Ухвала суду № 74408964, 03.06.2018, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1495/2018 Справа №641/3547/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2018 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова - Фатєєва Н.І.

при секретарі - Барбаш Д.К.,

за участі прокурора- Бойка В.І.,

захисників-Бессонова В.А., Кузьміна С.О., Семеха Д.С.,

власників майна-ОСОБА_10.,ОСОБА_3,

підозрюваних-ОСОБА_7., ОСОБА_4,

слідчого-Карпової О.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майора поліції Карпової Оксани Сергіївни, погодженого з прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону Цабека А.В. про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220000000306 від

23 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майора поліції Карпової Оксани Сергіївни, погодженого з прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону Цабека А.В. про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220000000306 від

23 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається не те, що СВ ВСП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018220000000306 від

23 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється військовою прокуратурою Харківського гарнізону.

Під час здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що Згідно матеріалів ГУ БКОЗ СБ України начальник відділу кадрів Сумського прикордонного загону ОСОБА_7, директор департаменту особового складу Адміністрації Державної прикордонної служби України ОСОБА_8 та начальник відділу кадрів Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України ОСОБА_9, за попередньою змовою групою осіб, залучивши для реалізації спільного злочинного умислу громадянина України, колишнього військовослужбовця Східного регіонального управління ДПС України, ОСОБА_4 вимагають від підлеглого військовослужбовця неправомірну вигоду у виді грошових коштів за вчинення дій - переведення на іншу посаду з використанням наданого їм службового становища.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7, реалізовуючи спільний з вищевказаними особами злочинний умисел, вже одержав від вказаного військовослужбовця частину неправомірної вигоди у виді грошових коштів в сумі п'ять тис. дол. США. та надалі продовжує реалізовувати спільний з вищевказаними особами злочинний умисел.

Таким чином, дії цих службових осіб попередньо кваліфіковано як такі, що містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 368 КК України, яке відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України належить до категорії тяжких злочинів.

Вказані злочинні дії ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_4 підтверджуються матеріалами ГУ БКОЗ СБ України, що надійшли на виконання доручень прокурора, протоколами допиту свідків, розсекреченими матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, а також іншими доказами зібраним в ході досудового розслідування.

02.06.2018 в період з «11» год. « 00» хв. по «14» год. «02» хв. на підставі Ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова від 31.05.2018 у АДРЕСА_1, а саме в приміщенні фактичного місця проживання підозрюваного ОСОБА_7, проведено обшук, при якому було виявлено та вилучено наступне майно: грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 13 штук з номерами та серіями: KK64478745С, KB15301944P, KF04040977B, KB15301946P, KB15301945P які відповідно до протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових коштів від 26.03.2018 є предметом протиправних дій за вказаним фактом, а також грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 5 штук з номерами та серіями: LB42406750F, LL73572924C, LB576770819Y, MB12744069F, MB12744071F, MB12744070F, LK98740818F, LK98740826F, 2 купюри номіналом 100 ЄВРО, 2 купюри номіналом 50 ЄВРО; ноутбук марки «LENOVO» моделі G580, SN:CB17860459 та флеш носій на 32 Гб, посадова інструкція начальника відділу кадрів Сумського прикордонного загону Східного регіонального управління ДПСУ на 5 аркушах, флеш носій білого кольору на 16 Гб «DataTraveler», що належить ОСОБА_7

Під час затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину ОСОБА_7 о 09 год. 40 хв. 02.06.2018 за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено майно, що належить ОСОБА_7, а саме посвідчення водія НОМЕР_1, технічний паспорт на автомобіль «MITSUBISHI LANCER», грошові кошти в сумі 650 грн та мобільний телефон марки Huawei honor 8.

02.06.2018 в період з «09» год. « 25» хв. по «11» год. «35» хв. за адресою: АДРЕСА_4 в автомобілі «Фольцваген гольф»

днз НОМЕР_2 проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти - 120 банкнот номіналом 100 доларів США, з наступними серіями та номерами:

LG16181657ELG16181658ELG16181659ELG16181660ELG16181661ELG16181662ELG16181663ELG16181664ELG16181665ELG16181666ELG16181667ELG16181669ELG16181668ELG16181670ELG16181671ELG16181672ELG16181673ELG16181674ELG16181675ELG16181676ELG16181677ELG16181678ELG16181679ELG16181680ELG16181682ELG16181681ELG16181683ELG16181684ELG16181685ELG16181686ELG16181687ELG16181688ELG16181689ELG16181690ELG16181691ELG16181692ELG16181693ELG16181694ELG16181695ELG16181696ELG16181697ELG16181698ELG16181699ELG16181700ELG16181499ELG16181500ELG16181555ELG16181552ELL43772879GLG16181497ELB56128993HLG16181489ELL70531938HLG16181498ELL70531933HLG16181656ELG16181490ELL43772856GLG16181651ELA77577858ALG16181491ELL70531937HLG16181653ELB56128992HLG16181492EKL07246955AKB13797790KFC19805126AKB13797792KKB63622807GHB78667029DKB27395818EKH61744644AKK24329085BFF61569417CKK45826818CHF02872520CAB00535592YKL74503747BKL59474697BHE72770645AKK44829421CFF61569489CDJ36963355AFF90180852BHC50399983AHA56306268AKL63605919BKB56951377EKB94773237DFL41196588BHE27162678DHB63012841PBI10072217AKB00112930HFL26231948ABB38431505AAB99073869AAL23122101BAB40934860LAB55194200ECB40288113DKB36274493PKB01295294IKF28705540DKF28705539DHF41995182FKK35943452CKG43645151BHF90374412BHB00555813FKB68849026HKB54759452BKB90263738GKK76346730AKK76346729AKL69409502DKB55580463BKB47483926HHC65079406A

які є предметом протиправних дій за вказаним фактом; свідоцтво про реєстрацію автомобіля «Фольцваген гольф» днз НОМЕР_2, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВАЗ 21011 днз НОМЕР_3, мобільний телефон IPHONE10(X), вісім доларів США, 1350 грн, що належать ОСОБА_4

02.06.2018 в період з «12» год. « 11» хв. по «15» год. «26» хв. на підставі Ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова від 31.05.2018 у АДРЕСА_2, а саме в приміщенні фактичного місця проживання підозрюваного ОСОБА_4 проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти - дві банкноти номіналом 100 доларів США, з наступними серіями та номерами: LG16181496E, LG16181493E які є предметом протиправних дій за вказаним фактом та мішечок з тканини чорного кольору розмірами 5*10 см.

З метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження, приховування чи перетворення матеріальних об'єктів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, слідчий звернулася до суду з клопотанням.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали просили його задовольнити.

Захисники, підозрювані,власники майна заперечували проти задоволення клопотання, вважали його безпеідставним

Суд, заслухавши думку вказаних осіб, дослідивши копії матеріалів доданих до клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

Згідно вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, у ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Враховуючи, що вищевказані матеріальні об'єкти є знаряддям злочину, оскільки були підшукані пристосовані та використанні, як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 368 КК України та у випадку не накладення на них арешту можуть бути приховані, знищені або ж перетворені, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, в своєму клопотанні про накладення арешту на майно, а саме на: посвідчення водія НОМЕР_1, технічний паспорт на автомобіль «MITSUBISHI LANCER», грошові кошти в сумі 650 грн та мобільний телефон марки Huawei honor 8, що належить ОСОБА_7 та під час розгляду клопотання у судовому засіданні слідчим та прокурором не неведено жодних підстав, які вказують на те, що вказані речі є знаряддям злочину, були підшукані пристосовані та використанні, як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, тому в задоволенні клопотання в цій частині суд відмовляє.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166, 167, 170, 171 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майор поліції Карпової Оксани Сергіївни, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно- задовольнити частково.

Накласти арешт на майно яке було виявлено та вилучено на підставі ухвал Комінтернівського районного суду м. Харкова, а саме: грошові кошти - 135 банкнот номіналом 100 доларів США, з наступними серіями та номерами

LG16181657ELG16181658ELG16181659ELG16181660ELG16181661ELG16181662ELG16181663ELG16181664ELG16181665ELG16181666ELG16181667ELG16181669ELG16181668ELG16181670ELG16181671ELG16181672ELG16181673ELG16181674ELG16181675ELG16181676ELG16181677ELG16181678ELG16181679ELG16181680ELG16181682ELG16181681ELG16181683ELG16181684ELG16181685ELG16181686ELG16181687ELG16181688ELG16181689ELG16181690ELG16181691ELG16181692ELG16181693ELG16181694ELG16181695ELG16181696ELG16181697ELG16181698ELG16181699ELG16181700ELG16181499ELG16181500ELG16181555ELG16181552ELL43772879GLG16181497ELB56128993HLG16181489ELL70531938HLG16181498ELL70531933HLG16181656ELG16181490ELL43772856GLG16181651ELA77577858ALG16181491ELL70531937HLG16181653ELB56128992HLG16181492EKL07246955AKB13797790KFC19805126AKB13797792KKB63622807GHB78667029DKB27395818EKH61744644AKK24329085BFF61569417CKK45826818CHF02872520CAB00535592YKL74503747BKL59474697BHE72770645AKK44829421CFF61569489CDJ36963355AFF90180852BHC50399983AHA56306268AKL63605919BKB56951377EKB94773237DFL41196588BHE27162678DHB63012841PBI10072217AKB00112930HFL26231948ABB38431505AAB99073869AAL23122101BAB40934860LAB55194200ECB40288113DKB36274493PKB01295294IKF28705540DKF28705539DHF41995182FKK35943452CKG43645151BHF90374412BHB00555813FKB68849026HKB54759452BKB90263738GKK76346730AKK76346729AKL69409502DKB55580463BKB47483926HHC65079406ALG16181496E, LG16181493E LB42406750FLL73572924CLB576770819YMB12744069FMB12744071FMB12744070FLK98740818FLK98740826FKK64478745СKB15301944PKF04040977BKB15301946PKB15301945P-

2. свідоцтво про реєстрацію автомобіля «Фольцваген гольф»

днз НОМЕР_2, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВАЗ 21011

днз НОМЕР_3, мобільний телефон IPHONE10(X), вісім доларів США,

1350 грн, що належать ОСОБА_4;

3. 2 купюри номіналом 100 ЄВРО, 2 купюри номіналом 50 ЄВРО; ноутбук марки «LENOVO» моделі G580, SN:CB17860459 та флеш носій на 32 Гб, посадова інструкція начальника відділу кадрів Сумського прикордонного загону Східного регіонального управління ДПСУ на 5 аркушах, флеш носій білого кольору на 16 Гб «DataTraveler», що належить ОСОБА_7;

Визначити місцем зберігання речових доказів, на які накладено арешт військову прокуратуру Харківського гарнізону, що знаходиться за адресою м. Харків, вул. Клочківська, 228ж.

В задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на посвідчення водія НОМЕР_1, технічний паспорт на автомобіль «MITSUBISHI LANCER», грошові кошти в сумі 650 грн та мобільний телефон марки Huawei honor 8, що належить ОСОБА_7 -відмовити та повернути вилучено майно власнику.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покладається на старшого слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області майора поліції Карпову Оксану Сергіївну .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- Н . І . Фатєєва