Ухвала суду № 74399569, 29.05.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1442/18

Справа № 754/6471/18

У Х В А Л А

Іменем України

29 травня 2018 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Клочко І.В.

за участю секретаря судового засідання Шевчук М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Ревери М.С. в кримінальному провадженні №12017100030016726 від 27.12.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Ревера М.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №12017100030016726 від 27.12.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивує наступним.

СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017100030016726 від 27.12.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у злочинній змові з службовими особами ТОВ «Форт Лайф Україна», діючи на реалізацію раніше розробленого злочинного плану, привласнили ввірені їм грошові кошти у вигляді митних субсидій на ввезення товару з Республіки Італії під виглядом тимчасово ввезеного товару для подальшого реімпорту, чим завдали матеріальної шкоди в особливо великих розмірах державним інтересам.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_3 повідомив, в середині 2017 року в компанії спільних знайомих він познайомився з громадянкою на ім'я ОСОБА_4. Через деякий час вказано особо запропонувала ОСОБА_3 допомогти її подрузі ОСОБА_5 (в ході досудового розслідування становлено, що вказаною особою є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1) на що він погодився. Перша зустріч з ОСОБА_5 проходила біля станції метро «Лісова», під час зустрічі останняпредставилась діловою особою та запропонувала ОСОБА_3 здійснити реєстрацію невідомого підприємства на його ім'я на що той погодився. Крім того з слів ОСОБА_5 дане підприємство мало реєструватись на ОСОБА_3 виключно тимчасово та в подальшому останнє мало бути перереєстроване. Чим займається дане підприємство та чи взагалі працює воно ОСОБА_3 на той момент було невідомо. Таким чином ОСОБА_5 використали юридичну необізнаність ОСОБА_3 ввели в оману, щодо реальних Ьідстав перереєстрації підприємства. Через кілька днів ОСОБА_6 зв'язалась зі мною та повідомила, що заявнику потрібно проїхати з нею до приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєструвати на нього підприємство ТОВ «Форт-Лайф Україна» По приїзду до нотаріуса ОСОБА_5 завела ОСОБА_3 до нотаріуса, де останній надав йому на підпис невідомі документи з якими в нього не було можливості ознайомитись. В подальшому ОСОБА_3 надали журнал реєстрації, де він поставив один підпис, та пакет нотаріальних документів, в яких останній поставив власний підпис. В подальшому ОСОБА_3 було перевезено за невстановленою адресою, де в офісному приміщенні останній ще 2-3 рази поставив свій підпис, після ОСОБА_3 дали грошову винагороду в сумі 500 гривень.

В подальшому встановлено, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців були внесені неправдиві відомості, а саме у графі «Власник» та «Керівник» ТОВ «Форт-Лайф Україна» (код ЄДРПОУ 40039913) був зазначений ОСОБА_3, що не відповідало дійсності та вказувало на ознаки фіктивності вказаного підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що станом на 28.01.2018 відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником вказаного підприємства являвся уже ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, а ОСОБА_3 рахувався лише, як керівник.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 аналогічним чином організовувала реєстрацію фіктивних підприємств на інших осіб, зокрема на ОСОБА_4, що рахувалася директором ТОВ «Роял Еко Торг» (код 41415801), ТОВ «Анонс-Україна» (код 40349230) та ТОВ «Фірма Аллєгро» (код 40400930), а також на ОСОБА_10 - ТОВ «Елсі Компані» (код 41202709).

Вищезазначені обставини вказують на те, що ТОВ «Форт-Лайф Україна», керівником якого фіктивно рахувався ОСОБА_3, створювалося та функціонує з метою приховування протиправної діяльності.

Таким чином покази свідка ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_10, вказують на функціонування злочинної групи, що систематично здійснює протиправні діяння з підробки документів та подальшого їх використання для створення та функціонування фіктивних підприємств. Також, виходячи з показань свідків в досудового розслідування виникає обґрунтоване припущення, що до складу такої злочинної групи входять ОСОБА_5, яка здійснює безпосереднє підшукування осіб в скрутному матеріальному становищі, на яких і реєструються фіктивні підприємства та приватний нотаріус КМНО ОСОБА_7, яка нотаріально посвідчує завідомо підроблені документи, чим створює необхідні умови для створення та функціонування фіктивних підприємств.

Крім того вироком Деснянського районного суду м. Києва від 27.03.2018 року в рамках кримінального провадження №12018100030002353 ОСОБА_3 визнано винним у пособництві фіктивному підприємництву, а ТОВ «Форт Лайф Україна» визнано фіктивним підприємством.

Так, оперативним шляхом встановлено, що реальні власники ТОВ «Форт Лайф Україна» здійснювали закупівлю товару з Італійської Республіки, реєструючи вказані закупівлі через Київську міську митницю ДФС України, вносячи неправдиві відомості до митних декларацій, а саме, вказуючи, що товар ввозиться з метою виготовлення продукції, так як наслідок не підлягає оподаткуванню, та в подальшому реалізовувало такий товар під виглядом фіктивних договорів, конвертуючи його в грошові кошти, які в подальшому перераховувалися реальним суб'єктам економіки для їх легалізації.

З огляду на викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Київської міської митниці ДФС України (б-р Вацлава Гавела, 8-А, м. Київ), а саме - оригіналів митних декларацій ТОВ «Форт-Лайф Україна» (код ЄДРПОУ 40039913) з додатками (інвойси, упаковочні листи, товарно-транспортні накладні, договори поставки, контракти) в період часу з 30.09.2015 року по теперішній час, так як вказані документи можуть містити ознаки підробки та містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Від слідчого Ревери М.С. надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

На підставі вимог ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважав за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017100030016726 від 27.12.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення обґрунтовує тим, що наявні достатні підстави вважати, що у володінні Київської міської митниці ДФС України, що знаходиться за адресою: б-р Вацлава Гавела, 8-А, м. Київ, перебувають речі і документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, а саме: оригіналів митних декларацій ТОВ «Форт-Лайф Україна» (код ЄДРПОУ 40039913) з додатками (інвойси, упаковочні листи, товарно-транспортні накладні, договори поставки, контракти) за період з 30.09.2015 року по теперішній час.

Перевіривши та оцінивши зміст клопотання, а також долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для застосування даного виду заходу забезпечення кримінального провадження.

Одержати зазначені в клопотанні документи іншими способами, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, неможливо.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, складено з дотриманням вимог ст. 160 КПК України.

Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні №12017100030016726 від 27.12.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Ревери М.С. в кримінальному провадженні №12017100030016726 від 27.12.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Забезпечити слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції Ревері Максиму Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Київської міської митниці ДФС України, що знаходиться за адресою: б-р Вацлава Гавела, 8-А, м. Київ, а саме:

- оригіналів митних декларацій ТОВ «Форт-Лайф Україна» (код ЄДРПОУ 40039913) з додатками (інвойси, упаковочні листи, товарно-транспортні накладні, договори поставки, контракти) за період часу з 30.09.2015 року по день пред'явлення ухвали слідчого судді до виконання, з наданням можливості їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 29 червня 2018 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя