Ухвала суду № 74400233, 25.05.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/17012/17

н/п 1-кс/766/5181/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12017230020003680 заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській Кузіна Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12017230020003680 від 03.10.2017 року заступника начальника СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Кузіна Є.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора рухомого мобільного стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), а саме: інформації про факти використання абонентських номерів НОМЕР_1; НОМЕР_2 мобільними терміналами ПрАТ «Київстар», для здійснення сеансів зв'язку, що мали місце в проміжок часу з 01.08.2017 по теперішній час, із вказанням ідентифікаторів IMEI таких абонентів, номерів абонентів, з якими здійснювались сеанси зв'язку, вид сеансу зв'язку з вказанням тривалості та прив'язкою до базових станцій, та її вилучення. У випадку наявності надати в цифровому вигляді на оптичному носії у вигляді диску.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що 02.10.2017 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 про факт підроблення офіційного документу - довіреності від 11.11.2015 року, згідно якої ОСОБА_3 виступає уповноваженою особою від імені ОСОБА_4, який володіє 60% в статутному капіталі ТОВ «СІПІ» код ЄДРПОУ 24953064, та від імені останнього продає за підробленим договором купівлі продажу корпоративні права (60% статутного капіталу) громадянину ОСОБА_5, при тому, що 28.08.2017 року колишній учасник ТОВ «СІПІ» ОСОБА_4 надав нотаріально посвідчену заву про вихід із складу засновників ТОВ «СІПІ» у зв'язку і продажем потерпілому ОСОБА_2 своєї частки у статутному капіталі ТОВ «СІПІ» згідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 28.08.2017 року. Після проведення реєстраційних дій ОСОБА_2 став одноособовим власником ТОВ «СІПІ».

Також, в ході допиту потерпілого ОСОБА_2 встановлено, що після укладення зазначеного договору, на підставі підробленого протоку загальних зборів учасників ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» (код ЄДРПОУ 24953064) вказані особи здійснюють заміну директора ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» ОСОБА_2, на іншу особу ймовірно на ОСОБА_5, здійснюють зміну склад учасників (засновників) товариства, здійснюють збільшення статутного капіталу товариства в п'ять раз (приблизно на 50 000 000 грн.), та вносять свої вклади до статутного капіталу товариства - збільшення статутного фонду товариства, а також здійснюють перерозподіл часток учасників товариства. Після цього здійснюють реєстраційні зміни у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. ОСОБА_2, показав, що не приймав участі у загальних зборах ТОВ «Співдружність ініціативних працездатних інвалідів» від 15.08.2017 року в м. Києві, не голосував по жодному питанню порядку денного загальних зборів учасників товариства, й обставини зазначені у даному протоколі не відповідають дійсності та сфальсифіковані, а документи надані державному реєстратору ОСОБА_6 для проведення (внесення) змін до відомостей про юридичну особу 02.10.2017 року є підробленими.

В результаті злочинних дій вказані вище особи незаконно заволоділи часткою ОСОБА_2 в розмірі 95 % корпоративних прав на підприємство ТОВ «СІПІ» (код 24953064).

Під час досудового розслідування 27.12.2017 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А. було винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у операторові мобільного стільникового зв'язку на підставі якої 22.01.2018 в ТОВ «лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846), ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832).

За результатами проведеного аналізу з'єднань абонентських номерів операторів рухомого (мобільного) зв'язку по кримінальному провадженню було встановлено абонентів Б, які мали з'єднання з фігурантами у кримінальному провадженні.

Крім того, під час розслідування виникла необхідність у підтвердженні показів потерпілого ОСОБА_2 з приводу перебування у тому чи іншому місці в ден підписання договорів.

На теперішній час виникла необхідність у перевірці, підтвердженні або спростуванні показів свідків, з приводу перебування їх у зазначеному місці, шляхом витребування інформації у операторів стільникового зв'язку про пересування та місцеперебування мобільних терміналів, якими користуються особи, які фігурують у кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що допитані свідки та встановлені оперативним шляхом особи, що фігурують у кримінальному провадженні, користуються наступними номерами операторів мобільного зв'язку:

- ОСОБА_7, 1959 р.н., абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» - НОМЕР_3;

- ОСОБА_2, 1963 р.н. абонентським номером оператора мобільного рухомого стільникового зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» - НОМЕР_4;

- абонентські номери, які мали з'єднання між собою з абонентськими номерами ОСОБА_6 та ОСОБА_8: ТОВ «лайфселл» - НОМЕР_5; НОМЕР_6;

- абонентські номери, які мали з'єднання між собою з абонентськими номерами ОСОБА_9 та ОСОБА_10: ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_1;

- абонентські номери, які належали ОСОБА_5: ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_2, ТОВ «лайфселл» - НОМЕР_7.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», за період часу з 01.08.2017 року по 25.05.2018 року, та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів за період з 01.08.2017 року по теперішній час, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 12017230020003680 від 03.10.2017 року заступнику начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУПН в Херсонській області Кузіну Євгенію Володимировичу, старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Липовець Юлії Олександрівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора рухомого мобільного стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), а саме: інформації про факти використання абонентських номерів НОМЕР_1; НОМЕР_2 мобільними терміналами ПрАТ «Київстар», для здійснення сеансів зв'язку, що мали місце в проміжок часу з 01.08.2017 р. по 25.05.2018 р., із вказанням ідентифікаторів IMEI таких абонентів, номерів абонентів, з якими здійснювались сеанси зв'язку, вид сеансу зв'язку з вказанням тривалості та прив'язкою до базових станцій, та можливість її вилучення. У випадку наявності інформацію надати в цифровому вигляді на оптичному носії у вигляді диску.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар