Ухвала суду № 74394245, 30.05.2018, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

30.05.2018

Справа №642/2166/18

Провадження № 1-кс/642/1198/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) Ольховський Є.Б., за участю секретаря Алімурадової Т.Я., розглянувши клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП України в Харківській області капітана поліції Мирної К.М. про арешт майна, у кримінальному провадженні № 42018221090000112 від 12.04.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Холодногірського ВП капітан поліції Мирна К.М за погодженням з прокурор Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1, ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню 42018221090000112 від 12.04.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.01.2018 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи по вул. Слов`янській б. 6 в м. Харкові, у приміщенні банку ПАТ «КБ Глобус», будучи ведений в оману, невстановленою особою, що назвалася ОСОБА_2 перерахував на рахунок ПП «АС_ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», грошові кошти в розмірі 75 000 грн., за придбання по договору автомобіля «Great Wall H3» з розстрочкою розрахунку на 2 роки, в результаті чого зазнав матеріальної шкоди шахрайськими діями в сумі 75 000 грн.

Дана подія була зареєстрована в ЄРДР № 42018221090000112 від 12.04.2018, із зазначенням правової кваліфікації - ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4, пояснив, що «….З Нового 2018 року я вирішив придбати автомобіль, продивляючись оголошення на сайті «ОЛХ», я натрапив на продаж автомобілів «Great Wall H3», де був вказаний мобільний телефон продавця НОМЕР_6. Пропозиція мене зацікавила, адже в оголошенні було вказано, що спочатку я маю внести 75 000 грн., а залишок грошей в сумі близько 80 000 грн., можна виплатити в розстрочку на 2 роки, у зв'язку з цим приблизно 20.01.2018 я зателефонував на вказаний телефон. На дзвінок відповіла, жінка яка представилася ОСОБА_2, остання розповіла, що офіс компанії, яка є посередником знаходиться за адресою: м. Харків, вул. М. Маліновського, 16, автомобілі «Great Wall H3», 2015 року випуску залишилося мало, у зв'язку з цим ціна знижена. В подальшому ОСОБА_4 було внесено на р/р рахунок вказаний ОСОБА_2 при особистий зустрічі 75 000 грн., однак до сих пір автомобіль «Great Wall H3» не був доставлений, гроші в сумі 75 000 повернені не були, у зв'язку з чим ОСОБА_4 була завдана матеріальна шкода у вказані й сумі.

В ході досудового розслідування встановлено, що дівчина, яка представилася співробітницею «АС_ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», ймовірно діє у злочинній групі, адже номер телефону НОМЕР_6 вимкнений, відповідно ніякий автомобіль по теперішній час ОСОБА_4 не надійшов, а документи підписані ОСОБА_4 є договорами о наданні інформаційних послуг.

22.05.2018 Ленінським районним судом м. Харкова, винесено ухвалу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: АДРЕСА_1, яка можливо причетна до скоєння даного злочину.

24.05.2018 року в період часу з 07.40 год. по 10.07 год. за адресою: АДРЕСА_1 старшим слідчим Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітаном поліції Шеліховим Є.О. було проведено обшук, в ході якого було вилучено: 1. Банківська карта «Глобус банк» № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_6.2. Банківська карта «Приват Банк» № НОМЕР_7 3. Банківська карта «Приват Банк» № НОМЕР_10 4. Банківська карта «Приват Банк» НОМЕР_13, 5. Банківська карта «Пумб» НОМЕР_9 на ім'я «ОСОБА_1» LLC FIN KREDIT PLUS.6. Банківська карта «Ощад Банк» НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_5.7. Банківська карта «Приват Банк» № НОМЕР_11 8. Банківська карта «Приват Банк» № НОМЕР_15 9. Банківська карта «Укрсиббанк» № НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_5. 10. Банківська карта «Сбербанк Росії» НОМЕР_20 11. Банківська карта «Сбербанк Росії» НОМЕР_16, 12.Банківська карта «Pravex Bank» № НОМЕР_21, 13. Банківська карта «Сбербанк Росії» № НОМЕР_17, 14. Банківська карта «Сбербанк Росії» НОМЕР_19, 15. Банківська карта «Ощад Банк» № НОМЕР_22, 16. Банківська карта «Приват Банк» № НОМЕР_18, 17. Банківська карта «Український комунальний банк» № НОМЕР_23, 18. Банківська карта «Хрещатик» № НОМЕР_24 , 19. Банківська карта «Альфа Банк» № НОМЕР_25, 20.Банківська карта «Глобус Банк» № НОМЕР_26 на ім'я ОСОБА_6. 21. мобільний телефон «Samsung C200N» IMEI: НОМЕР_28 з сім картою «Лайф». 22. мобільний телефон «Nokia 1280 » IMEI: НОМЕР_27 з сім картою «Водафон». 23. мобільний телефон «Alcatel 10130» IMEI: НОМЕР_29 з сім картою «Київстар» 24. мобільний телефон «Nokia 500», IMEI: НОМЕР_31 з сім картою «Лайф» (пакет 1957362) 25. планшет «PRESTIGIO MИCTIPAD» cn: pmp НОМЕР_30 26. мобільний телефон «One Touch D920» IMEI: НОМЕР_32 (пакет 1957362) 27. ноутбук «Lenovo G 560» SN: НОМЕР_33 (пакет 1957362) 28. зарядний пристрій Lenovo 29. комп'ютерна миш «Pleomax» 30 Записна книга «Milka», фыолетового кольору. 31. щоденник «Сofco intl» зеленого кольору. 32. файл з банківськими картами в кількості 29 штук. 33. записні книжки в кількості 3 штук. 34. стартовий пакет «Life cell» № НОМЕР_1 35 стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_2 36. стартовий пакет «Водафон» № НОМЕР_3 37. коробка від стартового пакету «київстар» № НОМЕР_4 38. коробка від стартового пакету «водафон» № НОМЕР_3 39. поштовий пакет «Нова пошта» № 20450068717349 40. поштовий пакет «Нова пошта» № НОМЕР_5 41. поштовий пакет «Нова пошта» № 59000167509897 42. зошит 12 аркушів 43. банківський аркуш з пін кодом на ім'я ОСОБА_7 44. файл з листками блокнота 7 штук. 45. файл з бланками ТОВ Альфа кредо 53 арк.46. ТТН «Нова пошта» № 20400006765542 47. ТТН «Нова пошта» №59000167509897 48. Полімерний пакет з бланками 30 аркушів. 49. Файл з аркушами на яких є печатки та штампами «Світон Восток» 4 арк.,50. флешка «Сanadion Natyral» сірого кольору. 51.флешка «Aрacer» білого кольору. 52. флешка синього кольору. 53. флешка червоного кольору. 54. паспорт громадянки України на ім'я ОСОБА_5 55. посвідчення ОСОБА_5 56. 5 купюр номіналом 200 гривень (ЗЕ 5438086, DA 6033120, КН 2348237, ЕЮ 9199944, УС 7271302.), 4 купюри номіналом 100 гривень (СЕ 52039,УШ 0637819,СЕ 5457298, СВ 2180173), 4 купюри номіналом 50 гривень (АН 9669210, ТД 4851459, ТГ 2553074, УГ 9870731).

В судове засідання слідчий та прокурор не з'явились. Про час розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Вилучення вказаних предметів обумовлено тим, що вони є знаряддям скоєння правопорушення, зберегли на собі сліди скоєння кримінального правопорушення, необхідні для проведення експертиз, отже є речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Крім того, незастосування тимчасового позбавлення можливості будь-яких осіб відчужувати це майно, може призвести до зникнення, втрати, пошкодження вказаного майна, що може перешкодити встановленню істини по справі.

Згідно з ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, та також те, що вказані речі мають суттєве значення у кримінальному провадженні, як речові докази та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаних речових доказів, суд вважає необхідним накласти арешт на вилучене майно 24.05.2018 за адресою: АДРЕСА_2.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 168, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно 24.05.2018 за адресою: АДРЕСА_1 а саме :

1. Банківська карта «Глобус банк» № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_6.

2. Банківська карта «Приват Банк» № НОМЕР_7

3. Банківська карта «Приват Банк» № НОМЕР_10

4. Банківська карта «Приват Банк» НОМЕР_34

5. Банківська карта «Пумб» НОМЕР_9 на ім'я «ОСОБА_1» LLC FIN KREDIT PLUS.

6. Банківська карта «Ощад Банк» НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_5.

7. Банківська карта «Приват Банк» № НОМЕР_11

8. Банківська карта «Приват Банк» № НОМЕР_15

9.Банківська карта «Укрсиббанк» № НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_5.

10. Банківська карта «Сбербанк Росії» НОМЕР_20

11. Банківська карта «Сбербанк Росії» НОМЕР_16

12.Банківська карта «Pravex Bank» № НОМЕР_21

13. Банківська карта «Сбербанк Росії» № НОМЕР_17

14. Банківська карта «Сбербанк Росії» НОМЕР_19

15. Банківська карта «Ощад Банк» № НОМЕР_22

16. Банківська карта «Приват Банк» № НОМЕР_18

17. Банківська карта «Український комунальний банк» № НОМЕР_23

18. Банківська карта «Хрещатик» № НОМЕР_24

19. Банківська карта «Альфа Банк» № НОМЕР_25

20.Банківська карта «Глобус Банк» № НОМЕР_26 на ім'я ОСОБА_6.

21. мобільний телефон «Samsung C200N» IMEI: НОМЕР_28 з сім картою «Лайф».

22. мобільний телефон «Nokia 1280 » IMEI: НОМЕР_27 з сім картою «Водафон».

23. мобільний телефон «Alcatel 10130» IMEI: НОМЕР_29 з сім картою «Київстар»

24. мобільний телефон «Nokia 500», IMEI: НОМЕР_31 з сім картою «Лайф» (пакет 1957362)

25. планшет «PRESTIGIO MИCTIPAD» cn: pmp НОМЕР_30

26. мобільний телефон «One Touch D920» IMEI: НОМЕР_32 (пакет 1957362)

27. ноутбук «Lenovo G 560» SN: НОМЕР_33 (пакет 1957362)

28. зарядний пристрій Lenovo

29. комп'ютерна миш «Pleomax»

30 Записна книга «Milka», фыолетового кольору.

31. щоденник «Сofco intl» зеленого кольору.

32. файл з банківськими картами в кількості 29 штук.

33. записні книжки в кількості 3 штук.

34. стартовий пакет «Life cell» № НОМЕР_1

35 стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_2

36. стартовий пакет «Водафон» № НОМЕР_3

37. коробка від стартового пакету «київстар» № НОМЕР_4

38. коробка від стартового пакету «водафон» № НОМЕР_3

39. поштовий пакет «Нова пошта» № 20450068717349

40. поштовий пакет «Нова пошта» № НОМЕР_5

41. поштовий пакет «Нова пошта» № 59000167509897

42. зошит 12 аркушів

43. банківський аркуш з пін кодом на ім'я ОСОБА_7

44. файл з листками блокнота 7 штук.

45. файл з бланками ТОВ Альфа кредо 53 арк.

46. ТТН «Нова пошта» № 20400006765542

47. ТТН «Нова пошта» №59000167509897

48. Полімерний пакет з бланками 30 аркушів.

49. Файл з аркушами на яких є печатки та штампами «Світон Восток» 4 арк.,

50. флешка «Сanadion Natyral» сірого кольору.

51.флешка «Aрacer» білого кольору.

52. флешка синього кольору.

53. флешка червоного кольору.

54. паспорт громадянки України на ім'я ОСОБА_5

55. посвідчення ОСОБА_5

56. 5 купюр номіналом 200 гривень (ЗЕ 5438086, DA 6033120, КН 2348237, ЕЮ 9199944, УС 7271302.), 4 купюри номіналом 100 гривень (СЕ 52039,УШ 0637819,СЕ 5457298, СВ 2180173), 4 купюри номіналом 50 гривень (АН 9669210, ТД 4851459, ТГ 2553074, УГ 9870731).

Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Є.Б. Ольховський