Ухвала суду № 74401806, 31.05.2018, Дарницький районний суд міста Києва

Дата ухвалення
31.05.2018
Номер справи
753/9219/18
Номер документу
74401806
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/9219/18

провадження № 1-кс/753/2704/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" травня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Коренюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Бойка Б.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №2 Піяка К.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування №32018100020000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, суд, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Бойко Б.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), за матеріалами досудового розслідування №32018100020000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

У суді слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Розгляд клопотання відбувається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що на території міста Києва та Київської області у період 2015 по теперішній час діє група осіб, до складу якої входять ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та особи, які шляхом використання ряду суб'єктів з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Інвест Глобал Імпорт. Юа» (код ЄДРПОУ: 41398886), ТОВ «Компанія Вітек. Юа» (код ЄДРПОУ: 41398912), ТОВ «Будівельний Індустріал» (код ЄДРПОУ: 41210904), ТОВ «Ейдісон» (код ЄДРПОУ: 41071882), ТОВ «Енріопт» (код ЄДРПОУ: 41028504), ТОВ «Строй-Корпорейт» (код ЄДРПОУ: 40725243), ПП «Ладабудсервіс» (код ЄДРПОУ: 33495898), ТОВ «Едванс Солюшн» (код ЄДРПОУ: 39730323), ТОВ «БК «Вежа Корп» (код ЄДРПОУ: 39475395), ТОВ «АБ Щит» (код ЄДРПОУ: 39426950), ТОВ «Гвардіан» (код ЄДРПОУ: 39425061), ТВО «Ліра Ковчег» (код ЄДРПОУ: 39425056), ТОВ «Торговий Дім Кватро» (код ЄДРПОУ: 39420697), ТОВ «Константа Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ: 39420571), ТОВ «Альянс-Трейд-Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ: 39245241), ТОВ «Компанія Сітек Плюс» (код ЄДРПОУ: 39072507), ТОВ «БК «Лідер Груп» (код ЄДРПОУ: 39069274), ТОВ «Лайн Квест» (код ЄДРПОУ: 39017451), ТОВ «Лайт Клірінг» (код ЄДРПОУ: 39709265), ТОВ «Експлуатаційна Організація Житло Сервіс» (код ЄДРПОУ: 39704492), ТОВ «Обслуговуюча Компанія Житло Сервіс» (код ЄДРПОУ: 39704246), ТОВ «Кліверін» (код ЄДРПОУ: 39012961), ТОВ «Нью Лайнс» (код ЄДРПОУ: 39012909), ТОВ «Гармин Плюс» (код ЄДРПОУ: 39000280), ТОВ «Тіесай-Груп» (код ЄДРПОУ: 38971734), ТОВ «Будстройгруп» (код ЄДРПОУ: 38915821), ТОВ «АСБ Щит» (код ЄДРПОУ: 38834088), ТОВ «АСГ» (код ЄДРПОУ: 37847164), ТОВ «Айті Технолоджі» (код ЄДРПОУ: 37588247), ТОВ «Елсіпі» (код ЄДРПОУ: 36739281), ТОВ «Продароматика» (код ЄДРПОУ: 36241307), ТОВ «Фітнес Сервіс» (код ЄДРПОУ: 35977108), ТОВ «Торговий Дім «Моноліт» (код ЄДРПОУ: 35861962), ТЗОВ «Геліконт» (код ЄДРПОУ: 35803413), ТОВ «ВТ Груп» (код ЄДРПОУ: 35426873), ТОВ «Граніт-Безпека» (код ЄДРПОУ: 35138800), ТОВ «Прем'єр Мармур» (код ЄДРПОУ: 34577101), ТОВ «Сек Груп» (код ЄДРПОУ: 40152014) надають послуги суб'єктам реального сектору економіки по ухиленню від сплати податків та обготівкування грошових коштів за рахунок формування фіктивного податкового кредиту.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та подальшому вилучені реєстраційних та статутних документів ПП «Ладабудсервіс» (код ЄДРПОУ 33495898), ТОВ «ТД «Моноліт» (код ЄДРПОУ 35861962), ТОВ «Альянс-Трейд-Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 39245241), ТОВ «БК «Лідер Груп» (код ЄДРПОУ 39069274), ТОВ «БК «Вежа Корп» (код ЄДРПОУ 39475395), ТОВ «Строй-Корпорейт» (код ЄДРПОУ 40725243), ТОВ «Будівельний Індустріал» (код ЄДРПОУ 41210904), ТОВ «Лайт Клірінг» (код ЄДРПОУ 39709265) та інших документи, які подавалися для здійснення реєстрації (перереєстрації) товариств.

Таким чином, невстановлені слідством особи за допомогою вищезазначених суб'єктів господарювання лише документально відображають реалізацію товарів, робіт послуг. Тому правочини укладені з реальнодіючими суб'єктами господарювання не створюють юридичних наслідків та є нікчемними.

В результаті чого, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні В результаті чого, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ТОВ «БК «Вежа Корп» (код ЄДРПОУ: 39475395), які знаходяться в банківських установах.

Встановлено, що в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838) відкриті банківські рахунки наступних товариств, а саме: ПП «Ладабудсервіс» (код ЄДРПОУ: 33495898) - №26000700331468.

Таким чином, під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках ТОВ «БК «Вежа Корп» (код ЄДРПОУ: 39475395) - №26000700331468 в банківській установі АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Електронні та паперові носії інформації підтверджують рух коштів по ланцюгу надходження, їх списання, та підтверджують здійснення фінансових операцій з різними призначеннями платежу які мають ознаки сумнівних, які вказані у схемі. Вказані документи необхідні для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Бойка Б.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №2 Піяка К.Л., про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування №32018100020000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Бойку Б.В., Дячуку Г.В., Хамайку І.В., Глобенко М.О., Вороні О.О., Бойку М.І., Бойку Ю.І. та/або оперативним підрозділам за їх дорученням (в порядку ст.ст.40,110, ч.6 ст.218 КПК України) тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ «БК «Вежа Корп» (код ЄДРПОУ: 39475395) та провести виїмку в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином їх копії) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках ТОВ «БК «Вежа Корп» (код ЄДРПОУ: 39475395) - №26000700331468 з моменту відкриття розрахункового рахунку по дату оголошення ухвали, а саме:

- ІР-адреси,

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції),

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків, додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

- договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

- документів щодо придбання та реалізації векселів.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 74401806 ?

Документ № 74401806 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74401806 ?

Дата ухвалення - 31.05.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74401806 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 74401806 ?

В Дарницький районний суд міста Києва
Попередній документ : 74401778
Наступний документ : 74401816