Ухвала суду № 74408706, 16.05.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/5531/18

Провадження №1-кс/369/1737/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Пінкевич Н.С., при секретарі Водала А.Ю., за участі слідчого Говорун К.О., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції Говорун К.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017110200002934від 05.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області Говорун К.О. звернулась до Києво-Святошинського районного суду Київської області з даним клопотанням, яке вона мотивувала тим, що До Києво-Святошинського ВП надійшла заява від ДП "Шенкер" (код ЄДРПОУ 24382029) про те, що автомобіль, що здійснював доставлення битової хімії з міста Гамбург (ФРН) не прибув до місця розвантажування, хоча 01.08.2016 отримано останні відомості про те, що вантажівка знаходиться у Польщі, та у ніч з 1 на 2 серпня 2016 року планує перетнути кордон України у пункті пропуску Ягодин, але вантаж до місця призначення не доставлено.

В ході досудового розслідування, що ДП «Шенкер» зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: 08140, Київська область, Києво-Святошинський район,

с. Білогородка, вул. Компресорна, 3, та здійснює діяльність з надання транспортно-експедиційних логістичних послуг та належить до міжнародного концерну Deutsche Bahn AG (державна залізнична компанія Німеччини).

На виконання замовлення з перевезення вантажу автомобільним транспортом у міжнародному сполученні клієнта SC JOHNSON &aуд; SON, ДП «Шенкер» уклало договір-заяву №ІЕVX01476 від 15.07.2016 року з автоперевізником ТОВ «Рабентрейд» (ЄДРПОУ 40363502). Згідно даного договору-заяви, перевізник прийняв зобов'язання отримати вантаж 29.07.2016 року у місті Гамбург (ФРН) та доставити його вантажоотримувачу у м. Київ 02.08.2016 року.

29.07.2016 року вантаж було отримано водієм ОСОБА_2, про що складено міжнародну вантажну накладну (CRM) №058253. Факт завантаження зафіксовано системою відео нагляду вантажного терміналу.

Під час перевезення щоденно транспортний менеджер ДП «Шенкет» ОСОБА_3 по телефону уточнював місцезнаходження вантажу у представників ТОВ «Рабентрейд», а саме водія ОСОБА_2 по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та диспетчера ОСОБА_4 - НОМЕР_2.

01.07.2016 року отримано останні відомості про те, що вантажівка знаходиться у Польщі, та у ніч з 01 на 02 серпня планує перетнути кордон України у пункті пропуску Ягодин. Наступного дня, жоден з телефонів компанії ТОВ «Рабентрейд» та телефон водія ОСОБА_2 не відповідали.

В зазначений в заяві час 02.08.2016 вантаж до місця призначення не доставлено. Згідно інформації митних органів, вантаж не прибув на територію України.

ДП «Шенкер», як експедитор, несе відповідальність за збитки, заподіяні власнику вантажу. Вартість вантажу 120605,44 USD (сто двадцять тисяч шістсот п'ять доларів 44 центи США).

10.04.2018 надано доручення Департаменту карного розшуку Національної поліції України в порядку ст. 40 КПК України на встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

16.04.2018 з Департаменту карного розшуку Національної поліції України надійшов рапорт, про те, що в результаті проведених заходів виявлено, що 24.03.2016 невстановлені особи, використовуючи документи на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, зареєстрували ТОВ «Рабентрейд» (електронна адреса: rabentradegroup@gmail.com), одним із видів діяльності якого є надання послуг із вантажоперевезень.

В подальшому, вказане товариство зареєструвалося на веб-сторінці транспортної біржі «Ларді Транс» та запропонувало послуги з міжнародного перевезення вантажів, внаслідок чого заключено договір з ДП «Шенкер» на перевезення з морського порту міста Гамург (ФРН) до м. Києва побутової хімії.

Після отримання вантажу, автомобіль, що належить ТОВ «Рабентрейд» кордон України не перетнув, місцезнаходження вантажу не відоме.

У результаті проведених заходів отримано інформацію щодо готування вчинення злочину можуть бути причетні особи, які користуються абонентськими номерами оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3, НОМЕР_4.

Встановлено, що абонентський номер телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 належить ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2.

Абонентський номер телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 належить ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3.

З метою виконання завдань кримінального провадження, повного, всебічного та об'єктивного здійснення досудового розслідування, документування злочинної діяльності та припинення існування організованої злочинної групи, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від оператору мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтяріська, 53 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтяріська, 53, щодо абонентського номера НОМЕР_3, що належить ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та абонентського номера НОМЕР_4, що належить ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3

та можливість їх вилучити, а саме інформації про: дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень, з інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону за період часу з 00:00 01.01.2016 по теперішній час.

Документи (інформація) щодо здійснення дзвінків зазначених вище користувачів мобільних номерів, відправки SMS-повідомлень, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманих послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, як самі по собі, так в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місць перебування вказаних осіб та всіх осіб, причетних до зазначеного кримінального правопорушення, під час готування вчинення злочину, та встановлення їхніх зв'язків. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Тому слідчий просила надати дозвіл старшому слідчому СВ Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області Говорун К.О., оперуповноваженому ВКП Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області Волошину М.Ю., або оперуповноваженим Департаменту карного розшуку Національної поліції України, на тимчасовий доступ до документів (інформації) у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул.Дегтярівська, 53, про здійснення дзвінків та відправку SMS-повідомлень з номерів оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», а саме НОМЕР_3, що належить ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4, що належить ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 в період часу з 00:00 01.01.2016 по теперішній час із зазначенням адрес розташування базових станцій; типу з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, нульові з'днання, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з'єднання; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; відомостей про абонента (за наявності контрактної угоди), з можливістю вилучення даної інформації.

В судовому засіданні слідча вимоги клопотання підтримала та просила його задоволити.

Суд розглядає клопотання у відсутність володільця документів з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Необхідність доступу до оригіналів документів обґрунтовується необхідністю проведення експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області Говорун К.О., оперуповноваженому ВКП Києво - Святошинського ВП ГУ НП в Київській області Волошину М.Ю., або оперуповноваженим Департаменту карного розшуку Національної поліції України, на тимчасовий доступ до документів (інформації) у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул.Дегтярівська, 53, про здійснення дзвінків та відправку SMS-повідомлень з номерів оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», а саме НОМЕР_3, що належить ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4, що належить ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 в період часу з 00:00 01.01.2016 по теперішній час із зазначенням адрес розташування базових станцій; типу з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, нульові з'днання, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дати, часу та тривалості з'єднання; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; відомостей про абонента (за наявності контрактної угоди), з можливістю вилучення даної інформації.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Пінкевич Н.С.