Ухвала суду № 74390758, 25.05.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 25.05.2018 Справа № 554/1438/18

Єдиний унікальний номер: 554/1438/18

Провадження № 1-КС/554/4346/2018

УХВАЛА

Іменем України

25 травня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., за участю секретаря судового засідання – Ігнатенко С.Ю., слідчого – Стеценко Л.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

До суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №12017170040005004, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, які належать ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 при наступних обставинах:

Невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, на інтернет - сайті розміщували оголошення під виглядом продажу міні-тракторів марки «Беларус» за низькою ціною, після чого при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, чим викликали у громадян впевненість про вигідність співпраці.

Так, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2, який був введений в оману оголошенням про продаж трактора вартістю 120 000 грн., поданим невстановленими особами, які добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов’язань, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в орендованому офісному приміщенні, розміщеному по вул. Європейській, 110, м. Полтави, 08.11.2017 між ОСОБА_2М, як покупцем, та., як продавцем, підставною фірмою ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483) в особі директора ОСОБА_14В уклали договір продажу транспортного засобу, згідно якого Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 18 500 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договором підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у ОСОБА_2 склалося враження справжності укладеного договору, вказали у ньому дані продавця: ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483, із зазначенням юридичної адреси: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 56, офіс 512/1, та надали для перерахунку авансу розрахунковий рахунок, на який потрібно перерахувати грошові кошти.

Так, ОСОБА_2, будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов’язань, які склалися між ним та ТОВ «Велес Авто» при цивільно-правових відносинах, перерахував на розрахунковий рахунок №2600113051, який відкритий в ПАТ «Мегабанк», МФО 351629, та належить ТОВ «Велес Авто», грошові кошти в розмірі 18 500 грн., як сплату авансу та міні трактор, якого не існувало в об’єктивній реальності, згідно Попереднього договору №0161/17 від 08.11.2017.

Але невстановлені особи, не маючи на меті виконувати покладені на них зобов’язання по поставці трактора, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 18 500 грн., чим спричинили останньому матеріального збитку.

Крім того, невстановлені особи, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15, який був введений в оману оголошенням про продаж міні трактора «Беларус» марки МТЗ-320, червоного кольору, вартістю 55 000 грн., поданим невстановленими особами від імені ПП Чегринець, які добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов’язань, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в орендованому офісному приміщенні, розміщеному по вул. Європейській, 110, м. Полтави, 26.12.2017 між ОСОБА_15, як покупцем, та підставною фірмою ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483) в особі директора ОСОБА_14, як продавцем, уклали попередній договір №0368/17 купівлі-продажу транспортного засобу, згідно якого Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму в розмірі 55 000 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договором підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів за трактор, який відповідно до п. 1.6 Договору коштував 550 000 грн. Для того, щоб у ОСОБА_15 склалося враження справжності укладеного договору, створили умови, при яких потерпілий не міг ознайомитися з умовами договору. При цьому, у попередньому договорі вказали дані продавця: ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483, із зазначенням юридичної адреси: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56, офіс 512/1, а не ПП Чергинець, як це було зазначено в оголошенні, розміщеному на інтернет сторінці, та надали для перерахунку авансу розрахунковий рахунок, на який потрібно перерахувати грошові кошти.

Так, ОСОБА_15, будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов’язань, які склалися між ним та ПП Чегринець, а не ТОВ «Велес Авто» при цивільно-правових відносинах, перерахував на розрахунковий рахунок №26009151736001, який відкритий в ПАТ «Полтава-банк», МФО 331489, та належить ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483, грошові кошти в розмірі 55 000 грн., як сплату авансу згідно Попереднього договору №0368/17 від 26.12.2017 за міні трактор Беларус моделі 892, 2016 року випуску, якого не існувало в об’єктивній реальності.

Таким чином, невстановлені особи, не маючи на меті виконувати покладені на них зобов’язання по поставці трактора, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 55 000 грн., чим спричинили останньому матеріального збитку.

Як було встановлено, ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483, звітується про свою діяльність в Центральну ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС в Харківській області, що за адресою: 61166 м. Харків, проспект Науки, 9.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у реєстраційній справі ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483, податкових деклараціях з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них з червня 2017 та 4 місяці 2018 року; договорів про визнання електронних документів; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків – фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ «Велес Авто» з червня 2017 та 4 місяці 2018 року; інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах; у матеріалах перевірок ТОВ «Велес Авто», а саме: комплексних документальних перевірках та камеральних перевірках суб’єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірках з червня 2017 та 4 місяці 2018 року, актах та додатках до них, довідках, висновках, схемах, отриманих оригіналах та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписках, проведених працівниками податкової інспекції з червня 2017 та 4 місяці 2018 року, формах 1ДФ з червня 2017 та 4 місяці 2018 року, а також відомостей щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби, які перебувають у володінні Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області і які мають значення для кримінального провадження.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів, а у разі їх відсутності, завірених належним чином наступних документів:

- реєстраційної (облікової) справи ТОВ «Велес Авто», код ЄДРПОУ 41394483,

- податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всі додатки до них з червня 2017 та 4 місяці 2018 року;

- договорів про визнання електронних документів;

- податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків – фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ТОВ «Велес Авто» з червня 2017 та 4 місяці 2018 року;

- інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах;

- матеріалів перевірок ТОВ «Велес Авто», а саме: комплексних документальних перевірок та камеральних перевірок суб’єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок з червня 2017 та 4 місяці 2018 року,

- актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснення службових осіб та розписок, проведених працівниками податкової інспекції з червня 2017 та 4 місяці 2018 року,

- форм 1ДФ з червня 2017 та 4 місяці 2018 року,

- відомості щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної фіскальної служби, які мають доказове значення і які перебувають у володінні Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, що за адресою: 61166 м. Харків, проспект Науки, 9.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко