Ухвала суду № 74400352, 31.05.2018, Оболонський районний суд міста Києва

31.05.2018 Справа № 756/6093/18

Унікальний номер №756/6093/18

Провадження №1-кс/756/1182/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Рекеди С.С., розглянувши відкритому у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Обельця Р.М., погоджене процесуальним керівник у кримінальному провадженні №12017100050001724 від 22.02.2017 року - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Кісельчуком А.І., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Оболонського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017100050001724 від 22.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вказується у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено злочинний механізм, створений громадянами ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який є директором ТОВ «Вудлайн 2014», ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 який є директором ВП НУБіП Україна «Боярської лісової дослідної станції» (код ЄДРПОУ 33441250), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, який є директором ТОВ "Ал Ві Вуд Трейд" (код ЄДРПОУ 40651905) та іншими невстановленими особами, з метою заволодіння коштами державного бюджету. Так, ОСОБА_3, який являється директор ТОВ "Вудлайн 2014" вніс завідомо недостовірні відомості до офіційного документу, а саме до товарно-транспортної накладної № 525314 від 03.08.2016 року, щодо отримання лісової продукції від ВП НУБіП Україна «Боярської лісової дослідної станції» (код ЄДРПОУ 33441250) та отримав від Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства сертифікат серія КВ № 135631 від 10.08.2016 року «Про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів», для подальшого оформлення митних документів для здійснення експортних операції до фірм - нерезидентів SC "PROLISOK" S.R.L. (Румунія), "EGGER ROMANIA SRI " (Угорщина).

ОСОБА_3 та ОСОБА_5 в період 2016-2017 років здійснювали вивезення за межі митної територію України товарів (дров, пиломатеріалів, ліспородукції) до фірм - нерезидентів SC "PROLISOK" S.R.L. (Румунія), "EGGER ROMANIA SRI " (Угорщина) на загальну суму 54 млн. грн. від підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Вудлайн 2014», (код ЄДРПОУ 39454511, ТОВ "Ал Ві Вуд Трейд" (код ЄДРПОУ 40651905), ТОВ "Компанія Ліспостач" (код ЄДРПОУ 41495845).

Висновками почеркознавчої експертизи від 14.06.2017 року № 8-4/772 підтверджено виконання підпису по внесенню завідомо неправдивих відомостей громадянином ОСОБА_3 у товарно-трансопортній накладній №525314 від 03.08.2016 року, щодо отримання лісової продукції від ВП НУБіП Україна «Боярської лісової дослідної станції» (код ЄДРПОУ 33441250).

28.03.2018 року у кримінальному провадженні було призначено судово-економічну експертизу, яку проводять експерти Київського НДЕКЦ МВС України.

24.04.2018 року надійшло клопотання № 12-3/48 від 24.04.2018 року від судового експерта Київського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_6, про надання додаткових матеріалів (оригінали або засвідчені в установленому порядку копії документів) відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція» ЄДРПОУ 33441250 за період часу з 01.01.2016 року до 01.01.2018 року, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань, а саме:

- Установчі документи відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція» ЄДРПОУ 33441250;

- Оборотно-сальдові відомості відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція» ЄДРПОУ 33441250 по рахункам: 64 "Розрахунки за податками та платежами" (у розрізі субрахунків); 63 "Розрахунки з постачальниками" (у розрізі договорів та контрагентів); 31 "Розрахунки в банках";

36 "Розрахунки з покупцями"; 371 "Розрахунки за виданими авансами"; 30 "Каса" (за кожен місяць окремо);

-Договори постачання з відповідними додатками (купівлі-продажу, надання послуг) між ТОВ "Вудлайн 2014" ЄДРПОУ 39454511 та відокремленим підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція» ЄДРПОУ 33441250, між ТОВ "Вудлайн 2014" ЄДРПОУ 39454511 та компанією нерезидентом SC "PROLISOK" S.P.L. (Румунія), між ТОВ "Вудлайн 2014" ЄДРПОУ 39454511 та "EGGER ROMANIA SRI" (Угорщина);

-Банківські виписки по рахунках, відкритих у банківських установах відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція» ЄДРПОУ 33441250;

-Документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ "Вудлайн 2014" ЄДРПОУ 39454511та "Боярська лісова дослідна станція" відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України ЄДРПОУ 33441250 (акти виконаних робіт та наданих послуг, прибуткові та видаткові накладні).

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які вказані у клопотанні експерта ОСОБА_6, що знаходяться у відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція», місцезнаходження 08150, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Лісодослідна, 12.

Крім того, слідчий зазначає, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, що планується вилучити, існує реальна загроза їх заміни або знищення, у зв'язку з чим орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Слідчий у даному провадженні направив до Оболонського районного суду м. Києва заяву про розгляд клопотання без його участі та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити його клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими, слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 22.02.2017 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень передбачених за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №12017100050001724).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція», місцезнаходження 08150, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Лісодослідна, 12.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція», місцезнаходження 08150, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Лісодослідна, 12 та надати можливість зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Обельця Р.М., погоджене процесуальним керівник у кримінальному провадженні №12017100050001724 від 22.02.2017 року - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Кісельчуком А.І., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Обельцю Руслану Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів за період часу з 01.01.2016 року до 01.01.2018 року, з можливістю зробити їх копії, які знаходяться у відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція» ЄДРПОУ 33441250, фактична адреса м. Київ провулок Деревообробний, 5, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань експерта, а саме:

-Установчі документи відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція» ЄДРПОУ 33441250;

-Оборотно-сальдові відомості відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція» ЄДРПОУ 33441250 по рахункам: 64 "Розрахунки за податками та платежами" (у розрізі субрахунків); 63 "Розрахунки з постачальниками" (у розрізі договорів та контрагентів); 31 "Розрахунки в банках"; 36 "Розрахунки з покупцями"; 371 "Розрахунки за виданими авансами"; 30 "Каса" (за кожен місяць окремо);

-Договори постачання з відповідними додатками (купівлі-продажу, надання послуг) між ТОВ "Вудлайн 2014" ЄДРПОУ 39454511 та відокремленим підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція» ЄДРПОУ 33441250 , між ТОВ "Вудлайн 2014" ЄДРПОУ 39454511 та компанією нерезидентом SC "PROLISOK" S.P.L. (Румунія), між ТОВ "Вудлайн 2014" ЄДРПОУ 39454511 та "EGGER ROMANIA SRI" (Угорщина);

-Банківські виписки по рахунках, відкритих у банківських установах відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція» ЄДРПОУ 33441250;

-Документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ "Вудлайн 2014" ЄДРПОУ 39454511та "Боярська лісова дослідна станція" відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України ЄДРПОУ 33441250 (акти виконаних робіт та наданих послуг, прибуткові та видаткові накладні).

Зобов`язати посадових осіб підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція» ЄДРПОУ 33441250, фактична адреса м. Київ провулок Деревообробний, 5, надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції Обельцю Р.М., та надати можливість зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 30 червня 2018 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Боярська лісова дослідна станція» ЄДРПОУ 33441250, фактична адреса м. Київ провулок Деревообробний, 5, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська