Ухвала суду № 74398681, 03.05.2018, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/4355/18

Провадження № 1-кс/727/1387/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2018 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Літвінової О.Г.

при секретарі - Чорней І.А.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження № 12016260040000279 від 28.01.2016 року),

сторони кримінального провадження:– слідча ОСОБА_2

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження № 12016260040000279 від 28.01.2016 року, дане клопотання погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3

Вказує, що ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету направлену на заволодіння чужим майном громадян в особливо великих розмірах, умисно стала на шлях вчинення корисливих злочинів, які вчинила за наступних обставин в період часу з березня місяця 2015 по 13.10.2017 організувала та очолила стійку організовану злочинну групу, до складу якої залучила у 2015 році ОСОБА_5 та ОСОБА_6, в 2016 році ОСОБА_7 та в 2017 році ОСОБА_8, які діяли в стійкому та незмінному складі до моменту припинення незаконної діяльності працівниками поліції, тобто до 13 жовтня 2017 року.

Незаконна діяльність організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 полягала у введені в оману громадян, щодо надання фінансових послуг, зокрема можливості отримання кредитів та позик, без пред’явлення документів, які необхідно було надати в банківських та інших фінансових установах для отримання кредиту та позики, під виглядом таких, створила та надала вигляду фінансових установ спеціально зареєстрованим юридичним особам : «УКРФІНЛАЙТ» ЄРДПОУ 41415005; «Капітал Груп» ЄРДПОУ 40872892; «Американ Інвест» ЄРДПОУ 40203283; «Юніон Грейд» ЄРДПОУ 40068038; «Фінанс-Люкс» ЄРДПОУ 39770413; «ОСОБА_9 ЛТД» ЄРДПОУ 39680896, на яких працювали всі учасники злочинної групи.

В результаті злочинних дій, потерпілі будучи введеними в оману та впевненими в отриманні кредиту (позики), добровільно здійснювали платежі на розрахункові рахунки вищезазначених юридичних осіб.

В результаті вказаних дій члени організованої групи: ОСОБА_4 ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, та ОСОБА_8, в період часу з березня 2015 року по 13 жовтня 2017 року, ввели в оману 87 осіб, спричинивши шкоди потерпілим в загальній сумі : 1 739 904 грн. 17 коп., що являється особливо великим розміром, які використовувались на користь всіх членів організованої групи та забезпечення подальшої незаконної діяльності.

28.01.2016 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016260040000279.

Поряд з цим органом досудового розслідування відповідно до вимог КПК України отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до руху коштів по банківських рахункам підприємств, які використовувались для вчинення шахрайських дій, на які потерпілі безпосередньо сплачували кошти, крім цього відповідно до висновку судово-економічної експертизи та дослідивши рух коштів по вказаним рахункам встановлено, що в період діяльності злочинної групи з 01.03.2015 по 13.10.2017, гроші потерпілих з рахунків фіктивних підприємств перераховувались на наступні банківські рахунки:

?ФОП "ОСОБА_4Г." - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, місце проживання ІНФОРМАЦІЯ_2;

?ФОП "ОСОБА_10О." - ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, місце проживання ІНФОРМАЦІЯ_2;

?ФОП "ОСОБА_6Г." - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, місце проживання ІНФОРМАЦІЯ_5, селище міського типу Глибока, вул. Чайкіної, 30 "А";

Відомості, які плануються отримати являються конфіденційною інформацією, однак без отримання вказаної інформації неможливо іншим чином встановити важливі обставини зазначеного кримінального правопорушення та встановити всіх осіб причетних до його вчинення, а тому потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, про розкриття даної інформації, яка знаходиться у володінні Реєстраційної служби Головного управління юстиції у Чернівецькій області, про реєстраційні справах в яких знаходяться документи в тому числі в електронному вигляді, на підставі яких здійснено відкриття, реєстрація, безпосередня діяльність та закриття юридичних осіб, на юридичних осіб, а саме: «УКРФІНЛАЙТ» ЄРДПОУ 41415005; «Капітал Груп» ЄРДПОУ 40872892; «Американ Інвест» ЄРДПОУ 40203283; «Юніон Грейд» ЄРДПОУ 40068038; «Фінанс-Люкс» ЄРДПОУ 39770413; «ОСОБА_9 ЛТД» ЄРДПОУ 39680896, ФОП "ОСОБА_4Г." ФОП "ОСОБА_10О." ФОП "ОСОБА_6Г.".

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб жоден невинуватий не був обвинувачений чи засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника була застосована належна правова процедура. Вимоги ч. 2 ст. 9 КПК України зобов’язують слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і виправдовують підозрюваного, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних та неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з положеннями ст.91 КПК України у кримінальному провадженні серед іншого підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підстав і яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою в наслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до положень ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст. 92 КПК України обов’язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених ч.2 цієї статті, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості , які містяться в документах мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять конфіденційну інформацію, а саме: реєстраційні справи в яких знаходяться документи в тому числі в електронному вигляді, на підставі яких здійснено відкриття, реєстрація, безпосередня діяльність та закриття юридичних осіб, з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Головного управління юстиції у Чернівецькій області, за адресою: м. Чернівці, вул. В.Сімовича, 19 по наступним юридичним особам:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «СІТІГРУП ЛТД» (юридична адреса Чернівецька область місто Чернівці, вул. Шолом -Алейхема, будинок 9, офіс 2, ідентифікаційний код юридичної особи 39680896, директор ОСОБА_11), основний вид діяльності Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінанс Люкс», (юридична адреса Чернівецька область місто Чернівці, вул. Ентузіастів, будинок 3, офіс 2, ідентифікаційний код юридичної особи 39770413, директор ОСОБА_11), основний вид діяльності Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг.

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Юніон Грейд», (юридична адреса Чернівецька область місто Чернівці, вул. Ентузіастів, будинок 3, офіс 48, ідентифікаційний код юридичної особи 40068038, директор ОСОБА_12), основний вид діяльності Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг.

4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Американ Інвест», (юридична адреса Чернівецька область місто Чернівці, вул. Головна, будинок 101, офіс 2, ідентифікаційний код юридичної особи 40203283, директор ОСОБА_13), основний вид діяльності Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг.

5. Приватне підприємство «Капітал Груп», (юридична адреса Чернівецька область місто Чернівці, вул. Руська, будинок 254А, ідентифікаційний код юридичної особи 40872892, директор ОСОБА_6), основний вид діяльності Код КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.

6. Приватне підприємство «Укрфін Лайт» (юридична адреса Чернівецька область місто Чернівці, вул. Івана Франка,11 ідентифікаційний код юридичної особи 41415005, директор ОСОБА_8), основний вид діяльності Код КВЕД 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг;

7. ФОП "ОСОБА_4Г." - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, місце проживання ІНФОРМАЦІЯ_2;

8. ФОП "ОСОБА_10О." - ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, місце проживання ІНФОРМАЦІЯ_2;

9. ФОП "ОСОБА_6Г." - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, місце проживання ІНФОРМАЦІЯ_5, селище міського типу Глибока, вул. Чайкіної, 30 "А".

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Літвінова О.Г.