Ухвала суду № 74403164, 29.05.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/5710/18 1-кс/335/3944/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Шалагінова А.В., за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Танкушиної Т.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018080000000153 від 20.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Танкушина Т.Ю. за погодженням прокурора звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, яке було вилучене під час проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42018080000000153 від 20.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в кінці грудня 2017 р. ОСОБА_2 звернувся до директора РКП «Райсількомунгосп» ОСОБА_3 з проханням про надання йому в оренду земельної ділянки на території дитячого оздоровчого табору «ІНФОРМАЦІЯ_2» за адресою: АДРЕСА_1, на що ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, повідомив ОСОБА_2, що у разі передачі йому та голові Веселівської районної ради ОСОБА_5, окрім офіційних платежів, також коштів у якості неправомірної вигоди з розрахунку 10 000 грн. за 0,01га, вказане питання буде вирішене.

В подальшому директор РКП «Райсількомунгосп» ОСОБА_3, діючи умисно, за попередньою змовою з головою Веселівської районної ради ОСОБА_5, використовуючи свої службові повноваження, висунув вимогу ОСОБА_2 про передачу йому у якості неправомірної вигоди грошових коштів у розмірі 60 000 грн. за укладання договору на розміщення тимчасових споруд для проживання та відпочинку на території дитячого оздоровчого табору «ІНФОРМАЦІЯ_2», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 0,06 Га.

В подальшому, 10.05.2018 близько 15:00 години ОСОБА_3, перебуваючи в смт. Веселе, біля АЗС, підтвердив ОСОБА_2 про необхідність передачі коштів в розмірі 60 000 грн. йому та голові Веселівської районної ради ОСОБА_5 за укладання зазначеного договору.

17.05.2018 голова Веселівської районної ради ОСОБА_5, перебуваючи в службовому кабінеті у приміщенні Веселівської районної ради за адресою: смт. Веселе, вул. Центральна, 136, реалізуючи спільний злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, особисто повідомив ОСОБА_2 про необхідність передачі обумовленої з ОСОБА_3 суми грошових коштів за безперешкодне вирішення питання щодо укладання договору на розміщення тимчасових споруд для проживання та відпочинку на території дитячого оздоровчого табору «ІНФОРМАЦІЯ_2», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

23.05.2018 приблизно о 11.20 год. ОСОБА_2, перебуваючи у смт. Веселе, Веселівського району, Запорізької області, поблизу Веселівської районної ради, за адресою: смт. Веселе, вул. Центральна, 136, передав ОСОБА_3 за безперешкодне вирішення питання щодо укладання договору грошові кошти у сумі 2 000 доларів США, з яких частину в сумі 1 000 доларів США у той же день у період часу приблизно з 11.20 год. до 12.20 год. у невстановленому місті ОСОБА_3 передав ОСОБА_5

23.05.2018 о 14 год. 53 хв. ОСОБА_3 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час затримання проведений особистий обшук ОСОБА_3, за результатами якого виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 1000 доларів США, 10 купюр - номіналом по 100 доларів США, упаковані до паперового конверту з підписом прокурора Хруща П.В. та понятих ОСОБА_6 та ОСОБА_7; мобільний телефон «Нокіа»; банківські картки, флеш-носій, сумка чорного кольору, в якій знаходились вищевказане майно.

Відповідно до протоколу огляду предмету (електронного носія) від 24.05.2018 на відеокамеру «Canon» зафіксовано вилучення сумки чорного кольору, свідоцтва серії НОМЕР_1 про реєстрацію транспортного засобу, свідоцтва серії НОМЕР_2 про реєстрацію транспортного засобу; водійського посвідчення серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_3; свідоцтва серії НОМЕР_4 про реєстрацію бортового причепу, реєстраційний номер якого НОМЕР_5; автомобільні ключі у кількості 2 одиниць; банківські картки «ПриватБанк» за № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8, грошові кошти у сумі 1.000,00 доларів США, номіналом 100 доларів США у кількості 10 одиниць, а саме: LF 82540713 G, LF 01834214 H, MB 71804114 A, MB 57422737 E, MB 54081907 C, LD 66921676 C, LB 47900485 W, MB 42050784 B, LB 88658614 V, LA 39345940 A; сухий контрольний зразок (конверт № 1); контрольний зразок, обробленою спиртом (конверт № 2); змив з долоні правої руки ОСОБА_3 (конверт № 3); змив з долоні лівої руки ОСОБА_3 (конверт № 4); мобільний телефон «Нокіа» у корпусі чорного кольору із вставленою сім-картою; флеш-носій у корпусі чорного кольору. Вказані грошові кошти та документи належним чином запаковані, та скріплені бірками з підписами учасників.

Під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2, виявлено та вилучено:

1.грошові кошти у сумі 17.000,00 грн., номіналом по 500 грн, а саме: ХГ 2418124, ЛГ 6778591, ФУ 1269865, ФЖ 1269574, ФЖ 1269580, УР 7924410, ФЖ 1269581, ФГ 2024107, ФЖ 1269867, ФЖ 1269866, СГ 8634871, ФД 2862945, ЗЗ 6685597, УЗ 8655675, УЗ 8563480, СГ 6972103, ЛЗ 3161631, ФЖ 1269579, УЖ 6185186, СЗ 0429200, ФГ 3852452, ФД 8017657, УГ 0021368, ЛГ 4155921, ЛЗ 6439551, ЗД 7271802, ЗБ 0531556, УД 6475463, ВЖ 6444613, СЗ 8798007, УД 7412319, ЗЗ 9502564, УД 6911616, СБ 7605174;

2.копію договору оренди стосовно нерухомого майна - будинку для відпочинку, дитячого оздоровчого табору «ІНФОРМАЦІЯ_2», який розташований за адресою: АДРЕСА_3, укладений між Веселівською районною радою Запорізької області, в особі голови ОСОБА_8 (орендодавець) та гр. ОСОБА_9 (Орендар) на 3 арк.;

3. повідомлення Веселівської районної ради №77/02-45 від 02.04.2018 про надання дозволу на передачу в орендне користування Веселівській територіальній громаді приміщення районної центральної бібліотеки без обмеження часу оренди на 1 арк.;

4. рішення Веселівської районної ради №15 від 25.02.2010 «Про передачу комунального майна» (завірена копія) на 1 арк.;

5. рішення Веселівської районної ради №33 від 23.03.2017 «Про призначення директора РКП «Райсількомунгосп» ОСОБА_3 (завірена копія) на 1 арк.;

6. перелік документів які необхідні для складання договору на поставку електроенергії (копія) на 1 арк.;

7. контракт з директором комунального підприємства від 11.05.2017 між Веселівською районною радою в особі ОСОБА_8 (засновник) та ОСОБА_3 (підприємство) (оригінал) на 4 арк.;

8. оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи №650776 - Веселівське районне комунальне підприємство «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

9. оригінал свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи - Веселівське районне комунальне підприємство «Райсількомунгосп» на 1 арк.;

10. виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Веселівське районне комунальне підприємство «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

11. відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України №169/2014 «Веселівське районне комунальне підприємство «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

12. повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків (додаток 4) від 09.04.2004 року (завірена копія) на 1 арк.;

13. зміни та доповнення до Статуту Веселівського районного комунального підприємства «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» 2012 рік, на 2 арк.;

14. доповнення до Статуту Веселівського районного комунального підприємства «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» 2006 рік, на 2 арк.;

15. статут Веселівського районного комунального підприємства «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» 2003 рік на 8 арк.;

16. договір №36/09-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 01.10.2017 року, за адресою: АДРЕСА_3, на 2 арк.;

17. договір №19/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: АДРЕСА_3, на 3 арк.;

18. договір №6/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: АДРЕСА_3, на 6 арк.;

19. договір №21/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: АДРЕСА_3, на 5 арк.;

20. договір №24/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: АДРЕСА_3, без підпису ОСОБА_10 на 4 арк.;

21. договір №15/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: АДРЕСА_3, на 2 арк. (перший аркуш перекреслено);

22. договір №15/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: АДРЕСА_3, на 2 арк.;

23. договір №20/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: АДРЕСА_3, на 2 арк. (перший аркуш перекреслено);

24. договір №20/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: АДРЕСА_3, на 2 арк.;

25. лист Веселівської районної ради про надання інформації №04/02-45 на адресу КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

26. довідку РКП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» від 17.01.2018 про закріплену нерухомість на 1 арк. без підписів;

27. інформацію ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на адресу голови Веселівської районної ради ОСОБА_8 без підпису на 1 арк.;

28. інформацію ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на адресу голови Веселівської районної ради ОСОБА_8 без підпису на 1 арк.;

29. інформацію ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на адресу Голову ліквідаційної комісії без підпису на 1 арк.;

30. чорнові записи від ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 2 арк.;

31. повідомлення про закриття рахунків ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» від 14.11.2017 року на 1 арк.;

32. заяву про закриття рахунків ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

33. звіт про операції по рахунку НОМЕР_9 ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» з 01.05.2016 по 31.07.2016 без підписів на 2 арк.;

34. звіт про операції по рахунку НОМЕР_9 ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» з 01.08.2016 по 31.10.2016 без підписів на 2 арк.;

35. звіт про операції по рахунку НОМЕР_9 ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» з 01.11.2016 по 31.01.2017 без підписів на 2 арк.;

36. звіт про операції по рахунку НОМЕР_9 ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» з 01.02.2017 по 30.04.2017 без підписів на 2 арк.;

37. заяву ОСОБА_11 від 21.09.2017 на ім'я директора «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» виконана рукописним текстом синьої ручки на 1 арк.;

38. заяву ОСОБА_12 від 01.09.2017 на ім'я директора «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» виконана рукописним текстом синьої ручки на 1 арк.;

39. заяву ОСОБА_13 від 01.09.2017 на ім'я директора «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» виконана рукописним текстом синьої ручки на 1 арк.;

40. заяву ОСОБА_14 від 01.09.2017 на ім'я директора «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» виконана рукописним текстом синьої ручки на 1 арк.;

41. заяву ОСОБА_15 від 24.10.2017 на ім'я директора «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» виконана рукописним текстом синьої ручки на 1 арк.;

42. копію паспорту та ІПН на ім'я ОСОБА_13 на 2 арк.;

43. копію відомостей з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

44. копію свідоцтва НОМЕР_10 про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.;

45. копію свідоцтва платника єдиного податку НОМЕР_11 ОСОБА_16 на 1 арк.;

46. запит Веселівської районної державної адміністрації Запорізької області №03-03/349 від 12.05.2017 про надання інформації про кількість осіб, які отримали заробітню плату на рівні або менше на ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

47. запит Веселівської районної державної адміністрації Запорізької області №369/02-45 від 18.09.2017 про надання інформації про надання інвентаризаційного опису комунального майна на ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

48. перелік підприємств, установ, закладів, цілісні майнові комплекси яких є об'єктами права спільної власності територіальних громад сіл та селища Веселе без підписів на 1 арк.;

49. відповідь ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» №4 від 25.04.2017 на вих. №02.10 від 21.04.2017 без підписів на 1 арк.;

50. наказ №1/К без дати від директора ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» без підписів на 1 арк.;

51. запит №168/02-10 від 21.04.2017 від Веселівської районної ради на директора ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

52. довідку ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» від 19.04.2017 на 1 арк.;

53. контракт з керівником комунального підприємства без дати з копією підпису в графі «Керівник» на 4 арк.;

54. заяву від ОСОБА_3 від 28.03.2017 на 2 арк.;

55. рецензію Звіту про оцінку нерухомого майна - будинку відпочинку позначеного літ. А-2 піонерского табору «ІНФОРМАЦІЯ_2», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (копія) на 1 арк.;

56. чеки на суму 756 грн., 75 грн., 198 грн. на 1 арк.;

57. акт прийому-передачі від 20.03.2017 на 1 арк.;

58. копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

59. рішення №33 від 23.03.2017 про призначення директора ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» (кольорова фотокопія) на 4 арк.;

60. рішення №33 від 23.03.2017 про призначення директора ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» (завірена копія) на 1 арк.;

61. рішення №33 від 23.03.2017 про призначення директора ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» (з оригіналом печатки без підпису) на 1 арк.;

62. опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору від 07.04.2017 на 1 арк.;

63. копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

64. довідку щодо здачі в оренду об'єктів майна по ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» станом на 17.01.2018 без підпису на 1 арк.;

65. запит ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» №03 від 19.01.2018 на адресу Веселівської районної ради на 1 арк.;

66. довідку ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» станом на 17.01.2018 без підпису з чорновими записами олівцем «щодо здачі в оренду об'єктів майна по» «термін дії договору» на 1 арк.;

67. інформацію щодо здачі в оренду об'єктів майна, в наявності вільних виробничих площ, обладнання, яке пропонується до здачі в оренду, продажу по відділу освіти, молоді та спорту Веселівської РДА за станом на 01.01.2018 без підписів на 1 арк.;

68. копію рішення №7 від 29.03.2016 «Про реформування друкованого засобу масової інформації та редакції, співзасновником яких є Веселівська районна рада» на 2 арк.;

69. договір оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад, сіл, селища Веселівського району від 15.11.2016 на 4 арк.;

70. технічний паспорт на гараж НОМЕР_12, адреса: АДРЕСА_4 з додатками (копія) на 3 арк.;

71. договір без №, оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, Веселівського району без дати на 3 арк.;

72. акт приймання-передачі затвердженого Головою Веселівської районної ради ОСОБА_8 на 1 арк.;

73. договір оренди нерухомого майна від 25.10.2016 розташованого за адресою: АДРЕСА_5 на 4 арк.;

74. розрахунок плати за оренду нерухомого майна, що знаходиться на балансі КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» від 25.10.2016 на 1 арк.;

75. акт прийому-передачі до договору оренди нерухомого майна від 25.10.2016 на 1 арк.;

76. копію листа представника ГО «Волонтерський Центр Запоріжжя» у Веселівському районі №01-01 від 10.01.2017 на 2 арк.

77. договір оренди нерухомого майна від 25.10.2016 розташованого за адресою: АДРЕСА_5 на 4 арк.;

78. акт прийому-передачі до договору оренди нерухомого майна від 25.10.2016 на 1 арк.;

79. розрахунок плати за оренду нерухомого майна, що знаходиться на балансі КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

80. акт приймання передачі виконаних робіт на 1 арк.;

81. товарний чек без № від 11.10.2016 на суму 919 грн. на 1 арк.;

82. рішення №12 Веселівської районної ради від 18.02.2016 «Про передачу в оперативне управління комунального майна» на 1 арк.;

83. рішення №26 Веселівської районної ради від 01.03.2012 «Про передачу з балансу на баланс» на 1 арк.;

84. рішення №32 Веселівської районної ради від 29.09.2016 «Про передачу в орендне користування приміщень» на 2 арк.;

85. свідоцтво про право власності від 19.03.2012 №000671 (завірена копія) на 1 арк.;

86. витяг про державну реєстрацію прав КП «Веселівське районне бюро технічної інвентаризації витяг №33519729 від 19.03.2012 (завірена копія) на 1 арк.;

87. технічний паспорт на нежиле приміщення НОМЕР_13 від 03.03.2012 (завірена копія) на 1 арк.;

88. експлікацію приміщень до плану приміщення АДРЕСА_6 (завірена копія) на 1 арк.;

89. рішення №8 від 18.02.2016 «Про затвердження розпорядження голови Веселівської районної ради» (завірена копія) на 1 арк.;

90. лист від голови районної ради №5-Р від 05.02.2016 «Про орендне користування» (завірена копія) на 1 арк.;

91. рішення Веселівської районної ради №21 від 17.08.2012 «Про передачу майна комунальної власності» (завірена копія) на 1 арк.;

92. акт приймання-передачі 17.08.2012 №21 на 2 арк.;

93. рішення Веселівської районної ради №32 від 23.03.2017 «Про передачу з балансу на баланс» (без підписів) на 1 арк.;

94. рішення Веселівської районної ради №2 від 03.06.2016 «Про припинення дії контракту» (завірена копія) на 1 арк.;

95. рішення Веселівської районної ради №19 від 24.05.2012 «Про передачу з балансу на баланс» (завірена копія) на 1 арк.;

96. рішення Веселівської районної ради №6 від 08.07.2011 «Про передачу комунального майна з балансу на баланс» (завірена копія) на 1 арк.;

97. склад комісії по прийому передачі транспортного засобу Додаток 1 до рішення №8 (завірена копія) на 1 арк.;

98. рішення Веселівської районної ради №13, 12, 18, 2, (завірені копії) на 5 арк.;

99. акт передачі-приймання від 25.04.2017 на 1 арк.;

100. акт передачі-приймання від 06.06.2016 на 1 арк.;

101. акт передачі-приймання від 19.04.2016 на 1 арк.;

102. википіровку від руки на аркуші в клітинку на 1 арк.;

103. копію державного акту на право постійного користування земельної ділянки Серія НОМЕР_14 на 1 арк.;

104. копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №8336692 від 14.09.2005 на 1 арк.;

105. витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №10420956 (копія) на 1 арк.;

106. додаткову угоду до договору без № та дати (без підписів) на 1 арк.;

107. розпорядження №01\18 від 01.04.2018 «Про підвищення тарифів на надання комунальних послуг» без підпису на 1 арк.;

108. додаткову угоду до договору оренди від 25.03.2018 без підписів на 1 арк.;

109. розрахунок орендної плати на оренду земельних ділянок Кирилівка 2017-2018 (без підписів) на 1 арк.;

110. договір орендаторів на 2017 рік РКП на 4 арк.;

111. видаткову частину РКП за 2017 на 1 арк.;

112. витяг з реєстру платників єдиного податку №1819815228 на 1 арк.;

113. додаткову угоду до договору без № та дати (без підписів) на 1 арк.;

114. копію рішення №11 від 23.11.2012 року на 1 арк.;

115. витяг з реєстру №15363975 (копія) на 1 арк.;

116. копії рішень №35, 15, 38 на 3 арк.;

117. копію списку майна (Додаток №1 до рішення №27) на 1 арк.;

118. договір №8 «оренди нерухомого майна» від 22.02.2013 на 2 арк.;

119. акт №1 прийому-передачі на 1 арк.;

120. лист №11 від 21.03.2018 на 1 арк.;

121. договір №1/18 на суборенду нерухомого майна без дати на 1 арк.;

122. виписку №09 від 21.02.2018 року на 1 арк.;

123. чорнові записи на 3 арк.

За даним фактом 24.05.2018 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий зазначає, що вищезазначені виявлені та вилучені речі та документи мають істотне значення для проведення досудового розслідування, оскільки можуть зберігати на собі сліди скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, у зв'язку із чим вони підлягають дослідженню у експертних установах.

З наведених підстав просила накласти арешт на вищезазначене майно.

Прокурор клопотання підтримала, про що подала слідчому судді відповідну заяву.

Представник власника майна у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується рапортом слідчого.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників процесу, без проведення фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як передбачено частиною 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Поряд із цим, відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно з абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

У даному випадку майно було вилучене 23.05.2018 згідно із протоколами обшуку та затримання, а клопотання про накладення арешту на це майно подано слідчим 25.05.2018, тобто у встановлений законом строк.

Надані слідчому судді матеріали кримінального провадження підтверджують, що вилучені речі та документи відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні.

Підсумовуючи викладене, клопотання слідчого задовольняється слідчим суддею.

Керуючись вимогами ст.ст. 100, 117, 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 23.05.2018 під час проведення особистого обшуку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, під час його затримання в порядку ст. 208 КПК України, а саме:

- сумку чорного кольору;

- свідоцтво серії НОМЕР_1 про реєстрацію транспортного засобу;

- свідоцтво серії НОМЕР_2 про реєстрацію транспортного засобу;

- водійське посвідчення серії НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_3;

- свідоцтво серії НОМЕР_4 про реєстрацію бортового причепу, реєстраційний номер якого НОМЕР_5;

- автомобільні ключі у кількості 2 одиниць;

- банківські картки «ПриватБанк» за № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8,

- грошові кошти у сумі 1.000,00 доларів США, номіналом 100 доларів США у кількості 10 одиниць, а саме: LF 82540713 G, LF 01834214 H, MB 71804114 A, MB 57422737 E, MB 54081907 C, LD 66921676 C, LB 47900485 W, MB 42050784 B, LB 88658614 V, LA 39345940 A;

- сухий контрольний зразок (конверт № 1);

- контрольний зразок, обробленою спиртом (конверт № 2);

- змив з долоні правої руки ОСОБА_3 (конверт № 3);

- змив з долоні лівої руки ОСОБА_3 (конверт № 4);

- мобільний телефон «Нокіа» у корпусі чорного кольору із вставленою сім-картою; флеш-носій у корпусі чорного кольору.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2, а саме:

1. грошові кошти у сумі 17.000,00 грн., номіналом по 500 грн, а саме: ХГ 2418124, ЛГ 6778591, ФУ 1269865, ФЖ 1269574, ФЖ 1269580, УР 7924410, ФЖ 1269581, ФГ 2024107, ФЖ 1269867, ФЖ 1269866, СГ 8634871, ФД 2862945, ЗЗ 6685597, УЗ 8655675, УЗ 8563480, СГ 6972103, ЛЗ 3161631, ФЖ 1269579, УЖ 6185186, СЗ 0429200, ФГ 3852452, ФД 8017657, УГ 0021368, ЛГ 4155921, ЛЗ 6439551, ЗД 7271802, ЗБ 0531556, УД 6475463, ВЖ 6444613, СЗ 8798007, УД 7412319, ЗЗ 9502564, УД 6911616, СБ 7605174;

1.копію договору оренди стосовно нерухомого майна - будинку для відпочинку, дитячого оздоровчого табору «ІНФОРМАЦІЯ_2», який розташований за адресою: АДРЕСА_3, укладений між Веселівською районною радою Запорізької області, в особі голови ОСОБА_8 (орендодавець) та гр. ОСОБА_9 (Орендар) на 3 арк.;

2. повідомлення Веселівської районної ради №77/02-45 від 02.04.2018 про надання дозволу на передачу в орендне користування Веселівській територіальній громаді приміщення районної центральної бібліотеки без обмеження часу оренди на 1 арк.;

3. рішення Веселівської районної ради №15 від 25.02.2010 «Про передачу комунального майна» (завірена копія) на 1 арк.;

4. рішення Веселівської районної ради №33 від 23.03.2017 «Про призначення директора РКП «Райсількомунгосп» ОСОБА_3 (завірена копія) на 1 арк.;

5. перелік документів які необхідні для складання договору на поставку електроенергії (копія) на 1 арк.;

6. контракт з директором комунального підприємства від 11.05.2017 між Веселівською районною радою в особі ОСОБА_8 (засновник) та ОСОБА_3 (підприємство) (оригінал) на 4 арк.;

7. оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи №650776 - Веселівське районне комунальне підприємство «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

8. оригінал свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи - Веселівське районне комунальне підприємство «Райсількомунгосп» на 1 арк.;

9. виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Веселівське районне комунальне підприємство «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

10. відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України №169/2014 «Веселівське районне комунальне підприємство «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

11. повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків (додаток 4) від 09.04.2004 року (завірена копія) на 1 арк.;

12. зміни та доповнення до Статуту Веселівського районного комунального підприємства «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» 2012 рік, на 2 арк.;

13. доповнення до Статуту Веселівського районного комунального підприємства «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» 2006 рік, на 2 арк.;

14. статут Веселівського районного комунального підприємства «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» 2003 рік на 8 арк.;

15. договір №36/09-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 01.10.2017 року, за адресою: АДРЕСА_3, на 2 арк.;

16. договір №19/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: АДРЕСА_3, на 3 арк.;

17. договір №6/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: АДРЕСА_3, на 6 арк.;

18. договір №21/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: АДРЕСА_3, на 5 арк.;

19. договір №24/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: АДРЕСА_3, без підпису ОСОБА_10 на 4 арк.;

20. договір №15/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: АДРЕСА_3, на 2 арк. (перший аркуш перекреслено);

21. договір №15/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: АДРЕСА_3, на 2 арк.;

22. договір №20/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: АДРЕСА_3, на 2 арк. (перший аркуш перекреслено);

23. договір №20/01-17 на розміщення тимчасових споруд для короткотермінового проживання, відпочинку від 02 травня 2017 року, за адресою: АДРЕСА_3, на 2 арк.;

24. лист Веселівської районної ради про надання інформації №04/02-45 на адресу КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

25. довідку РКП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» від 17.01.2018 про закріплену нерухомість на 1 арк. без підписів;

26. інформацію ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на адресу голови Веселівської районної ради ОСОБА_8 без підпису на 1 арк.;

27. інформацію ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на адресу голови Веселівської районної ради ОСОБА_8 без підпису на 1 арк.;

28. інформацію ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на адресу Голову ліквідаційної комісії без підпису на 1 арк.;

29. чорнові записи від ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 2 арк.;

30. повідомлення про закриття рахунків ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» від 14.11.2017 року на 1 арк.;

31. заяву про закриття рахунків ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

32. звіт про операції по рахунку НОМЕР_9 ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» з 01.05.2016 по 31.07.2016 без підписів на 2 арк.;

33. звіт про операції по рахунку НОМЕР_9 ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» з 01.08.2016 по 31.10.2016 без підписів на 2 арк.;

34. звіт про операції по рахунку НОМЕР_9 ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» з 01.11.2016 по 31.01.2017 без підписів на 2 арк.;

35. звіт про операції по рахунку НОМЕР_9 ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» з 01.02.2017 по 30.04.2017 без підписів на 2 арк.;

36. заяву ОСОБА_11 від 21.09.2017 на ім'я директора «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» виконана рукописним текстом синьої ручки на 1 арк.;

37. заяву ОСОБА_12 від 01.09.2017 на ім'я директора «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» виконана рукописним текстом синьої ручки на 1 арк.;

38. заяву ОСОБА_13 від 01.09.2017 на ім'я директора «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» виконана рукописним текстом синьої ручки на 1 арк.;

39. заяву ОСОБА_14 від 01.09.2017 на ім'я директора «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» виконана рукописним текстом синьої ручки на 1 арк.;

40. заяву ОСОБА_15 від 24.10.2017 на ім'я директора «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» виконана рукописним текстом синьої ручки на 1 арк.;

41. копію паспорту та ІПН на ім'я ОСОБА_13 на 2 арк.;

42. копію відомостей з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

43. копію свідоцтва НОМЕР_10 про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.;

44.копію свідоцтва платника єдиного податку НОМЕР_11 ОСОБА_16 на 1 арк.;

45.запит Веселівської районної державної адміністрації Запорізької області №03-03/349 від 12.05.2017 про надання інформації про кількість осіб, які отримали заробітню плату на рівні або менше на ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

46. запит Веселівської районної державної адміністрації Запорізької області №369/02-45 від 18.09.2017 про надання інформації про надання інвентаризаційного опису комунального майна на ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

47. перелік підприємств, установ, закладів, цілісні майнові комплекси яких є об'єктами права спільної власності територіальних громад сіл та селища Веселе без підписів на 1 арк.;

48. відповідь ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» №4 від 25.04.2017 на вих. №02.10 від 21.04.2017 без підписів на 1 арк.;

49. наказ №1/К без дати від директора ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» без підписів на 1 арк.;

50.запит №168/02-10 від 21.04.2017 від Веселівської районної ради на директора ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

51.довідку ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» від 19.04.2017 на 1 арк.;

52. контракт з керівником комунального підприємства без дати з копією підпису в графі «Керівник» на 4 арк.;

53. заяву від ОСОБА_3 від 28.03.2017 на 2 арк.;

54. рецензію Звіту про оцінку нерухомого майна - будинку відпочинку позначеного літ. А-2 піонерского табору «ІНФОРМАЦІЯ_2», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (копія) на 1 арк.;

55. чеки на суму 756 грн., 75 грн., 198 грн. на 1 арк.;

56. акт прийому-передачі від 20.03.2017 на 1 арк.;

57. копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

58.рішення №33 від 23.03.2017 про призначення директора ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» (кольорова фотокопія) на 4 арк.;

59. рішення №33 від 23.03.2017 про призначення директора ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» (завірена копія) на 1 арк.;

60. рішення №33 від 23.03.2017 про призначення директора ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» (з оригіналом печатки без підпису) на 1 арк.;

61.опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору від 07.04.2017 на 1 арк.;

62. копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

63. довідку щодо здачі в оренду об'єктів майна по ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» станом на 17.01.2018 без підпису на 1 арк.;

64. запит ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» №03 від 19.01.2018 на адресу Веселівської районної ради на 1 арк.;

65. довідку ВР КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» станом на 17.01.2018 без підпису з чорновими записами олівцем «щодо здачі в оренду об'єктів майна по» «термін дії договору» на 1 арк.;

66. інформацію щодо здачі в оренду об'єктів майна, в наявності вільних виробничих площ, обладнання, яке пропонується до здачі в оренду, продажу по відділу освіти, молоді та спорту Веселівської РДА за станом на 01.01.2018 без підписів на 1 арк.;

67. копію рішення №7 від 29.03.2016 «Про реформування друкованого засобу масової інформації та редакції, співзасновником яких є Веселівська районна рада» на 2 арк.;

68.договір оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад, сіл, селища Веселівського району від 15.11.2016 на 4 арк.;

69. технічний паспорт на гараж НОМЕР_12, адреса: АДРЕСА_4 з додатками (копія) на 3 арк.;

70. договір без №, оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, Веселівського району без дати на 3 арк.;

71. акт приймання-передачі затвердженого Головою Веселівської районної ради ОСОБА_8 на 1 арк.;

72. договір оренди нерухомого майна від 25.10.2016 розташованого за адресою: АДРЕСА_5 на 4 арк.;

73.розрахунок плати за оренду нерухомого майна, що знаходиться на балансі КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» від 25.10.2016 на 1 арк.;

74. акт прийому-передачі до договору оренди нерухомого майна від 25.10.2016 на 1 арк.;

75. копію листа представника ГО «Волонтерський Центр Запоріжжя» у Веселівському районі №01-01 від 10.01.2017 на 2 арк.

76. договір оренди нерухомого майна від 25.10.2016 розташованого за адресою: АДРЕСА_5 на 4 арк.;

77. акт прийому-передачі до договору оренди нерухомого майна від 25.10.2016 на 1 арк.;

78. розрахунок плати за оренду нерухомого майна, що знаходиться на балансі КП «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» на 1 арк.;

79. акт приймання передачі виконаних робіт на 1 арк.;

80. товарний чек без № від 11.10.2016 на суму 919 грн. на 1 арк.;

81. рішення №12 Веселівської районної ради від 18.02.2016 «Про передачу в оперативне управління комунального майна» на 1 арк.;

82. рішення №26 Веселівської районної ради від 01.03.2012 «Про передачу з балансу на баланс» на 1 арк.;

83. рішення №32 Веселівської районної ради від 29.09.2016 «Про передачу в орендне користування приміщень» на 2 арк.;

84. свідоцтво про право власності від 19.03.2012 №000671 (завірена копія) на 1 арк.;

85. витяг про державну реєстрацію прав КП «Веселівське районне бюро технічної інвентаризації витяг №33519729 від 19.03.2012 (завірена копія) на 1 арк.;

86. технічний паспорт на нежиле приміщення НОМЕР_13 від 03.03.2012 (завірена копія) на 1 арк.;

87.експлікацію приміщень до плану приміщення АДРЕСА_6 (завірена копія) на 1 арк.;

88. рішення №8 від 18.02.2016 «Про затвердження розпорядження голови Веселівської районної ради» (завірена копія) на 1 арк.;

89. лист від голови районної ради №5-Р від 05.02.2016 «Про орендне користування» (завірена копія) на 1 арк.;

90. рішення Веселівської районної ради №21 від 17.08.2012 «Про передачу майна комунальної власності» (завірена копія) на 1 арк.;

91. акт приймання-передачі 17.08.2012 №21 на 2 арк.;

92. рішення Веселівської районної ради №32 від 23.03.2017 «Про передачу з балансу на баланс» (без підписів) на 1 арк.;

93. рішення Веселівської районної ради №2 від 03.06.2016 «Про припинення дії контракту» (завірена копія) на 1 арк.;

94. рішення Веселівської районної ради №19 від 24.05.2012 «Про передачу з балансу на баланс» (завірена копія) на 1 арк.;

95. рішення Веселівської районної ради №6 від 08.07.2011 «Про передачу комунального майна з балансу на баланс» (завірена копія) на 1 арк.;

96. склад комісії по прийому передачі транспортного засобу Додаток 1 до рішення №8 (завірена копія) на 1 арк.;

97. рішення Веселівської районної ради №13, 12, 18, 2, (завірені копії) на 5 арк.;

98. акт передачі-приймання від 25.04.2017 на 1 арк.;

99. акт передачі-приймання від 06.06.2016 на 1 арк.;

100. акт передачі-приймання від 19.04.2016 на 1 арк.;

101. википіровку від руки на аркуші в клітинку на 1 арк.;

102.копію державного акту на право постійного користування земельної ділянки Серія НОМЕР_14 на 1 арк.;

103. копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно №8336692 від 14.09.2005 на 1 арк.;

104. витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №10420956 (копія) на 1 арк.;

105. додаткову угоду до договору без № та дати (без підписів) на 1 арк.;

106.розпорядження №01\18 від 01.04.2018 «Про підвищення тарифів на надання комунальних послуг» без підпису на 1 арк.;

107. додаткову угоду до договору оренди від 25.03.2018 без підписів на 1 арк.;

108. розрахунок орендної плати на оренду земельних ділянок Кирилівка 2017-2018 (без підписів) на 1 арк.;

109. договір орендаторів на 2017 рік РКП на 4 арк.;

110. видаткову частину РКП за 2017 на 1 арк.;

111. витяг з реєстру платників єдиного податку №1819815228 на 1 арк.;

112. додаткову угоду до договору без № та дати (без підписів) на 1 арк.;

113. копію рішення №11 від 23.11.2012 року на 1 арк.;

114. витяг з реєстру №15363975 (копія) на 1 арк.;

115. копії рішень №35, 15, 38 на 3 арк.;

116.копію списку майна (Додаток №1 до рішення №27) на 1 арк.;

117.договір №8 «оренди нерухомого майна» від 22.02.2013 на 2 арк.;

118. акт №1 прийому-передачі на 1 арк.;

119. лист №11 від 21.03.2018 на 1 арк.;

120. договір №1/18 на суборенду нерухомого майна без дати на 1 арк.;

121.виписку №09 від 21.02.2018 року на 1 арк.;

122. чорнові записи на 3 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Ухвалу постановлено у нарадчій кімнаті та проголошено її вступну та резолютивну частини у судовому засіданні 29 травня 2018 р.

Повний текст ухвали оголошено 4 червня 2018 р. о 08:10 год. (з урахуванням, що 2-3 червня 2018 р. вихідні дні).

Слідчий суддя А.В. Шалагінова