Ухвала суду № 74393846, 31.05.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9018/18

н/п 1-кс/640/5344/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" травня 2018 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції Панової Ю.В. у кримінальному провадженні №42017221040000006, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

22 травня 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції Панової Ю.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області Рештаковим Є.В., по кримінальному провадженню №42017221040000006 від 26.01.2017, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), розташованому за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, з можливістю їх копіювання, належного завірення володільцем, та вилучення по відкриттю, використанню та закриттю наступних рахунків ТОВ фірма «Даніка» (код ЄДР 06733459), а саме: НОМЕР_1 (643 - РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), відкрито рахунок 07.06.2011; НОМЕР_2 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкрито рахунок 30.03.2011; НОМЕР_4 (978 - ЄВРО), відкрито рахунок 05.11.2004; НОМЕР_3 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкрито рахунок 14.03.2001; НОМЕР_5 (840 - ДОЛАР США); НОМЕР_6 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.01.2001 по теперішній час, а саме:.документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по всіх рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; справи з юридичного оформлення рахунків в тому числі, анкет, копій паспортів та картки про присвоєння ідентифікаційного номера, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання електронних систем, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи, всіх заяв та доручень, а також карток зі зразками підписів фізичних осіб; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу до банківського рахунку, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, «ІР-адреси» користувача системи клієнт-банк; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства, за період часу з 01.01.2001 по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), розташованому за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29 (електронна адреса - info@ukrsotsbank.com).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42017221040000006 від 26.01.2017, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.219, ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з відомостями ЄРДР, службові особи ТОВ «Фірма «Даніка» (код ЄДР 06733459) у 2017 році з корисливою метою умисно довели підприємство до банкрутства, що завдало великої ОСОБА_3, як кредитору. Також, в період 2017 року, громадяни ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи майном ТОВ-фірма «Даніка» (код ЄДР 06733459), а саме корпоративними правами та іншим майном, чим завдали засновнику ОСОБА_3 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), що розташоване за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з'явилась, надала суду заяву про розгляд поданого нею клопотання без її участі через службову зайнятість, повністю його підтримуючи.

ПАТ «Укрсоцбанк», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Панової Ю.В.; у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ «Укрсоцбанк» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області капітана податкової міліції Панової Ю.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області капітану податкової міліції Пановій Юлії Віталіївні право тимчасового доступу до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, по відкриттю, використанню та закриттю наступних рахунків ТОВ фірма «Даніка» (код ЄДР 06733459), а саме: НОМЕР_1 (643 - РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), відкрито рахунок 07.06.2011; НОМЕР_2 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкрито рахунок 30.03.2011; НОМЕР_4 (978 - ЄВРО), відкрито рахунок 05.11.2004; НОМЕР_3 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкрито рахунок 14.03.2001; НОМЕР_5 (840 - ДОЛАР США); НОМЕР_6 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.01.2001 по 31.05.2018, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), яке розташоване за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, з можливістю їх копіювання, а саме: документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по всіх рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; справи з юридичного оформлення рахунків в тому числі, анкет, копій паспортів та картки про присвоєння ідентифікаційного номера, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання електронних систем, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи, всіх заяв та доручень, а також карток зі зразками підписів фізичних осіб; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу до банківського рахунку, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, «ІР-адреси» користувача системи клієнт-банк; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства, за період часу з 01.01.2001 по 31.05.2018.

Зобов'язати ПАТ «Укрсоцбанк» надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області капітану податкової міліції Пановій Юлії Віталіївні тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

Роз'яснити ПАТ «Укрсоцбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.06.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський