Ухвала суду № 74413798, 01.09.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

01.09.16

У Х В А Л А Справа № 200/14994/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/8309/16

01 вересня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого Кліпи О.С., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання старшого слідчого Кліпи О.С. по кримінальному провадженню № 32016041640000052 від 18.08.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність тимчасового доступу до речей та документів обгрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016041640000052 від 18.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, посадові особи ТОВ «Спецагроальянс» (код 39275124), податкова адреса: м. Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вул. Чичеріна, буд. 21, к. 603, в період з 01.05.2015 по 31.05.2015 року та у період часу з 01.05.2016 по 31.05.2016 року, в порушення вимог п.135.1, 135.2, 135.4 ст.135, п.137.1 ст.137, 138.2 ст.138, п.п. 139.1.9 п.139.1 ст.139, п.198.6 ст.198, п.201.1, п.201.4, п.201.6, п.201.10 ст. 201 Податкового Кодексу України від 02.12..2010 року №2755-VI (із змінами та доповненнями) та п.2-6 Порядку заповнення і надання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966, провели ряд безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», та шляхом завищення податкового кредиту з ПДВ занизили об’єкт оподаткування і умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму ПДВ – 4 617 209, 92 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів на вказані суми, тобто в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженню отриманні відомості від департаменту розвитку ІТ ДФС України в яких зазначено, що підприємство

ТОВ «Спецагроальянс» (код 39275124) направляло електрону звітність в тому числі з наступних

ІР-адрес: 94.248.42.145; 94.248.17.62; 94.248.43.11; 94.248.26.46; 94.248.59.102, що належить провайдеру ПрАТ «Телесистеми України».

З метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_1 підтримала доводи та обгрунтування клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані документи є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого Кліпи О.С. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Спецагроальянс» (код 39275124), які знаходяться у володінні ПрАТ «Телесистеми України», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишня назва вул. Плеханова, 7-а), до наступних документів: (оригіналів наступних документів) про реєстраційні дані абонентів, (із зазначенням П.І.Б. абонента (назви установи), адреси реєстрації (місцезнаходження), контактного телефону, дати укладення (розірвання) договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет) та адреси, з яких здійснювався доступ до мережі інтернет по ІP-адресам: 94.248.42.145; 94.248.17.62; 94.248.43.11; 94.248.26.46; 94.248.59.102 у наступні періоди часу, а саме:

?94.248.42.145 – 21.01.2016 року о 13 год 25 хв 32 с;

?94.248.59.102 – 17.03.2016 року о 14 год 41 хв 17с;

?94.248.26.46 – 08.06.2016 року о 20 год 28 хв 29 с;

?94.248.43.11 – 23.06.2016 року о 11 год 25 хв 51 с;

?94.248.17.62 – 19.08.2016 року о 14 год 15 хв 21 с.

Строк дії ухвали до 01 жовтня 2016 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко