Ухвала суду № 74404234, 31.05.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

31.05.2018 Справа №607/8955/18

Провадження № 1-кс/607/4246/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю старшого слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції Созанської М.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції Созанської М.С., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області Вікарука Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12017210010000059 від 05 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася старший слідчий відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції Созанська М.С., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області Вікарука Ю.Ю.

Старший слідчий відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції Созанська М.С., в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Згідно клопотання слідчого, встановлено, що у відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт інспектора ВПК в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберзлочинності про те що ним було виявлено факт шахрайських дій які виразилися у використанні недосконалості програми винагород «MasterCard Rewards» з накопичення балів, які в подальшому були використанні для отримання матеріальних благ. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням єлектронно- обчислювальної техніки, передбачена ч.3 ст.190 КК України.

Так встановлено, що між ПАТ «КБ «Приват Банк» та «MasterCard» укладено договір про співпрацю. На підставі вказаного договору Банк надає послуги обслуговування клієнтів «MasterCard» та бере на себе зобов'язання щодо підтримання будь-яких акційних пропозицій та програм від «MasterCard». Однією з таких програм є програма «MasterCard Rewards», згідно якої, Клієнт робить покупку на зарубіжному інтернетсайті або кросбодерінг, та згідно умов програми, отримує бонусні бали (еквівалент 5 грн. = 1 бал). Після цього клієнт може обміняти нараховані бали на подарунки від MasterCard Rewards, відповідно до умов договору Банк проводить оплату списаних балів у розмірі 1 бал - 0,1 грн. - 10 коп.Так, деякі Клієнти, вивчивши вказану програму, користуючись умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчинили дії у виді систематичних здійснень покупок на закордонних онлайн-маркетах, після чого дочекавшись нарахування бонусних балів, відміняли покупки і отримували грошові кошти за покупку на картку зворотно та залишали отримані бали, якими потім розпоряджались на власний розсуд. Згідно даних наданих ПАТ КБ «Приват Банк» за вищезазначеною протиправною схемою наступні особи протягом першого півріччя 2016 року шахрайським способом заволоділи грошовими коштами Банку в розмірах, відповідно: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 244148,10 грн., ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 189883,40 грн., ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 51368,90 грн., ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 138727,60 грн., ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 98352,10 грн., ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі 72197,80 грн. В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (матеріалів перевірки), у яких міститься інформація, на підставі якої Банком було встановлено розмір матеріальної шкоди заподіяної протиправними діями ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, в тому числі інформація щодо: періоду часу за який було встановлено розмір завданих збитків; номера розрахункового (их) рахунку (ів) даних фізичних осіб відкритих в Банку, з яких здійснювалося замовлення товарів на іноземних сайтах з прив'язкою до кожної особи, в тому числі виду рахунку; роз'яснення механізму нарахування балів із прив'язкою до кожної особи; інформації щодо нарахованих балів та їх використання; ІР адрес даних осіб, з яких здійснювалося замовлення даного товару; процедури і фактичних обставин ознайомлення вищезазначених фізичних осіб, які безпідставно отримували бали, із умовами програми винагород; підтверджуючих документів за фактом повернення грошових коштів банком «MasterCard» на суму завданих збитків вищезазначеними фізичними особами.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні ПАТ «КБ «Приват Банк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50,ЄДРПОУ 14360570). Вищезазначена інформація, яка знаходиться у ПАТ «Комерційний банк «Приват Банк», сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та буде використана як доказ вчинення шахрайський дій вищезазначеними особами. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які становлять банківську таємницю, та їх вилучити, неможливо.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що документи, які знаходяться в володінні ПАТ КБ «Приватбанк» мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та нададуть можливість провести почеркознавчі експертизи, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції Созанської М.С., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області Вікарука Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції Созанській Марії Степанівні або за її дорученням старшому інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського регіонального управління Департаменту кіберполіції НП України в Тернопільській області капітану поліції Драбик Володимиру Івановичу, та/або інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського регіонального управління Департаменту кіберполіції НП України в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції Свистуну Михайлу Юрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація на підставі якої ПАТ КБ «Приват Банк» було встановлено розмір матеріальної шкоди заподіяної протиправними діями ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6, в тому числі інформації щодо: періоду часу за який було встановлено розмір завданих збитків; номера розрахункового (их) рахунку (ів) даних фізичних осіб відкритих в Банку, з яких здійснювалося замовлення товарів на іноземних сайтах з прив'язкою до кожної особи, в тому числі виду рахунку; роз'яснення механізму нарахування балів із прив'язкою до кожної особи; інформації щодо нарахованих балів та їх використання; ІР адрес даних осіб, з яких здійснювалося замовлення даного товару; процедури і фактичних обставин ознайомлення вищезазначених фізичних осіб, які безпідставно отримували бали, із умовами програми винагород; підтверджуючих документів за фактом повернення грошових коштів банком «MasterCard» на суму завданих збитків вищезазначеними фізичними особами, суми таких грошових коштів; яка знаходиться в приміщенні ПАТ «КБ «Приват Банк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50,ЄДРПОУ 14360570), із можливість вилучити її копії. Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області А. А. Мостецька