YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Запорізька область

/

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Ухвала суду № 74389111, 31.05.2018, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата ухвалення

31.05.2018

Номер справи

320/4042/18

Номер документу

74389111

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Дата документу 31.05.2018

Справа № 320/2042/18

1-кс/320/1705/18

УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 травня 2018 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Урупа І.В., при секретарі Литвиненко В.Є., розглянувши клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури молодшого раднику юстиції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081280000098 від 23.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 191 ч.5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури молодшого раднику юстиції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018081280000098 від 23.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, про надання старшому слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4, ст. о/у в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_5, ст. о/у в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6, прокурору Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до наступних оригіналів документів департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04054079, адреса: пр-т Соборний, буд. 164, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69107, т. (061)2246392): 1) завдань на проектування по об’єктам «Реконструкція центральних очисних споруд КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області (коригування - преаератор № 1, первинний відстійник № 2, аеротенк № 2)» та «Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області»; договорів про виконання проектних робіт по цим об’єктам, з усіма додатковими угодами та додатками до них; актів приймання-передачі виконаних робіт за цими договорами; листування з приводу укладання та виконання вказаних договорів; 2) проектно-кошторисної документації по об’єктам «Реконструкція центральних очисних споруд КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області» та «Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області»; висновків (експертних звітів) щодо розгляду проектно-кошторисної документації по об’єктам; тендерних документацій ТОВ «Мультипоінт» як учасника торгів по кожному з цих об’єктів об’єктам ( у повному обсязі); 3) договорів про надання послуг зі здійснення авторського нагляду по об’єктам «Реконструкція центральних очисних споруд КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області» та «Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області», з усіма додатковими угодами та додатками до них; актів приймання-передачі наданих послуг за цими договорами; листування з приводу укладання та виконання вказаних договорів; 4) договорів № 06/09-В від 06.09.2016 по об’єкту «Реконструкція центральних очисних споруд КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області» та № 09/16-С від 30.09.2016 по об’єкту «Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області», з усіма додатками та додатковими угодами до цих договорів; 5) усіх актів приймання виконаних будівельних робіт ( форма КБ 2в), підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат за цими актами, довідок про вартість виконаних будівельних робіт ( форма КБ-3), актів на закриття прихованих робіт за договорами № 06/09-В від 06.09.2016 та № 09/16-С від 30.09.2016, платіжних доручень про перерахування грошових коштів за цими договорами, журналів виконання робіт за кожним з цих договорів; 6) видаткових накладних, що підтверджують закупівлю матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання для виконання робіт за договорами № 06/09-В від 06.09.2016 та № 09/16-С від 30.09.2016; сертифікатів якості, документів про якість вказаних матеріальних ресурсів; 7) наказів про призначення посадових осіб управління капітального будівництва особами, що відповідальні за здійснення технічного нагляду по вказаним об’єктам, посадових інструкцій цих осіб; розрахунків витрат на утримання служби замовника по об’єкту «Реконструкція центральних очисних споруд КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області», у т.ч. № 1-30/11 від 30.11.2016, № 2-07/12 від 07.12.2016 та № 1-28/12 від 28.12.2016, та по об’єкту «Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області», у т.ч. № 2-20/12 від 20.12.2016, № 1 від 23.11.2017 та № 1 від 26.12.2017; платіжних доручень щодо перерахування коштів у якості компенсації на утримання служби замовника; документів, що підтверджують подальше спрямування управлінням капітального будівництва вказаних коштів. 8) листування між управлінням ( департаментом ) капітального будівництва та ТОВ «Мультипоінт» з приводу виконання ( не виконання ), розірвання договорів № 06/09-В від 06.09.2016 та № 09/16-С від 30.09.2016; претензій, позовів щодо стягнення з ТОВ «Мультипоінт» коштів за цими договорами; 7) усіх складених між управлінням ( департаментом ) капітального будівництва та ТОВ «Південь-Буд» договорів, актів приймання виконаних будівельних робіт ( форма КБ 2в), актів на закриття прихованих робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, довідок про вартість виконаних будівельних робіт ( форма КБ-3) щодо виконання робіт по об’єкту «Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області»; видаткових накладних, що підтверджують закупівлю ТОВ «Південь-Буд» матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання по цьому об’єкту; сертифікатів якості, документів про якість використаних ТОВ «Південь-Буд» на об’єкті матеріальних ресурсів; листування між управлінням та ТОВ «Південь-Буд» щодо виконання робіт по об’єкту; платіжних доручень щодо перерахування управлінням на адресу ТОВ «Південь-Буд» грошових коштів за виконані роботи по цьому об’єкту.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018081280000098 від 23.05.2018 за фактом безпідставного перерахування посадовими особами управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації протягом 2016-2017 років на адресу ТОВ «Мультипоінт» бюджетних коштів за виконання робіт по об’єкту «Реконструкція центральних очисних споруд КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області (коригування - преаератор № 1, первинний відстійник № 2, аеротенк № 2)» за договором № 06/09-В від 06.09.2016 та по об’єкту «Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області» за договором № 09/16-С від 30.09.2016.

Здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні покладено на прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1

Відповідно до пп. 4 п. 2 ст. 36 КПК України прокурор, здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, уповноважений, у тому числі, особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим кодексом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2016 за результатами проведення відкритих торгів управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації з ТОВ «Мультипоінт» ( код 37772948, м. Київ ) укладено договір № 06/09-В про виконання робіт по об’єкту: «Реконструкція центральних очисних споруд КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області» (коригування - преаератор № 1, первинний відстійник № 2, аеротенк № 2)», ціна договору – 14 022 054,53 грн.

26.09.2016 та 31.10.2016 замовником у якості авансу на придбання матеріалів за договором № 06/09-В від 06.09.2016 перераховано на розрахункові рахунки ТОВ «Мультипоінт» 4 206 616,36 грн. ( 30% від загальної суми договору).

02.12.2016 замовником на розрахункові рахунки ТОВ «Мультипоінт» перераховано 3 859 093,44 грн. у якості оплати за обладнання, що було поставлене за накладними № 6 від 30.11.2016 та № 7 від 30.11.2016.

29.12.2016 управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на адресу ТОВ «Мультипоінт» у якості оплати за виконані на об’єкті роботи відповідно до довідки про вартість виконаних робіт № 28/12 від 28.12.2016 перераховано 3 318 836,79 грн.

Загалом протягом 2016 року управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації «Реконструкція центральних очисних споруд КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області» (коригування - преаератор № 1, первинний відстійник № 2, аеротенк № 2)» на розрахункові рахунки ТОВ «Мультипоінт» перераховано 11 384 546,59 грн.

ТОВ «Мультипоінт» роботи по об’єкту «Реконструкція центральних очисних споруд КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області» (коригування - преаератор № 1, первинний відстійник № 2, аеротенк № 2)» не завершені.

13.07.2017 управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації оголошено проведення процедури відкритих торгів по об’єкту «Продовження робіт по об’єкту «Реконструкція центральних очисних споруд КП «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області» (коригування – преаератор №1, первинний відстійник №2, аеротенк №2)», розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі - 2 750 000 грн.

31.07.2017 тендерним комітетом управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації у зв’язку з поданням для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій ( пропозицію подано лише ТОВ НВП "Насоспроммаш" ) прийняте рішення про неукладення договору про закупівлю.

Станом на теперішній час центральні очисні споруди КП "Водоканал" перебувають в аварійному стані, будь-які роботи з продовження їх реконструкції не проводяться.

Встановлено також, що 30.09.2016 за результатами проведення відкритих торгів управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації з ТОВ «Мультипоінт» укладено договір № 09/16-С про виконання робіт по об’єкту: «Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області», ціна договору – 5 948 200 грн.

22.12.2016 замовником на адресу ТОВ «Мультипоінт» у якості оплати за обладнання, що було поставлене за накладною № 10 від 20.12.2016, перераховано 285 362,4 грн.

24.11.2017 управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на розрахунковий рахунок ТОВ «Мультипоінт» у якості оплати за виконані на об’єкті роботи відповідно до довідки про вартість виконаних робіт № 1-23/11 від 23.11.2017 перераховано 666 845 грн.

28.12.2017 управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на підставі платіжних доручень № 23 від 26.12.2017 та № 41 від 26.12.2017 за виконані роботи по цьому ж об’єкту «Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області» оплату у загальній сумі 1 866 232,8 грн. проведено вже на розрахункові рахунки ТОВ «Південь-Буд» ( код 37218085, м. Токмак).

При цьому, відповідно до вказаних платіжних доручень підставою для перерахування зазначених бюджетних коштів на адресу ТОВ «Південь-Буд» є довідка про вартість виконаних робіт по об’єкту № 6-26/12 від 26.12.2017 за договором № 09/16-С від 30.09.2016 ( за договором, який було укладено управлінням з ТОВ «Мультипоінт»).

Загалом за період часу з грудня 2016 року по грудень 2017 року, станом на теперішній час, управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації за виконані роботи по об’єкту «Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області» на розрахункові рахунки ТОВ «Мультипоінт» та ТОВ «Південь-Буд» перераховано 2 818 440,2 грн.

Станом на теперішній час роботи по об’єкту не завершені.

26.04.2018 департаметом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації повторно оголошено проведення процедури відкритих торгів по об’єкту «Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області», розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі - 3 850 000 грн.

14.04.2018 відбулись відкриті торги у формі електронного аукціону, згідно з реєстром тендерних пропозицій участь у торгах прийняли 5 суб’єктів господарювання, ТОВ «Південь-Буд» участь у відкритих торгах не приймало.

Прокурор вважає, що вищевказане свідчить про безпідставне перерахування посадовими особами управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації протягом 2016-2017 років на адресу ТОВ «Мультипоінт» бюджетних коштів за виконання робіт по об’єкту «Реконструкція центральних очисних споруд КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області» (коригування - преаератор № 1, первинний відстійник № 2, аеротенк № 2)» за договором № 06/09-В від 06.09.2016 та по об’єкту «Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області» за договором № 09/16-С від 30.09.2016.

Встановлено також, що протягом 2016-2017 років управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації за 9 договорами про проведення реконструкцій 9 різних об’єктів на території Запорізької області, що були укладені з ТОВ «Мультипоінт» у травні – вересні 2016 року, на розрахункові рахунки ТОВ «Мультипоінт» перераховано 22 160 044,85 грн. бюджетних коштів.

Так, за договором № 31/5-М від 31.05.2016 по об’єкту «Покрівля районного будинку культури, вул. Леніна,38, смт. Михайлівка Михайлівського району Запорізької області. Реконструкція з утепленням» перераховано 878 607,95 грн.; за договором № 26/7-В від 26.07.2016 по об’єкту «Реконструкція водопроводу с. Вільне, ст. Кирпотіно, с. Новотавричеське Оріхівського району» перераховано 3 014 042,64 грн.; за договором № 08-Б від 11.08.2016 по об’єкту «Прибудова до Банівської ЗОШ Приморського району за адресою: с. Банівка, вул. Маяковського, 43 б" Реконструкція» перераховано 1 501 635,24 грн.; за договором № 06/09-К від 06.09.2016 по об’єкту «Реконструкція споруд для очистки стічних вод смт. Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області» перераховано 841 925,57 грн.; за договором № 06/09-В від 06.09.2016 по об’єкту «Реконструкція центральних очисних споруд КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області» (коригування - преаератор № 1, первинний відстійник № 2, аеротенк № 2)» перераховано 11 384 546,59 грн.; за договором № 28/09-М від 29.09.2016 по об’єкту «Обласний художній музей, м. Запоріжжя - реконструкція» перераховано 650 000 грн.; за договором № 28/09-З від 29.09.2016 по об’єкту «Водовод питної води на с. Зоряне, Запорізького району Запорізької області» перераховано 1 342 113,12 грн.; за договором № 09/16-Л від 30.09.2016 по об’єкту «Реконструкція водопровідних мереж села Лукашеве Запорізького району Запорізької області» перераховано 1 594 966,34 грн.; за договором № 09/16-С від 30.09.2016 по об’єкту «Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області» перераховано 952207,4 грн.

При цьому, незважаючи на отримання бюджетного фінансування у сумі 22 160 044,85 грн. на жодному з вищевказаних об’єктів ТОВ «Мультипоінт» роботи у повному обсязі виконані не були.

Так, 31.05.2016 управлінням з ТОВ «Мультипоінт» укладено договір № 31/5-М про виконання робіт по об’єкту: «Покрівля районного будинку культури, вул. Леніна,38, смт. Михайлівка Михайлівського району Запорізької області. Реконструкція з утепленням», ціна договору - 1 107 446 грн.

Протягом 2016 року за виконані роботи по об’єкту управлінням на адресу ТОВ «Мультипоінт» перераховано 878 607,95 грн.

Так, 10.06.2016 замовником на адресу ТОВ «Мультипоінт» в якості авансу на придбання матеріалів перераховано 312 090,32 грн. 24.11.2016 та 29.12.2016 управлінням на розрахунковий рахунок ТОВ «Мультипоінт» у якості оплати за виконані на об’єкті роботи відповідно до довідок про вартість виконаних робіт № 22/11 від 22.11.2016 та № 27/12-1 від 27.12.2016 перераховані бюджетні кошти на загальну суму 753 833,86 грн.

12.10.2017 управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на виконання робіт по цьому ж об’єкту: «Покрівля районного будинку культури, вул. Леніна,38, смт. Михайлівка Михайлівського району Запорізької області. Реконструкція з утепленням» укладено договір № 03/10-П з ПП фірма «Анна» ( код 22143355, м. Токмак).

Станом на теперішній час управлінням на адресу ПП фірма «Анна» за договором № 03/10-П від 12.10.2017 перераховано 176 993 грн.

26.07.2016 за результатами проведення відкритих торгів управлінням з ТОВ «Мультипоінт» укладено договір № 26/7-В про виконання робіт по об’єкту: «Реконструкція водопроводу с. Вільне, ст. Кирпотіно, с. Новотавричеське Оріхівського району», ціна договору – 4 157 800 грн.

04.08.2016 замовником на адресу ТОВ «Мультипоінт» в якості авансу на придбання матеріалів перераховано 1 207 105,1 грн. ( 29% від ціни договору).

27.09.2017 управлінням на розрахунковий рахунок ТОВ «Мультипоінт» у якості оплати за виконані на об’єкті роботи відповідно до довідки про вартість виконаних робіт № 1-22/09 від 22.09.2017 перераховано 684 460,84 грн.

03.11.2017 управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на адресу ТОВ «Мультипоінт» в якості авансу на придбання матеріалів перераховано ще 1 122 476,7 грн.

Загалом протягом 2016-2017 років по об’єкту: «Реконструкція водопроводу с. Вільне, ст. Кирпотіно, с. Новотавричеське Оріхівського району» управлінням на адресу ТОВ «Мультипоінт» перераховано 3 014 042,64 грн.

Разом з цим, 28.12.2017 департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації оплату за виконані роботи по цьому ж об’єкту «Реконструкція водопроводу с. Вільне, ст. Кирпотіно, с. Новотавричеське Оріхівського району» у сумі 30 071,47 грн. на підставі довідки про вартість виконаних робіт № 7-26/12 від 26.12.2017 за договором № 26/7-В від 26.07.2016 ( договором, який було укладено з ТОВ «Мультипойнт») проведено вже на розрахункові рахунки ТОВ «Південь-Буд».

11.08.2016 управлінням за результатами проведення відкритих торгів з ТОВ «Мультипоінт» укладено договір № 08-Б на виконання робіт по об’єкту: «Прибудова до Банівської ЗОШ Приморського району за адресою: с. Банівка, вул. Маяковського, 43 б" Реконструкція», ціна договору - 5 005 500 грн.

30.08.2016 та 24.10.2016 замовником на адресу ТОВ «Мультипоінт» в якості авансу на придбання матеріалів перераховано 1 501 635,24 грн. ( 30% від ціни договору).

Станом на теперішній час проведення робіт по об’єкту не завершене.

06.09.2016 управлінням за результатами проведення відкритих торгів з ТОВ «Мультипоінт» укладено договір № 06/09-К на виконання робіт по об’єкту: «Реконструкція споруд для очистки стічних вод смт. Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області», ціна договору - 2 806 400 грн.

21.10.2016 замовником на адресу ТОВ «Мультипоінт» в якості авансу на придбання матеріалів перераховано 841 925,57 грн. ( 30% від ціни договору).

23.08.2017 управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на виконання робіт по цьому ж об’єкту: «Реконструкція споруд для очистки стічних вод смт. Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області» укладено договір № 21/08-К з ТОВ «Інжиніринг-будівництво» ( код 38220158, м. Київ).

Станом на теперішній час управлінням на адресу ТОВ «Інжиніринг-будівництво» за договором № 21/08-К від 23.08.2017 перераховано 850 839,26 грн.

29.09.2016 управлінням за результатами проведення відкритих торгів з ТОВ «Мультипоінт» укладено договір № 28/09-М на виконання робіт по об’єкту: «Обласний художній музей, м. Запоріжжя - реконструкція», ціна договору - 15 763 200 грн.

20.10.2016 замовником на адресу ТОВ «Мультипоінт» в якості авансу на придбання матеріалів перераховано 650 000 грн.

13.04.2018 департаметом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на виконання робіт по цьому ж об’єкту: «Обласний художній музей, м. Запоріжжя - реконструкція» укладено договір № 13/04-М з ТОВ «Теплобудімпорт» ( код 38362740, м. Запоріжжя).

Станом на теперішній час департаментом на адресу ТОВ «Теплобудімпорт» за договором № 13/04-М від 13.04.2018 перераховано 71 500,2 грн.

29.09.2016 управлінням за результатами проведення відкритих торгів з ТОВ «Мультипоінт» укладено договір № 28/09-З на виконання робіт по об’єкту: «Водовод питної води на с. Зоряне, Запорізького району, Запорізької області», ціна договору - 4 473 700 грн.

20.10.2016 замовником на адресу ТОВ «Мультипоінт» в якості авансу на придбання матеріалів перераховано 1 342 113,12 грн. ( 30 % від ціни договору).

19.09.2017 управлінням на виконання робіт по цьому ж об’єкту: «Водовод питної води на с. Зоряне, Запорізького району Запорізької області» укладено договір № 14/09-З з ТОВ «Південь-Буд».

Станом на теперішній час управлінням на адресу ТОВ «Південь-Буд» за договором № 14/09-З від 19.09.2017 перераховано 3 515 702,74 грн.

30.09.2016 управлінням за результатами проведення відкритих торгів з ТОВ «Мультипоінт» укладено договір № 09/16-Л на виконання робіт по об’єкту: «Реконструкція водопровідних мереж села Лукашеве Запорізького району Запорізької області», ціна договору - 5 283 200 грн.

20.10.2016 та 28.10.2016 замовником на адресу ТОВ «Мультипоінт» в якості авансу на придбання матеріалів перераховано 1 594 966,34 грн. ( 30 % від ціни договору).

21.08.2017 управлінням на виконання робіт по цьому ж об’єкту: «Реконструкція водопровідних мереж села Лукашеве Запорізького району Запорізької області» укладено договір № 17/08-Л з ТОВ «Південь-Буд».

Станом на теперішній час управлінням на адресу ТОВ «Південь-Буд» за договором № 17/08-Л від 21.08.2017 перераховано 1 318 462,47 грн.

Одночасне укладання управлінням з одним суб’єктом господарювання договорів на виконання значних обсягів робіт на 9 різних об’єктах протягом незначного проміжку часу, проведення замовником за кожним з цих договорів авансових платежів, перерахування підряднику бюджетних коштів незважаючи на невиконання ним своїх обов’язків за укладеними договорами свідчить про безпідставність перерахування посадовими особами управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації бюджетних коштів на адресу ТОВ «Мультипоінт».

Незаконне перерахування посадовими особами управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації бюджетних коштів на адресу ТОВ «Мультипоінт» по вищевказаним об’єктам, попри очевидну неспроможність підрядника виконати передбачені договорами обсяги робіт по цим об’єктам, крім нанесення безповоротних бюджетних втрат, позбавило діяльність з реконструкції вказаних об’єктів будь-якого економічного чи соціального ефекту.

Крім того, встановлено, що 02.12.2016, 09.12.2016 та 29.12.2016 на розрахунковий рахунок управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на підставі розрахунків № 1-30/11 від 30.11.2016, № 2-07/12 від 07.12.2016 та № 1-28/12 від 28.12.2016 у якості витрат на утримання служби замовника при проведенні робіт по об’єкту «Реконструкція центральних очисних споруд КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області» (коригування - преаератор № 1, первинний відстійник № 2, аеротенк № 2)» перераховано 235 802 грн.

22.12.2016, 24.11.2017 та 28.12.2016 на розрахунковий рахунок управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації на підставі розрахунків № 2-20/12 від 20.12.2016, № 1 від 23.11.2017 та № 1 від 26.12.2017 у якості витрат на утримання служби замовника при проведенні робіт по об’єкту «Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області» перераховано 57 987 грн.

Відповідно до п. 5.8.13 затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 293 від 05.07.2013 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», який носить обов’язків характер при визначенні вартості будівництва об’єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, до глави 10 зведених кошторисних розрахунків вартості об'єктів будівництва «Утримання служби замовника» (графи 6 та 7) включаються кошти на утримання служби замовника (включаючи кошти на здійснення технічного нагляду) в обґрунтованому розмірі, який, як правило, складає до 2,5% від підсумку глав 1-9. При цьому, якщо функції замовника здійснює структурний підрозділ підприємства, який утримується за рахунок основної діяльності, кошти на утримання служби замовника до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва не включаються, що обумовлюється вихідними даними на проектування.

Згідно з листом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 8/15-7-14 від 11.012014 «Про витрати технагляду» у разі відсутності у замовника спеціалістів, які могли б виконувати функції технічного нагляду за будівництвом об’єктів, замовник може залучати спеціалістів сторонніх організацій на договірній основі. Оплата за виконання зазначених робіт здійснюється за рахунок коштів на утримання служби замовника у розмірі, визначеному на підставі відповідних розрахунків, складених у довільній формі, виходячи з обґрунтованих трудовитрат спеціалістів технагляду та узгодженого сторонами показника вартості людино-дня.

Не проведення ТОВ «Мультипоінт» робіт по об’єктам «Реконструкція центральних очисних споруд КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області» (коригування - преаератор № 1, первинний відстійник № 2, аеротенк № 2)» та «Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області» у повному обсязі свідчить про відсутність обґрунтованих трудовитрат спеціалістів технагляду управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та безпідставність перерахування на адресу управління бюджетних коштів у якості компенсації витрат на утримання служби замовника.

Враховуючи викладене у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до наступних оригіналів документів департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації:

1) завдань на проектування по об’єктам «Реконструкція центральних очисних споруд КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області (коригування - преаератор № 1, первинний відстійник № 2, аеротенк № 2)» та «Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області»; договорів про виконання проектних робіт по цим об’єктам, з усіма додатковими угодами та додатками до них; актів приймання-передачі виконаних робіт за цими договорами; листування з приводу укладання та виконання вказаних договорів;

2) проектно-кошторисної документації по об’єктам «Реконструкція центральних очисних споруд КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області» та «Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області»; висновків (експертних звітів) щодо розгляду проектно-кошторисної документації по об’єктам; тендерних документацій ТОВ «Мультипоінт» як учасника торгів по кожному з цих об’єктів об’єктам ( у повному обсязі);

3) договорів про надання послуг зі здійснення авторського нагляду по об’єктам «Реконструкція центральних очисних споруд КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області» та «Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області», з усіма додатковими угодами та додатками до них; актів приймання-передачі наданих послуг за цими договорами; листування з приводу укладання та виконання вказаних договорів;

4) договорів № 06/09-В від 06.09.2016 по об’єкту «Реконструкція центральних очисних споруд КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області» та № 09/16-С від 30.09.2016 по об’єкту «Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області», з усіма додатками та додатковими угодами до цих договорів;

5) усіх актів приймання виконаних будівельних робіт ( форма КБ 2в), підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат за цими актами, довідок про вартість виконаних будівельних робіт ( форма КБ-3), актів на закриття прихованих робіт за договорами № 06/09-В від 06.09.2016 та № 09/16-С від 30.09.2016, платіжних доручень про перерахування грошових коштів за цими договорами, журналів виконання робіт за кожним з цих договорів;

6) видаткових накладних, що підтверджують закупівлю матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання для виконання робіт за договорами № 06/09-В від 06.09.2016 та № 09/16-С від 30.09.2016; сертифікатів якості, документів про якість вказаних матеріальних ресурсів;

7) наказів про призначення посадових осіб управління капітального будівництва особами, що відповідальні за здійснення технічного нагляду по вказаним об’єктам, посадових інструкцій цих осіб; розрахунків витрат на утримання служби замовника по об’єкту «Реконструкція центральних очисних споруд КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області», у т.ч. № 1-30/11 від 30.11.2016, № 2-07/12 від 07.12.2016 та № 1-28/12 від 28.12.2016, та по об’єкту «Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області», у т.ч. № 2-20/12 від 20.12.2016, № 1 від 23.11.2017 та № 1 від 26.12.2017; платіжних доручень щодо перерахування коштів у якості компенсації на утримання служби замовника; документів, що підтверджують подальше спрямування управлінням капітального будівництва вказаних коштів.

8) листування між управлінням ( департаментом ) капітального будівництва та ТОВ «Мультипоінт» з приводу виконання ( не виконання ), розірвання договорів № 06/09-В від 06.09.2016 та № 09/16-С від 30.09.2016; претензій, позовів щодо стягнення з ТОВ «Мультипоінт» коштів за цими договорами

7) усіх складених між управлінням ( департаментом ) капітального будівництва та ТОВ «Південь-Буд» договорів, актів приймання виконаних будівельних робіт ( форма КБ 2в), актів на закриття прихованих робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, довідок про вартість виконаних будівельних робіт ( форма КБ-3) щодо виконання робіт по об’єкту «Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області»; видаткових накладних, що підтверджують закупівлю ТОВ «Південь-Буд» матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання по цьому об’єкту; сертифікатів якості, документів про якість використаних ТОВ «Південь-Буд» на об’єкті матеріальних ресурсів; листування між управлінням та ТОВ «Південь-Буд» щодо виконання робіт по об’єкту; платіжних доручень щодо перерахування управлінням на адресу ТОВ «Південь-Буд» грошових коштів за виконані роботи по цьому об’єкту.

Зазначені документи перебувають у володінні управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, оскільки управління є замовником проведення робіт по вказаним об’єктам.

Вищевказані документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Так, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (шляхом визначення на підставі аналізу цих документів в рамках проведення судових будівельно-технічної та економічної експертиз вартості фактичних витрат підрядників на проведення робіт по об’єкту та розмірів сум бюджетних коштів, що були безпідставно перераховані замовником підрядникам), а також осіб, винуватих у вчиненні кримінального правопорушення ( шляхом встановлення на підставі дослідження та пред’явлення цих документів осіб, якими вони були фактично складені та підписані).

З метою об’єктивного встановлення осіб, якими вищевказані документи були фактично складені та підписані під час проведення досудового розслідування необхідно призначити відповідні судово-почеркознавчі експертизи, проведення яких відповідно до п. 3.5 затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, потребує наявності саме оригіналів документів.

Крім того, відповідно до ст. 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження під час розгляду справи зобов’язана надати суду оригінал документа.

Одночасне укладання управлінням з одним суб’єктом господарювання договорів на виконання значних обсягів робіт на 9 різних об’єктах протягом незначного проміжку часу, проведення замовником за кожним з цих договорів авансових платежів, перерахування підряднику бюджетних коштів попри невиконання ним своїх обов’язків за укладеними договорами свідчить про безпідставність перерахування посадовими особами управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації бюджетних коштів на адресу ТОВ «Мультипоінт» та про усвідомлення ними незаконності власних дій.

Не проведення ТОВ «Мультипоінт» робіт по об’єктам «Реконструкція центральних очисних споруд КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області» (коригування - преаератор № 1, первинний відстійник № 2, аеротенк № 2)» та «Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області» у повному обсязі свідчить про відсутність обґрунтованих трудовитрат спеціалістів технагляду управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та безпідставність перерахування на адресу управління бюджетних коштів у якості компенсації витрат на утримання служби замовника.

Незаконне перерахування посадовими особами управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації бюджетних коштів на адресу ТОВ «Мультипоінт» по об’єктам «Реконструкція центральних очисних споруд КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області» (коригування - преаератор № 1, первинний відстійник № 2, аеротенк № 2)» та «Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області» попри очевидну неспроможність підрядника виконати передбачені договорами обсяги робіт по об’єктам,

Одночасне укладання управлінням з одним суб’єктом господарювання договорів на виконання значних обсягів робіт на 9 різних об’єктах протягом незначного проміжку часу, проведення замовником за кожним з цих договорів авансових платежів, перерахування підряднику бюджетних коштів незважаючи на невиконання ним своїх обов’язків за укладеними договорами свідчить про безпідставність перерахування посадовими особами управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації бюджетних коштів на адресу ТОВ «Мультипоінт».

Допущення посадовими особами управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, через безпідставне перерахування на адресу ТОВ «Мультипоінт» бюджетних коштів, безповоротних бюджетних втрат, свідчить про наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, що потребує розгляду клопотання без виклику представників департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації.

Прокурор вважає, що зазначені вище відомості самі по собі та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Прокурор Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 в судове засідання не з’явився, надав заяву в якій просить зазначене клопотання розглянути у його відсутність, клопотання підтримує на його задоволенні наполягає.

Представник департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 42018081280000098 від 23.05.2018 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, осіб причетних до вчинення злочину, та необхідні для призначення відповідних судово-почеркознавчих експертиз, проведення яких відповідно до п. 3.5 затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, потребує наявності саме оригіналів документів.

Зважаючи на те, що, вилучення майна відповідно до ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення, а також виходячи с того, що є достатньо підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться в приміщенні департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04054079, адреса: пр-т Соборний, буд. 164, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69107), необхідно надати прокурору та слідчим тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме до: 1) завдань на проектування по об’єктам «Реконструкція центральних очисних споруд КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області (коригування - преаератор № 1, первинний відстійник № 2, аеротенк № 2)» та «Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області»; договорів про виконання проектних робіт по цим об’єктам, з усіма додатковими угодами та додатками до них; актів приймання-передачі виконаних робіт за цими договорами; листування з приводу укладання та виконання вказаних договорів; 2) проектно-кошторисної документації по об’єктам «Реконструкція центральних очисних споруд КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області» та «Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області»; висновків (експертних звітів) щодо розгляду проектно-кошторисної документації по об’єктам; тендерних документацій ТОВ «Мультипоінт» як учасника торгів по кожному з цих об’єктів об’єктам ( у повному обсязі); 3) договорів про надання послуг зі здійснення авторського нагляду по об’єктам «Реконструкція центральних очисних споруд КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області» та «Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області», з усіма додатковими угодами та додатками до них; актів приймання-передачі наданих послуг за цими договорами; листування з приводу укладання та виконання вказаних договорів; 4) договорів № 06/09-В від 06.09.2016 по об’єкту «Реконструкція центральних очисних споруд КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області» та № 09/16-С від 30.09.2016 по об’єкту «Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області», з усіма додатками та додатковими угодами до цих договорів; 5) усіх актів приймання виконаних будівельних робіт ( форма КБ 2в), підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат за цими актами, довідок про вартість виконаних будівельних робіт ( форма КБ-3), актів на закриття прихованих робіт за договорами № 06/09-В від 06.09.2016 та № 09/16-С від 30.09.2016, платіжних доручень про перерахування грошових коштів за цими договорами, журналів виконання робіт за кожним з цих договорів; 6) видаткових накладних, що підтверджують закупівлю матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання для виконання робіт за договорами № 06/09-В від 06.09.2016 та № 09/16-С від 30.09.2016; сертифікатів якості, документів про якість вказаних матеріальних ресурсів; 7) наказів про призначення посадових осіб управління капітального будівництва особами, що відповідальні за здійснення технічного нагляду по вказаним об’єктам, посадових інструкцій цих осіб; розрахунків витрат на утримання служби замовника по об’єкту «Реконструкція центральних очисних споруд КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради Запорізької області», у т.ч. № 1-30/11 від 30.11.2016, № 2-07/12 від 07.12.2016 та № 1-28/12 від 28.12.2016, та по об’єкту «Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області», у т.ч. № 2-20/12 від 20.12.2016, № 1 від 23.11.2017 та № 1 від 26.12.2017; платіжних доручень щодо перерахування коштів у якості компенсації на утримання служби замовника; документів, що підтверджують подальше спрямування управлінням капітального будівництва вказаних коштів. 8) листування між управлінням ( департаментом ) капітального будівництва та ТОВ «Мультипоінт» з приводу виконання ( не виконання ), розірвання договорів № 06/09-В від 06.09.2016 та № 09/16-С від 30.09.2016; претензій, позовів щодо стягнення з ТОВ «Мультипоінт» коштів за цими договорами; 7) усіх складених між управлінням ( департаментом ) капітального будівництва та ТОВ «Південь-Буд» договорів, актів приймання виконаних будівельних робіт ( форма КБ 2в), актів на закриття прихованих робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, довідок про вартість виконаних будівельних робіт ( форма КБ-3) щодо виконання робіт по об’єкту «Реконструкція системи водопостачання села Степанівка Перша Приазовського району Запорізької області»; видаткових накладних, що підтверджують закупівлю ТОВ «Південь-Буд» матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання по цьому об’єкту; сертифікатів якості, документів про якість використаних ТОВ «Південь-Буд» на об’єкті матеріальних ресурсів; листування між управлінням та ТОВ «Південь-Буд» щодо виконання робіт по об’єкту; платіжних доручень щодо перерахування управлінням на адресу ТОВ «Південь-Буд» грошових коштів за виконані роботи по цьому об’єкту, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши, таким чином, виконання завдань кримінального провадження.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Надати старшому слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4, ст. о/у в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_5, ст. о/у в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6, прокурору Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в департаменті капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04054079, адреса: пр-т Соборний, буд. 164, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69107, т. (061)2246392), а саме до: