Ухвала суду № 74385783, 31.05.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/3996/18

Провадження № 1-кс/359/1141/2018

УХВАЛА

31 травня 2018

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Кабанячий Ю.В.

при секретарі судового засідання Тоцькій К.О.,

за участі прокурора Гайфуліна О.О.

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12018110100000678 від 13.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Київської області молодший радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Бориспільської районної державної адміністрації Київської області, що розташована за адресою: 08300 Київська область м. Бориспіль вул. Київський шлях, 74, а саме: оригіналу реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «АРСЕНАЛ-КИЇВ» (08325 Київська обл. Бориспільський р-н с. Щасливе вул. Лисенка, 13; ідентифікаційний код: 39116334).

В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що Бориспільською місцевою прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110100000678 від 13.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що 02.09.2016 ОСОБА_2, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, заволодів майном, а саме: часткою у розмірі 70% статутного капіталу ТОВ "Футбольний клуб" Арсенал-Київ", яке належить ОСОБА_3

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_3 володів часткою у розмірі 70% статутного капіталу ТОВ "Футбольний клуб" Арсенал-Київ", а ОСОБА_2 володів часткою у розмірі 30 % статутного капіталу ТОВ "Футбольний клуб" Арсенал-Київ". В подальшому ОСОБА_2 переоформив належну йому частку в статутному капіталі ТОВ "Футбольний клуб" Арсенал-Київ" на свою дружину, ОСОБА_4, яка змінила прізвище на ОСОБА_2.

Протягом 2016 ОСОБА_2 в спільних бесідах неодноразово повідомляв ОСОБА_3, що за інформацією, яку він отримав зі своїх джерел, багато різних впливових осіб, яким заважає бізнес ОСОБА_3, не пов'язаний із футболом, намагаються здійснити негативний вплив на діяльність футбольного клубу «Арсенал-Київ». Кожен раз під час таких бесід ОСОБА_2 намагався переконати ОСОБА_3 в необхідності формального виведення його зі складу учасників і власників ТОВ «Футбольний клуб «Арсенал-Київ», щоб відвернути загрозу протиправного посягання з боку третіх осіб на футбольний клуб, гравців, тренерів, та інших пов’язаних осіб.

У вересні 2016 ОСОБА_2 остаточно переконав ОСОБА_3 у наявності реальної загрози для футбольного клубу та необхідності припинення офіційного зв’язку ОСОБА_3 з ТОВ «Футбольний клуб «Арсенал-Київ».

ОСОБА_3 вважав реальною загрозу протиправного посягання на ТОВ «Футбольний клуб «Арсенал-Київ», про яку йому казав ОСОБА_2 та повністю довіряв останньому, оскільки вони вже тривалий час були партнерами.

02.09.2016 ОСОБА_3 з ОСОБА_2 зустрілися для ведення переговорів, під час яких ОСОБА_3 і прийняв рішення про тимчасову, формальну і поворотну передачу своєї частки у статутному капіталі ТОВ «Футбольний клуб «Арсенал-Київ» ОСОБА_2

На вказаній зустрічі також був присутній ОСОБА_5.

Того ж дня, після зустрічі та переговорів ОСОБА_3 разом із ОСОБА_2 уклали угоду з переоформлення належної ОСОБА_3 частки у статутному капіталі ТОВ «Футбольний клуб «Арсенал-Київ».

Наприкінці 2017 ОСОБА_3 усвідомив, що не існує жодних реальних загроз для нього та ТОВ «Футбольний клуб «Арсенал-Київ», про які раніше повідомляв йому ОСОБА_2, у зв'язку з цим звернувся до ОСОБА_2 з проханням виконати обіцянку та повернути належну ОСОБА_3 частку в статутному капіталі ТОВ «Футбольний клуб «Арсенал-Київ», а також запропонував укласти відповідну угоду.

Проте, ОСОБА_2 почав уникати ОСОБА_3 та досі не повернув належну ОСОБА_3 частку в статутному капіталі ТОВ «Футбольний клуб «Арсенал-Київ».

Пізніше, ОСОБА_3 дізнався, що 09.02.2018 ОСОБА_2 уклав договір з громадянином ОСОБА_6 Пірічем Івіцою про продаж останньому частки у статутному капіталі ТОВ «Футбольний клуб «Арсенал-Київ» у розмірі 50%.

На даний час ОСОБА_2 та громадянин ОСОБА_6 Піріч Івіца вживають дії щодо незаконного відчуження (переоформлення) на інші структури рухомого та нерухомого майна ТОВ "Футбольний клуб" Арсенал-Київ".

Так, з метою досягнення своїх протиправних намірів, громадянин ОСОБА_6 Піріч Івіца, ОСОБА_2 та ОСОБА_7, 06.02.2018 зареєстрували ТОВ «Футбольний клуб «Арсенал» (Київ)» (08325 Київська обл. Бориспільський р-н с. Щасливе вул. Лесі Українки, 14, ідентифікаційний код юридичної особи: 41917504). Тобто створили товариство з майже такою самою назвою як "Футбольний клуб", при цьому місцезнаходження товариств практично співпадають.

Після реєстрації ТОВ «Футбольний клуб «Арсенал» (Київ)» громадянин ОСОБА_6 Піріч Івіца, ОСОБА_2 та ОСОБА_7 намагаються використати вказане господарське товариство для перереєстрації на нього рухомого та нерухомого майна ТОВ "Футбольний клуб" Арсенал-Київ".

З метою відшкодування завданої шкоди, ОСОБА_3, в порядку ст. 128 КПК України, у вказаному кримінальному провадженні, заявлено цивільний позов про стягнути із громадянина ОСОБА_6 Піріча Івіца, ОСОБА_2, ОСОБА_7, ТОВ "Футбольний клуб" Арсенал-Київ", ТОВ «Футбольний клуб «Арсенал» (Київ)» на його користь матеріальної шкоди в розмірі 14 000 000 грн.

У зв’язку з розслідуванням даного кримінального провадження, з метою зібрання, перевірки та оцінки доказів, встановлення інших обставин у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до належним чином завіреної копії реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «АРСЕНАЛ-КИЇВ» (08325 Київська обл. Бориспільський р-н с. Щасливе вул. Лисенка, 13; ідентифікаційний код: 39116334), яка знаходяться у Бориспільській районній державній адміністрації Київської області, що розташована за адресою: 08300 Київська область м. Бориспіль вул. Київський шлях 74.

Інформація, що міститься у вказаних документах має значення для встановлення обставин справи та істини у зазначеному кримінальному провадженні та може у подальшому бути використана як доказ.

Таким чином, зазначена вище документація має суттєве значення для кримінального провадження, без отримання якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викриватимуть, так і ті, що виправдовуватимуть особу, причетну до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Крім цього, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, що може виключити можливість встановлення всіх обставин вчиненого злочину, тому клопотання про тимчасовий доступ до документів необхідно розглянути без виклику представників володільця витребовуваної інформації.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання прокурор не з’явився. Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов'язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень.

Згідно до ст. 505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною у тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Необхідність в одержанні тимчасового доступу до наведених вище документів, зумовлена тим, що ці документи можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять інформацію щодо зміни часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «АРСЕНАЛ-КИЇВ» (08325 Київська обл. Бориспільський р-н с. Щасливе вул. Лисенка, 13; ідентифікаційний код: 39116334) та встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину

Відповідно до наказу Міністерства Юстиції України № 3267/5 від 18 листопада 2016 Про затвердження Порядку формування та зберігання реєстраційних справ, а саме до розділу VI пункту 1 документи перебувають у володінні Бориспільської районної державної адміністрації Київської області, що розташована за адресою: 08300 Київська область м. Бориспіль вул. Київський шлях, 74.

Тому, з метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні Бориспільської районної державної адміністрації Київської області, що розташована за адресою: 08300 Київська область м. Бориспіль вул. Київський шлях 74.

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів та матеріалів (речей), з приводу яких прокурор звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя.

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12018110100000678 від 13.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_1 та слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «АРСЕНАЛ-КИЇВ» (08325 Київська обл. Бориспільський р-н с. Щасливе вул. Лисенк а, 13; ідентифікаційний код: 39116334), яка перебуває у володінні Бориспільської районної державної адміністрації Київської області, що розташована за адресою: 08300 Київська область м. Бориспіль вул. Київський шлях 74 з отриманням належним чином завірених копій зазначеної реєстраційної справи.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали, кінцевий термін до 30.06.2018.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді (суду), може бути проведено обшук за місцем знаходження речей і документів, що підлягають огляду.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя Ю.В. Кабанячий