Ухвала суду № 74381788, 31.05.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/7484/18

Провадження № 1-кс/234/2712/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 травня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Кравченко О.Ю., за участю секретаря Каліберди А.О., старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, представника ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» ОСОБА_2

розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (ЄДРПОУ 35130376), -

ВСТАНОВИВ:

25 травня 2018 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (ЄДРПОУ 35130376), юридична адреса: 03189, м. Київ, вул. Вільямса Академіка, буд.6Д, офіс 43.

Клопотання погоджене з прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3,

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактами привласнення, розтрати та заволодіння майном ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (ЄДРПОУ 35130376) шляхом зловживання службовим становищем з боку колишнього керівництва.

Відомості за вказаними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018050000000102 від 03.03.2018 року. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину – ч. 4 ст.191 КК України. Підстави для внесення відомостей – заяви представника ТОВ «СЗЕЛ» - захисника ОСОБА_2

Так, згідно заяв представника потерпілого ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» - захисника ОСОБА_2 встановлено, що у 2012 році посадові особи ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (ЄДРПОУ 35130376) – директор ОСОБА_4, головний бухгалтер ОСОБА_5, а також посадові особи ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування» ОСОБА_6, ОСОБА_7, під керівництвом ОСОБА_8, який був на той час бенефіціаром ТОВ «СЗЕЛ», здійснили розтрату коштів ТОВ «СЗЕЛ» шляхом укладання завідомо збиткового договору комісії №551 від 20.09.2012 в сумі понад 2546495,80 грн. виплати комісійної винагороди, при сумі договору 4855994,55 грн., в той час як ТОВ «СЗЕЛ» мав можливість самостійно експортувати власну продукцію.

Крім того, колишні посадові особи ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (ЄДРПОУ 35130376) - директор ОСОБА_9, заступник директора з економіки, а у подальшому директор ОСОБА_4, головний бухгалтер ОСОБА_5, а також посадові особи ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування» ОСОБА_10, ОСОБА_6, які під керівництвом ОСОБА_8, який був на той час бенефіціаром ТОВ «СЗЕЛ», у співучасті із посадовими особами ТОВ «Туристична фірма «Голден Вояж», у подальшому ТОВ «Інженірінгова компанія «Тітан», ТОВ «ТехкомВ», ТОВ «Українське агропромислове підприємство», ТОВ «Торгова компанія «Промсировинаімпорт», ТОВ «Ритейл Дон», ТОВ «Донметпроект», ТОВ «Українські торгові інвестиції», ТОВ «Міталтрейд», ТОВ «Торговий дім «Дніпрококс», ТОВ «Доміне», ТОВ «Четвертий експедиційний загін підводних і гідротехнічних робіт», ТОВ «Себек Оіл», ТОВ «Громада-Слов’янськ», ТОВ «Гермес Таур», ТОВ «Альмейда груп», ТОВ «Торгова компанія «Промсировинаімпорт», ТОВ «Голден сідс», ТОВ «Жилмасивбуд», ТОВ «Завод Метмаш», ТОВ «Ферум груп», ТОВ «Союз заводів важкого машинобудування» (м. Ростов на Дону, РФ, вул. Берегова), ТОВ «СЗТМ» (м. Ростов на Дону, РФ, вул. Лелюшенко), здійснили розтрату коштів ТОВ «СЗЕЛ» шляхом укладання фіктивних та спрямованих на незаконне заволодіння майном ТОВ «СЗЕЛ» договорів поставки фероматеріалів, обладнання, виконання робіт та послуг, покупки обладнання, у яких була відсутня необхідність для ТОВ «СЗЕЛ» на суму 7091682,81грн.

У 2013 році колишні посадові особи ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (ЄДРПОУ 35130376) - директор ОСОБА_9, заступник директора з економіки ОСОБА_4, головний бухгалтер ОСОБА_5, а також посадові особи ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування» ОСОБА_10, під керівництвом ОСОБА_8, який був на той час бенефіціаром ТОВ «СЗЕЛ», у співучасті із посадовими особами ТОВ «Азовімпекс», ТОВ «Техінвестметал груп», ТОВ «ПІК», здійснили розтрату коштів ТОВ «СЗЕЛ» шляхом укладання фіктивних договорів поставки вуглезвантажувальної машини для ЗАТ «Макіївкокс» за кресленням 32022СБ в сумі 7091682,81 грн., оскільки ТОВ «СЗЕЛ» не є підприємством, яке мало технічні можливості спроектувати, виготовити, поставити та здійснити пуско-налагоджувальні роботи вуглезагрузочної машини, так саме як і ТОВ «Техінвестметал груп», ТОВ «ПІК», чим було завдано збитків підприємству у великих розмірах.

Допитаний під час досудового розслідування в якості потерпілого – представник ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» ОСОБА_2 наголосив, що після заміни у 2016 році керівництва товариства були викритті факти зловживання службовим становищем попередніх керівників, які здійснили привласнення, розтрату та протиправно заволоділи майном товариства під час укладання фіктивних договорів поставки сировини, обладнання, виконання робіт та послуг, у яких була відсутня необхідність для ТОВ «СЗЕЛ», в наслідок чого товариству було навмисно завдано матеріальних збитків.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до документів ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (ЄДРПОУ 35130376), а саме - оригіналів письмових договорів укладених ТОВ «СЗЕЛ» з наступними товариствами:

-ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування» (договір комісії №551 від 20.09.2012);

-ТОВ «Туристична фірма «Голден Вояж», у подальшому ТОВ «Інженірінгова компанія «Тітан», ТОВ «ТехкомВ», ТОВ «Українське агропромислове підприємство», ТОВ «Торгова компанія «Промсировинаімпорт», ТОВ «Ритейл Дон», ТОВ «Донметпроект», ТОВ «Українські торгові інвестиції», ТОВ «Міталтрейд», ТОВ «Торговий дім «Дніпрококс», ТОВ «Доміне», ТОВ «Четвертий експедиційний загін підводних і гідротехнічних робіт», ТОВ «Себек Оіл», ТОВ «Громада-Слов’янськ», ТОВ «Гермес Таур», ТОВ «Альмейда груп», ТОВ «Торгова компанія «Промсировинаімпорт», ТОВ «Голден сідс», ТОВ «Жилмасивбуд», ТОВ «Завод Метмаш», ТОВ «Ферум груп», ТОВ «Союз заводів важкого машинобудування» (м. Ростов на Дону, РФ, вул. Берегова), ТОВ «СЗТМ» (м. Ростов на Дону, РФ, вул. Лелюшенко), (договори поставки фероматеріалів, обладнання, виконання робіт та послуг, покупки обладнання);

-ТОВ «Азовімпекс», ТОВ «Техінвестметал груп», ТОВ «ПІК» (договор поставки вуглезвантажувальної машини для ЗАТ «Макіївкокс» за кресленням 32022СБ).

-актів приймання передачі майна за вищевказаними договорами, первинних фінансово-бухгалтерських документів (про постановку на облік, оприбуткування тощо), актів про надання послуг, документації про оплату за вказаними договорами (видаткові накладні, чеки тощо); а також накази про призначення та звільнення з посад, службові інструкції на посадових осіб, які укладали та підписували договори.

Головну книгу ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» з 2007 по 2016 роки.

У свою чергу, вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Крім того, вилучення оригіналів документів, необхідне для проведення судово-почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, та інших експертиз, в яких може виникнути необхідність. Вказані документи не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилученням оригіналів документів у службових осіб ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (ЄДРПОУ 35130376), юридична адреса: 03189, м. Київ, вул. Вільямса Академіка, буд.6Д, офіс 43.

У судовому засіданні слідчий Осипець С.А. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» ОСОБА_2 у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, представника заінтересованої особи, дійшов таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч.5 та ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42018050000000102 від 03.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає, що речі та документи, які містять вищевказану інформацію перебувають або можуть перебувати у володінні службових осіб ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (ЄДРПОУ 35130376), юридична адреса: 03189, м. Київ, вул. Вільямса Академіка, буд.6Д, офіс 43.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, стороною обвинувачення доведено, що речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідне вилучення оригіналів документів, для проведення судово-почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, та інших експертиз.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, або іншій особі, уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів в ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (ЄДРПОУ 35130376), (здійснити виїмку), а саме оригіналів письмових договорів укладених ТОВ «СЗЕЛ» з наступними товариствами:

-ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування» (договір комісії №551 від 20.09.2012 року);

-ТОВ «Туристична фірма «Голден Вояж», у подальшому ТОВ «Інженірінгова компанія «Тітан», ТОВ «ТехкомВ», ТОВ «Українське агропромислове підприємство», ТОВ «Торгова компанія «Промсировинаімпорт», ТОВ «Ритейл Дон», ТОВ «Донметпроект», ТОВ «Українські торгові інвестиції», ТОВ «Міталтрейд», ТОВ «Торговий дім «Дніпрококс», ТОВ «Доміне», ТОВ «Четвертий експедиційний загін підводних і гідротехнічних робіт», ТОВ «Себек Оіл», ТОВ «Громада-Слов’янськ», ТОВ «Гермес Таур», ТОВ «Альмейда груп», ТОВ «Торгова компанія «Промсировинаімпорт», ТОВ «Голден сідс», ТОВ «Жилмасивбуд», ТОВ «Завод Метмаш», ТОВ «Ферум груп», ТОВ «Союз заводів важкого машинобудування» (м. Ростов на Дону, РФ, вул. Берегова), ТОВ «СЗТМ» (м. Ростов на Дону, РФ, вул. Лелюшенко), (договори поставки фероматеріалів, обладнання, виконання робіт та послуг, покупки обладнання);

-ТОВ «Азовімпекс», ТОВ «Техінвестметал груп», ТОВ «ПІК» (договор поставки вуглезвантажувальної машини для ЗАТ «Макіївкокс» за кресленням 32022СБ).

-актів приймання передачі майна за вищевказаними договорами, первинних фінансово-бухгалтерських документів (про постановку на облік, оприбуткування тощо), актів про надання послуг, документації про оплату за вказаними договорами (видаткові накладні, чеки тощо); а також копії наказів про призначення та звільнення з посад, копії службових інструкцій на посадових осіб, які укладали та підписували договори.

-копію головної книги ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» з 2007 по 2016 роки.

Зобов’язати службових осіб ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» по кримінальному провадженню №42018050000000102 від 03.03.2018 – старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, або іншій особі, уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, у строк не пізніше 10-го робочого дня з дати отримання ухвали суду до виконання дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів (здійснити виїмку), а саме оригіналів письмових договорів укладених ТОВ «СЗЕЛ» з наступними товариствами:

-ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування» (договір комісії №551 від 20.09.2012 року);

-ТОВ «Туристична фірма «Голден Вояж», у подальшому ТОВ «Інженірінгова компанія «Тітан», ТОВ «ТехкомВ», ТОВ «Українське агропромислове підприємство», ТОВ «Торгова компанія «Промсировинаімпорт», ТОВ «Ритейл Дон», ТОВ «Донметпроект», ТОВ «Українські торгові інвестиції», ТОВ «Міталтрейд», ТОВ «Торговий дім «Дніпрококс», ТОВ «Доміне», ТОВ «Четвертий експедиційний загін підводних і гідротехнічних робіт», ТОВ «Себек Оіл», ТОВ «Громада-Слов’янськ», ТОВ «Гермес Таур», ТОВ «Альмейда груп», ТОВ «Торгова компанія «Промсировинаімпорт», ТОВ «Голден сідс», ТОВ «Жилмасивбуд», ТОВ «Завод Метмаш», ТОВ «Ферум груп», ТОВ «Союз заводів важкого машинобудування» (м. Ростов на Дону, РФ, вул. Берегова), ТОВ «СЗТМ» (м. Ростов на Дону, РФ, вул. Лелюшенко), (договори поставки фероматеріалів, обладнання, виконання робіт та послуг, покупки обладнання);

-ТОВ «Азовімпекс», ТОВ «Техінвестметал груп», ТОВ «ПІК» (договор поставки вуглезвантажувальної машини для ЗАТ «Макіївкокс» за кресленням 32022СБ).

-актів приймання передачі майна за вищевказаними договорами, первинних фінансово-бухгалтерських документів (про постановку на облік, оприбуткування тощо), актів про надання послуг, документації про оплату за вказаними договорами (видаткові накладні, чеки тощо); а також копії наказів про призначення та звільнення з посад, копії службових інструкцій на посадових осіб, які укладали та підписували договори.

-копію головної книги ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» з 2007 по 2016 роки.

які зберігаються у службових осіб ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (ЄДРПОУ 35130376), юридична адреса: 03189, м. Київ, вул. Вільямса Академіка, буд.6Д, офіс 43.

Строк дії ухвали встановити до 30.06.2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. Ю. Кравченко