Ухвала суду № 74397140, 01.06.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/1719/18

Справа № 711/4468/18

01 червня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Колода Л.Д., при секретарі Василенко О.Г., за участю слідчого Савіка О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Демиденко Л.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, винесеного у кримінальному провадженні № 12017250000000074 від 01.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, разом та за попередньою змовою з В»юнниковим ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, В»юнниковим ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, на сайті оголошень «Авторіа» розміщують оголошення про продаж автозапчастин, де лишають контактні телефони, які часто змінюють, після чого просять перерахувати завдаток на вказані ними банківські картки та в подальшому видаляють чи вносять зміни в оголошення, та реєструють нові, отримані грошові кошти та за допомогою електронно обчислювальної техніки, а саме банкоматів обготівковують.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7, у злочинній схемі виконує роль менеджера та приймає телефонні дзвінки від клієнтів які переглядають оголошення на сайтах та телефонують по зазначеним на сайті телефонах з приводу замовлень автозапчастин, та отримують відмову у прийнятті замовлення аргументуючи тим, що вказаної запчастини не має в наявності. Після чого через певний проміжок часу клієнту телефонує В»юнников В.Р., В»юнников О.Р., чи ОСОБА_6 або ж ОСОБА_5 на номер клієнта з іншого абонентського номера та повідомляє, що є дана запчастина в наявності та просять перерахувати завданок на вказаний ним банківський рахунок. ОСОБА_8 підмінює хтось з учасників злочинної групи.

Так, відповідно до заяв громадян останні перераховували завдаток за замовлені автозапчастини на банківські рахунки які їм вказували фігуранти, але автозапчастин так і не отримували, а саме :

05.03.2018 року ОСОБА_9, перерахував грошові кошти у сумі 1872 грн., за автозапчастину на банківський рахунок №5168757297615363;

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку КБ «ПРИВАТБАНК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об’єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до цих документів з можливістю їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Черкаського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників,напрями діяльності.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що інформація про рух коштів по банківському рахунку №5168757297615363, за період часу з 04.03.2018 по 06.03.2018 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

Надати слідчому СУ ГУ НП України в черкаській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299 ЄДРПОУ 14360570), що має юридичну адресу м. Київ, вул. Грушевського,1, адреса для листування м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

-Розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку №5168757297615363, за період часу з 04.03.2018 по 06.03.2018 року ;

-надати відеоряд по проведеним операціям обготівкування, через банкомати по рахунку №5168757346096888 при знятті коштів з 04.03.2018 по 06.03.2018 року .

За згодою головного офісу КБ «Приватбанк», (МФО305299), що має юридичну адресу м. Київ, вул. Грушевського,1, адреса для листування м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 40.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз’яснити службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11