Ухвала суду № 74400375, 31.05.2018, Оболонський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
31.05.2018
Номер справи
756/6098/18
Номер документу
74400375
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

31.05.2018 Справа № 756/6098/18

Унікальний номер №756/6098/18

Провадження №1-кс/756/1186/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Гладкої Ю.Ю., розглянувши відкритому у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Обельця Р.М., погоджене процесуальним керівник у кримінальному провадженні №12017100050001724 від 22.02.2017 року - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Кісельчуком А.І., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Оболонського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017100050001724 від 22.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вказується у клопотанні, проведеним досудовим розслідуванням встановлено злочинний механізм, створений громадянами ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який є директором ТОВ «Вудлайн 2014», ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 який є директором ВП НУБіП Україна «Боярської лісової дослідної станції» (код ЄДРПОУ 33441250), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, який є директором ТОВ "Ал Ві Вуд Трейд" (код ЄДРПОУ 40651905) та іншими невстановленими особами, з метою заволодіння коштами державного бюджету. Так, ОСОБА_3, який являється директор ТОВ "Вудлайн 2014" вніс завідомо недостовірні відомості до офіційного документу, а саме до товарно-транспортної накладної № 525314 від 03.08.2016 року, щодо отримання лісової продукції від ВП НУБіП Україна «Боярської лісової дослідної станції» (код ЄДРПОУ 33441250) та отримав від Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства сертифікат серія КВ № 135631 від 10.08.2016 року «Про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів», для подальшого оформлення митних документів для здійснення експортних операції до фірм - нерезидентів SC "PROLISOK" S.R.L. (Румунія), "EGGER ROMANIA SRI " (Угорщина).

Встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_5 в період 2016-2017 років здійснювали вивезення за межі митної територію України товарів (дров, пиломатеріалів, ліспородукції) до фірм - нерезидентів SC "PROLISOK" S.R.L. (Румунія), "EGGER ROMANIA SRI " (Угорщина) на загальну суму 54 млн. грн. від підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Вудлайн 2014», (код ЄДРПОУ 39454511, ТОВ "Ал Ві Вуд Трейд" (код ЄДРПОУ 40651905), ТОВ "Компанія Ліспостач" (код ЄДРПОУ 41495845).

Крім того, ОСОБА_3 разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами у серпні 2016 року використовуючи документи, в які внесені завідомо неправдиві відомості, а саме сертифікат серія КВ №135631 від 10.08.2016 року та товарно-транспортна накладна №525314 від 03.08.2016 року намагалися отримати з Державного бюджету України бюджетне відшкодування ПДВ у розмірі 435549 грн. по декларації з ПДВ за серпень 2016 року.

В ході досудового розслідування на відповідний запит від ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» було отримано лист № 43 від 16.01.2017 року про те, що товарно-транспортна накладна №525314 та специфікації до неї була виписана ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» 11.08.2016 року на приватну особу ОСОБА_6, а службовим особам ТОВ "Вудлайн 2014" вище зазначена товарно-транспортна накладна не надавалась.

Висновками почеркознавчої експертизи від 14.06.2017 року № 8-4/772 підтверджено виконання підпису по внесенню завідомо неправдивих відомостей громадянином ОСОБА_3 у товарно-трансопортній накладній №525314 від 03.08.2016 року, щодо отримання лісової продукції від ВП НУБіП Україна «Боярської лісової дослідної станції» (код ЄДРПОУ 33441250).

Таким чином, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств ТОВ «Вудлайн 2014» (код ЄДРПОУ 39454511), ТОВ "Господар Інвест" (код ЄДРПОУ 33739231), ТОВ "Ал Ві Вуд Трейд" (код ЄДРПОУ 40651905), ТОВ "Компанія Ліспостач" (код ЄДРПОУ 41495845), ТОВ "Яблуневе Плюс" (код ЄДРПОУ 34343372), Громадська Організація "Садівницьке Товариство ТОВ "Господар Інвест" (код ЄДРПОУ 34901333), Обслуговуючий Кооператив "Садівниче Товариство ТОВ "Господар Інвест"" (код ЄДРПОУ 34941470), ТОВ "Деревресурс" (код ЄДРПОУ35415992), ТОВ "Торгівельна Компанія "СФЕРА" (код ЄДРПОУ 37210327), ТОВ "Юридична Компанія "ЮВР" (код ЄДРПОУ 39651383) та інших підконтрольних підприємств, здійснювали закупівлю товарів (дров, пиломатеріалів, ліспородукції) у лісових господарств України в обсягах та розмірах, які фактично не відображались у бухгалтерській та податковій звітності підконтрольних підприємств ТОВ «Вудлайн 2014» (код ЄДРПОУ 39454511), ТОВ "Господар Інвест" (код ЄДРПОУ 33739231), ТОВ "Ал Ві Вуд Трейд" (код ЄДРПОУ 40651905), ТОВ "Компанія Ліспостач" (код ЄДРПОУ 41495845), ТОВ "Яблуневе Плюс" (код ЄДРПОУ 34343372), Громадська Організація "Садівницьке Товариство ТОВ "Господар Інвест" (код ЄДРПОУ 34901333), Обслуговуючий Кооператив "Садівниче Товариство ТОВ "Господар Інвест"" (код ЄДРПОУ 34941470), ТОВ "Деревресурс" (код ЄДРПОУ35415992), ТОВ "Торгівельна Компанія "СФЕРА" (код ЄДРПОУ 37210327), ТОВ "Юридична Компанія "ЮВР" (код ЄДРПОУ 39651383) та інших підконтрольних підприємств, та здійснювали подальше вивезення за межі митної території України товарів (дров, пиломатеріалів, ліспородукції), що призводило до щомісячного бюджетного відшкодування ПДВ з Бюджету України в великих розмірах.

28.03.2018 року по кримінальному провадженні було призначено судово-економічну експертизу, яку проводить експерти Київського НДЕКЦ МВС України.

24.04.2018 року надійшло клопотання № 12-3/48 від 24.04.2018 року судового експерта Київського НДЕКЦ МВС України Горобей Н.М., про надання додаткових матеріалів (оригінали або засвідчені в установленому порядку копії документів) ТОВ «Вудлайн» ЄДРПОУ 39454511 за період часу з 01.01.2016 року до 01.01.2018 року, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань, а саме:

- Установчі документи ТОВ «Вудлайн 2014» ЄДРПОУ 39454511;

- Оборотно-сальдові відомості ТОВ "Вудлайн 2014" ЄДРПОУ 39454511 по рахункам: 64 "Розрахунки за податками та платежами" (у розрізі субрахунків); 63 "Розрахунки з постачальниками" (у розрізі договорів та контрагентів); 31 "Розрахунки в банках"; 36 "Розрахунки з покупцями"; 371 "Розрахунки за виданими авансами"; 30 "Каса" (за кожен місяць окремо);

- Договори постачання з відповідними додатками (купівлі-продажу, надання послуг) між ТОВ "Вудлайн 2014" ЄДРПОУ 39454511 та відокремленим підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція» ЄДРПОУ 33441250, між ТОВ "Вудлайн 2014" ЄДРПОУ 39454511 та компанією нерезидентом SC "PROLISOK" S.P.L. (Румунія), між ТОВ "Вудлайн 2014" ЄДРПОУ 39454511 та "EGGER ROMANIA SRI" (Угорщина);

- Банківські виписки по рахунках, відкритих у банківських установах ТОВ "Вудлайн 2014" ЄДРПОУ 39454511;

- Податкові декларації з податку на додану вартість (основні та уточнюючі) з додатками та квитанціями №1 та №2 (№2 обов'язково) щодо прийняття звіту органом ДПС України ТОВ "Вудлайн 2014" ЄДРПОУ 39454511;

- Реєстр виданих та отриманих податкових накладних прийнятий органом ДПС України ТОВ "Вудлайн 2014" ЄДРПОУ 39454511 з квитанціями №1 та №2 (№2 обов'язково) щодо прийняття звіту органом ДПС України;

- Податкові декларації з податку на прибуток з додатками та форма 2 "Звіт про фінансові результати" ТОВ "Вудлайн 2014" ЄДРПОУ 39454511 з квитанціями №1 та №2 (№2 обов'язково) щодо прийняття звіту органом ДПС України;

- Документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ "Вудлайн 2014" ЄДРПОУ 39454511та "Боярська лісова дослідна станція" відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України ЄДРПОУ 33441250 (акти виконаних робіт та наданих послуг, прибуткові та видаткові накладні);

- Документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ "Вудлайн 2014" ЄДРПОУ 39454511та компанією нерезидентом SC "PROLISOK" S.P.L. (Румунія) (акти виконаних робіт та наданих послуг, прибуткові та видаткові накладні);

- Документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ "Вудлайн 2014" ЄДРПОУ 39454511 та "EGGER ROMANIA SRI" (Угорщина) (акти виконаних робіт та наданих послуг, прибуткові та видаткові накладні). Інші документи, що мають відношення до справи.

Враховуючи вищевикладене слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які вказані у клопотанні експерта Горобей Н.М., що знаходяться у ТОВ «Вудлайн», код ЄДРПОУ 39454511, фактична адреса м. Київ провулок Деревообробний, 5 юридична адреса м .Київ вул. Корабельна,3.

Крім того, слідчий зазначає, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, що планується вилучити, існує реальна загроза їх заміни або знищення, у зв'язку з чим орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Слідчий у даному провадженні направив до Оболонського районного суду м. Києва заяву про розгляд клопотання без його участі та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити його клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими, слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 22.02.2017 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень передбачених за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №12017100050001724).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні ТОВ «Вудлайн», код ЄДРПОУ 39454511, фактична адреса м. Київ провулок Деревообробний, 5.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Вудлайн», код ЄДРПОУ 39454511, фактична адреса м. Київ провулок Деревообробний, 5 та надати можливість зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Обельця Р.М., погоджене процесуальним керівник у кримінальному провадженні №12017100050001724 від 22.02.2017 року - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Кісельчуком А.І., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Обельцю Руслану Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (здійснити їх виїмку) за період часу з 01.01.2016 року до 01.01.2018 року, які знаходяться у ТОВ «Вудлайн», код ЄДРПОУ 39454511, фактична адреса м. Київ провулок Деревообробний, 5, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань експерта, а саме:

- Установчі документи ТОВ «Вудлайн 2014» ЄДРПОУ 39454511;

- Оборотно-сальдові відомості ТОВ "Вудлайн 2014" ЄДРПОУ 39454511 по рахункам: 64 "Розрахунки за податками та платежами" (у розрізі субрахунків); 63 "Розрахунки з постачальниками" (у розрізі договорів та контрагентів); 31 "Розрахунки в банках"; 36 "Розрахунки з покупцями"; 371 "Розрахунки за виданими авансами"; 30 "Каса" (за кожен місяць окремо);

- Договори постачання з відповідними додатками (купівлі-продажу, надання послуг) між ТОВ "Вудлайн 2014" ЄДРПОУ 39454511 та відокремленим підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція» ЄДРПОУ 33441250, між ТОВ "Вудлайн 2014" ЄДРПОУ 39454511 та компанією нерезидентом SC "PROLISOK" S.P.L. (Румунія), між ТОВ "Вудлайн 2014" ЄДРПОУ 39454511 та "EGGER ROMANIA SRI" (Угорщина);

- Банківські виписки по рахунках, відкритих у банківських установах ТОВ "Вудлайн 2014" ЄДРПОУ 39454511;

- Податкові декларації з податку на додану вартість (основні та уточнюючі) з додатками та квитанціями №1 та №2 (№2 обов'язково) щодо прийняття звіту органом ДПС України ТОВ "Вудлайн 2014" ЄДРПОУ 39454511;

- Реєстр виданих та отриманих податкових накладних прийнятий органом ДПС України ТОВ "Вудлайн 2014" ЄДРПОУ 39454511 з квитанціями №1 та №2 (№2 обов'язково) щодо прийняття звіту органом ДПС України;

- Податкові декларації з податку на прибуток з додатками та форма 2 "Звіт про фінансові результати" ТОВ "Вудлайн 2014" ЄДРПОУ 39454511 з квитанціями №1 та №2 (№2 обов'язково) щодо прийняття звіту органом ДПС України;

- Документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ "Вудлайн 2014" ЄДРПОУ 39454511та "Боярська лісова дослідна станція" відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України ЄДРПОУ 33441250 (акти виконаних робіт та наданих послуг, прибуткові та видаткові накладні);

- Документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ "Вудлайн 2014" ЄДРПОУ 39454511та компанією нерезидентом SC "PROLISOK" S.P.L. (Румунія) (акти виконаних робіт та наданих послуг, прибуткові та видаткові накладні);

- Документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ "Вудлайн 2014" ЄДРПОУ 39454511 та "EGGER ROMANIA SRI" (Угорщина) (акти виконаних робіт та наданих послуг, прибуткові та видаткові накладні). Інші документи, що мають відношення до справи.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ «Вудлайн», код ЄДРПОУ 39454511, фактична адреса м. Київ провулок Деревообробний, 5, надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції Обельцю Р.М., та надати можливість зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 30 червня 2018 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам ТОВ «Вудлайн», код ЄДРПОУ 39454511, фактична адреса м. Київ провулок Деревообробний, 5, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська

Попередній документ : 74400371
Наступний документ : 74400383