Ухвала суду № 74403796, 21.05.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/9250/18

Провадження № 1-кс/760/5251/18

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Фомін В.А., при секретарі Чеботаренко А.П., розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Савкіна О.С., погоджене прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Макаром О.І., про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні 22013000000000287 від 25.11.2013 -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні представництва «Євробанк Сайпрус Лтд» (ЄДРПОУ 26617330), а саме до оригіналів документів щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунку № 007201100235756 підприємства «Amisco Global Limited», № 201100140423 підприємства «Archer Trading and Services Limited», № 201100126760 підприємства «Klikate Limited» та № CY25018000010000201100002346 підприємства «Suncompaper Trade Ltd», інформації в електронному вигляді про рух грошових коштів за вказаним рахунком та інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління рахунком.

У провадженні слідчої групи Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування № 22013000000000287 від 25.11.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом заволодіння службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, ДП «Державна інвестиційна компанія» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ТД «Борисфен» та ТОВ «Боржава резорт» грошовими коштами у загальній сумі 259,2 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2014 років ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, в тому числі із числа службових осіб Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України та ДП «Державна інвестиційна компанія», вчинили заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою «Державна підтримка національних проектів на умовах співфінансування», зокрема коштами, передбаченими для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія- 2022», в загальному розмірі 259,2 млн. гривень, шляхом перерахування грошових коштів на рахунки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Торговий дім «Борисфен» та ТОВ «Боржава резорт» та подальшого переведення на рахунки підконтрольних підприємств-нерезидентів «Korsk Enterprises Ltd», «Talemba Holdings Limited» та «Septemero Holdings Limited» (Республіка Кіпр).

Під час досудового розслідування встановлено, що заволодіння грошовими коштами здійснювалось шляхом надання позик від ДП «Державна інвестиційна компанія» на користь підконтрольних суб'єктів господарської діяльності ТОВ «ТД «Борисфен» та ТОВ «Боржава резорт» для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022».

В подальшому грошові кошти, отримані ТОВ «ТД «Борисфен» та ТОВ «Боржава резорт» від ДП «Державна інвестиційна компанія», були перераховані на рахунки підконтрольних підприємств-нерезидентів.

Так, 08.04.2013 службовими особами ТОВ «ТД «Борисфен» було перераховано на користь підприємства-нерезидента «Korsk Enterprises LTD» (Республіка Кіпр) грошові кошти в розмірі 7 770 000 доларів США під виглядом оплати за придбання корпоративних прав ПрАТ «МЗП «Калинка».

09.04.2013 підприємством «Korsk Enterprises LTD» грошові кошти в сумі 7,7 мільйонів доларів США були перераховані підприємству-нерезиденту «Yonkers Marketing LTD» (Республіка Кіпр).

24.12.2013 службовими особами ТОВ «ТД «Борисфен» було перераховано на користь підприємства-нерезидента «Korsk Enterprises LTD» (Республіка Кіпр) грошові кошти в розмірі 1 998 000 доларів США під виглядом придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Джерела Поділля».

27.12.2013 підприємством-нерезидентом «Korsk Enterprises LTD» (Республіка Кіпр) грошові кошти у сумі 1 999 000 доларів США були перераховані на рахунок компанії «Amisco Global Limited» (Беліз) № 007201100235756 у банківській установі «Eurobank Cyprus ltd» (Республіка Кіпр).

Крім того, службові особи ТОВ «Боржава Резорт» в період з 22.04.2013 по 30.01.2014 перерахували конвертовані грошові кошти в загальній сумі 14,51 мільйонів доларів США на рахунок підприємства-нерезидента «Talemba Holdings Limited» (Кіпр) під виглядом оплати за придбані частки у статутних капіталах ТОВ «Соломія», ТОВ «Воловецький завод продтоварів», ТОВ «Карпатія Холдинг» та ТОВ «Фортуна Затишок».

10.07.2013 грошові кошти в сумі 8,01 мільйонів доларів США були перераховані компанією «Talemba Holdings Limited» (Кіпр) на рахунок компанії «Adoramus Investment Limited» (Республіка Сейшельські Острови.)

Досудовим розслідуванням встановлено подальший рух грошових коштів, перерахованих на користь підприємств-нерезидентів «Korsk Enterprises LTD», (Республіка Кіпр), «Yonkers Marketing LTD» (Республіка Кіпр), «Adoramus Investment Limited» (Республіка Сейшельські Острови.)

09.08.2013 підприємством «Yonkers Marketing LTD» (Республіка Кіпр) грошові кошти в сумі 360000 доларів США перераховані на рахунок № CY96018000010000201100002135 підприємства-нерезидента «Barrons Limited» (США) в банківській установі «Eurobank Cyprus ltd» (Республіка Кіпр);

02.10.2013 та 18.10.2013 підприємством «Talemba Holdings Limited» (Республіка Кіпр) грошові кошти в сумі 450 000 доларів США та 67 000 доларів США, відповідно, перераховані на рахунок підприємства-нерезидента «Barrons Limited» (США) №CY96018000010000201100002135 в банківській установі «Eurobank Cyprus ltd» (Республіка Кіпр).

Підприємством-нерезидентом «Barrons Limited» (США) грошові кошти, отримані від «Yonkers Marketing LTD» (Республіка Кіпр) та «Talemba Holdings Limited» (Республіка Кіпр), перераховані 09.08.2013 у сумі 346 500 доларів США, 03.10.2013 у сумі 447 830 доларів США, 18.10.2013 у сумі 66 000 доларів США на рахунок підприємства-нерезидента «Archer Trading and Services Limited» №201100140423 у банківській установі «Eurobank Cyprus ltd» (Реcпубліка Кіпр), а 27.06.2013 у сумі 10 100 доларів США на рахунок підприємства-нерезидента «Klikate Limited» (Республіка Кіпр) № 201100126760 у банківській установі «Eurobank Cyprus ltd» (Реcпубліка Кіпр).

Також 05.11.2013 підприємством-нерезидентом «Adoramus Investment Limited» (Сейшельські острови) на рахунок «Dossimo alliance inc» в «Regionala investiciu banka» (Латвійська Республіка) перераховані грошові кошти в сумі 755 000 доларів США, 769 300 доларів США та 775 700 доларів США.

В подальшому 06.11.2013 підприємством-нерезидентом «Dossimo alliance inc» грошові кошти, отримані від «Adoramus Investment Limited» (Сейшельські острови) були перераховані в сумі 751 700 доларів США, 763 500 доларів США та 775 300 доларів США на рахунок підприємства-нерезидента «SUNCOMPAPER TRADE Ltd» № CY25018000010000201100002346 у банківській установі «Eurobank Cyprus ltd» (Реcпубліка Кіпр).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в Україні діє представництво «Євробанк Сайпрус Лтд» (ЄДРПОУ 26617330), яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, б.17/52а, квартира (офіс) 407а.

Для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження необхідно отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які знаходяться у володінні представництва «Євробанк Сайпрус Лтд» (ЄДРПОУ 26617330), а саме до оригіналів документів щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунку № 007201100235756 підприємства «Amisco Global Limited», № 201100140423 підприємства «Archer Trading and Services Limited», № 201100126760 підприємства «Klikate Limited» та № CY25018000010000201100002346 підприємства «Suncompaper Trade Ltd», інформації в електронному вигляді про рух грошових коштів за вказаним рахунком та інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління рахунком.

Детектив наголошував на тому, що копії вказаних документів, які буде отримано від представництва «Євробанк Сайпрус Лтд», мають суттєве значення для розслідування кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, детектив просить задовольнити клопотання.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання просив здійснити без участі представника українського представництва «Євробанк Сайпрус Лтд».

Представник українського представництва «Євробанк Сайпрус Лтд» в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати без його участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, а фактичне порушення детективом питання про здійснення виїмки стосується саме копій документів, а не їх оригіналів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України у складі детективів Національного бюро Дмитрієнко Володимира Павловича, Садовничого Богдана Олександровича, Савкіна Олега Сергійовича, Мирко Богдана Миколайовича, Кабаєва Віталія Миколайовича, Кривоспицького Олександра Миколайовича, Аршавіна Тимура Вікторовича, Єршова Павла Анатолійовича, Стрекозенко Андрія Валерійовича, Паутова Вадима Олексійовича, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні представництва «Євробанк Сайпрус Лтд» (ЄДРПОУ 26617330), м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, б.17/52а, квартира (офіс) 407а, а саме:

-оригіналів документів щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків №007201100235756 підприємства «Amisco Global Limited», № 201100140423 підприємства «Archer Trading and Services Limited», № 201100126760 підприємства «Klikate Limited» та № CY25018000010000201100002346 підприємства «Suncompaper Trade Ltd»;

- інформації в електронному вигляді про рух грошових коштів за рахунками №007201100235756 підприємства «Amisco Global Limited», № 201100140423 підприємства «Archer Trading and Services Limited», № 201100126760 підприємства «Klikate Limited» та № CY25018000010000201100002346 підприємства «Suncompaper Trade Ltd», призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з 01.04.2013 по дату винесення ухвали судом;

-інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління рахунками №007201100235756 підприємства «Amisco Global Limited», № 201100140423 підприємства «Archer Trading and Services Limited», № 201100126760 підприємства «Klikate Limited» та № CY25018000010000201100002346 підприємства «Suncompaper Trade Ltd» за допомогою системи «Клієнт-Банк», із зазначенням ІР-адрес та уповноважених осіб вищевказаних підприємств, яким надано право здійснення такого управління та якими здійснювалось таке управління, з 01.04.2013 по дату винесення ухвали судом, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Фомін