально підтверджену інформацію про відповідність ТОВ «АРКЕМ» кваліфікаційним критеріям, а також про надання (забезпечення) Комунальним позашкільним закладом «Дитяча-юнацька спортивна школа №2» (код ЄДРПОУ 20202978) тимчасового доступу слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Федику O.P., оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора, до зазначених документів та надати можливість отримати оригінали вказаних документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42017042630000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, та під час досудового розслідування встановлено, що між КПНЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа №2» Дніпропетровської міської ради в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «АРКЕМ» (код ЄДРПОУ 38010104) в особі генерального директора ОСОБА_5 01.08.2016 укладено договір підряду на суму 170 000 гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ 20%, предметом якого являвся поточний ремонт кабінетів КПНЗ "ДЮСШ №2". Втім, відповідно до відомостей офіційного порталу публічних фінансів на підставі договору підряду №1-ПР від 01.08.2016, акту виконаних робіт №2 від 15.12.2016 на розрахунковий рахунок ТОВ «АРКЕМ» (код ЄДРПОУ 38010104), відкритого в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», 09.03.2017 ДЮСШ №2 перераховано бюджетні кошти в сумі 60 689.00 грн., в тому числі ПДВ в сумі 10 114, 83 грн. з призначенням платежу «кредит. заб 2016 року. Поточний ремонт приміщення кабінетів...Дог. №1-ПР від 01.08.2016 року; акт №2 від 16.12.2016 року».

В подальшому, зазначений договір зареєстровано та взято на облік в управлінні Державної казначейської служби України.

Однак, відповідно до витягу з реєстру платників єдиного податку, Товариство з обмеженою відповідальністю «АРКЕМ» (код ЄДРПОУ 38010104) з 01.10.2013 року відноситься до 3 групи платників «без реєстрації ПДВ».

Посилаючись на те, що на запит місцевої прокуратури надійшов лист Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, згідно якого ТОВ «АРКЕМ» з дати державної реєстрації не було зареєстроване платником податку на додану вартість, а також на те, що вищенаведене може свідчити про те, що ОСОБА_5, перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «АРКЕМ» (код ЄДРПОУ 38010104), являючись службовою особою, здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що вказане підприємство не є платником ПДВ, шляхом зловживання службовим становищем та внесення недостовірних даних до договору підряду №1-ПР від 01.08.2016, внаслідок оплати КПНЗ «ДЮСШ №2» Дніпропетровської міської ради завищеної вартості виконаних робіт на включену суму ПДВ, заволодів бюджетними коштами в розмірі 10 114,83 грн., чим завдав матеріального збитку державі на вищевказану суму, а також на ч. 2 ст. 84, ч. 3 ст. 99, ст.ст. 2, 9, 36, 110, 159-166 КПК України, прокурор, який підтримав подане до суду клопотання в судовому засіданні, просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження до ЄРДР за № 42017042630000047 від 14.04.2017 внесений факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: внесення посадовими особами ТОВ «АКРЕМ» (код ЄДРПОУ 38010104) до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до договору підряду №777 від 18.11.2016.

Згідно наданого суду договору від 01.08.2016 (у копії) останній був укладений між КПНЗ «Дитячо - юнацька спортивна шковла №2» Дніпропетровської міської ради в особі директора ОСОБА_4 (замовник), та ТОВ «Аркем» в особі генерального директора ОСОБА_5 (підрядник - виконавець), та відповідно до наданого слідчому судді та зазначеного вище договору сторони за ним досягли домовленості (п. 2 договору), що замовник доручає, а підрядник - виконавець в межах договірної ціни та проектно -кошторисної документації виконує власними або після погодження із замовником залученими силами та засобами всі передбачені договором роботи на об'єкті, забезпечує необхідну якість робіт у відповідності до ДБН, ДСТУ, БНіП та інших нормативних документів, здає їх в обумовлені строки замовнику з передачею всієї виконавчої документації, усуває зауваження приймальних комісій та дефекти, допущені з його вини, протягом гарантійного строку експлуатації об'єкту, а замовник зобов'язується передати підряднику - виконавцю фронт робіт, затверджену проектно-кошторисну документацію, прийняти та оплатити роботи.

Договірна ціна за цим договором складає 170 000,00 грн. (п. 3 договору); джерело фінансування робіт - кошти замовника, які повністю відшкодовуються за рахунок бюджету м. Дніпропетровська, загальний фонд.

За ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Втім, слідчому судді не надано договору від 01.08.2016, оскільки саме за договором від 01.08.2016 подане слідчому судді в порядку ст. 160 КПК України клопотання.

Додана до клопотання копія договору від 01.08.2016 містить виправлення «дати» укладення даного договору: з «16.12.2016» на «01.08.2016», та дане виправлення не застережене учасниками цього договору.

За таких обставин, оскільки вимоги ч. 5 ст. 132 КПК України прокурором не виконані, керуючись ч. 1 ст. 131, ч. 3 ст. 132, ч. 4 ст. 163, ч. 2 ст. 369 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Федика О.Р. від 10.01.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42017042630000047 від 14.04.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, відмовити повністю.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Спаї