Ухвала суду № 74380655, 23.05.2018, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1044/18

Провадження № 1-кс/210/923/18

"23" травня 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_2, за участю секретаря Семко Н. А., прокурора Кондратенко І. М., слідчого Карпюк К. В., розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3, погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018040710000399 від 22.02.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23.05.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3, погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018040710000399 від 22.02.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040710000399 від 22.02.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2018 до Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали стосовно шахрайських дій ОСОБА_5 з метою отримання соціальної допомоги . Обставини подій встановлюються.

У 2014 році ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи зареєстрованою за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 б. 63 кв. 6 переїхала з тимчасового окупованої території України до м. Кривого Рогу, де почала постійно мешкати за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. (Красносільська) Сільська б. 11.

27.11.2014 ОСОБА_5 користуючись правом на отримання грошової допомоги, передбаченої Порядком надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 505 від 01.10.2014, звернулась до Управління праці та соціального захисту населення виконкому Металургійної (Дзержинської) районної у місті ОСОБА_1 Ріг ради.

02.12.2014 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Металургійної (Дзержинської) районної у місті ОСОБА_1 Ріг ради, прийнято рішення про призначення допомоги ОСОБА_5 в період з 27.11.2014 по 26.05.2015. Аналогічні рішення були прийняті відповідно від 02.06.2015 щодо виплати соціальної допомоги за період з 27.05.2015 по 26.11.2015; від 01.12.2015 щодо виплати соціальної допомоги за період з 27.11.2015 по 26.05.2016; від 31.05.2016 щодо виплати соціальної допомоги за період з 27.05.2016 по 26.11.2016.

Відповідно до особової справи на ім’я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 яка мається в Управлінні праці та соціального захисту населення виконкому Металургійної (Дзержинської) районної у місті ОСОБА_1 Ріг ради, відомо, що за результатами проведеної перевірки у 2016 році Управління праці та соціального захисту населення виконкому Металургійної (Дзержинської) районної у місті ОСОБА_1 Ріг ради (далі УПСЗН), встановлено що чоловік ОСОБА_5 – ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4, є власником приміщення, розміщеного в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, районі проведення антитерористичної операції та населеному пункті, що розташоване на лінії зіткнення, а саме – квартири яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Усова В. б. 22 кв. 100, яка була придбана ним відповідно до договору купівлі продажу – 29.05.2015 року, тобто виявлено факт не повідомлення ОСОБА_5 про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги. У зв’язку з чим відповідно до рішення Управління праці та соціального захисту населення виконкому Металургійної (Дзержинської) районної у місті ОСОБА_1 Ріг ради від 07.12.2016, нарахування соціальної допомоги ОСОБА_5 було припинено. Таким чином встановлено незаконне отримання соціальної допомоги ОСОБА_5 з травня 2015 року по грудень 2016 року в порушення п.6 Порядку №505.

Відповідно до заяви поданої ОСОБА_5 від 25 листопада 2014 року, а також відповідно до рішення УПСЗН від 02.12.2014 та рішення УПСЗН від 02.06.2015 соціальна допомога за період з 27.11.2014 по 26.11.2015 на розрахунковий рахунок №2625050085685945 який відкрито в банківській установі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ОСОБА_7" (ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК") (код ЄДРПОУ 00039002 юридична адреса: 01001, м. Київ, провулок Шевченка, будинок 12) на ім’я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 б. 63 кв. 6.

Для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні та доведення зарахування грошових коштів, призначених для виплат соціальної допомоги, яка нараховувалась на рахунок №2625050085685945 який належить ОСОБА_5 відкритий у банківській установі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ОСОБА_7" (ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК") (код ЄДРПОУ 00039002 юридична адреса: 01001, м. Київ, провулок Шевченка, будинок 12), тобто інформації яка міститься у документах із відомостями про банківські операції по руху грошових коштів, із інформацією про призначення платежу за розрахунковим рахунком №2625050085685945, який перебуває у володінні банківської установи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ОСОБА_7" (ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК") (код ЄДРПОУ 00039002 юридична адреса: 01001, м. Київ, провулок Шевченка, будинок 12), для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні розрахунку та визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди, шляхом призначення та проведення судово-економічної експертизи.

В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали, просили задовольнити, окрім того просили здійснювати розгляд справи без фіксації технічними засобами, визнаючи законність проведеної процесуальної дії та її результатів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якого перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №12018040710000399 від 22.02.2018 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ОСОБА_7" (ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК") (код ЄДРПОУ 00039002 юридична адреса: 01001, м. Київ, провулок Шевченка, будинок 12), а саме про банківські операції по руху грошових коштів, із інформацією про призначення платежу за розрахунковим рахунком №2625050085685945 на який перераховувались грошові кошти з рахунку №35215058053159 відкритого в Управлінні державної казначейської служби у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, платник – Управління праці та соціального захисту населення виконкому Дзержинської районної у місті ОСОБА_1 Ріг ради, призначені для виплат соціальної допомоги, що становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3, погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018040710000399 від 22.02.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України – задовольнити.

Зобов’язати уповноважених осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ОСОБА_7" (ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК") (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, провулок Шевченка, будинок 12) надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме: про банківські операції по руху грошових коштів, із інформацією про призначення платежу за розрахунковим рахунком №2625050085685945 відкритого на ім’я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 б. 63 кв. 6, за період часу з листопада 2014 року по грудень 2015 року, на який перераховувались грошові кошти, з рахунку №35215058053159 відкритого в Управлінні державної казначейської служби у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, платник – Управління праці та соціального захисту населення виконкому Дзержинської районної у місті ОСОБА_1 Ріг ради, призначені для виплат соціальної допомоги.

Надати тимчасовий доступ, шляхом надання можливості ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №12018040710000399, до документів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ОСОБА_7" (ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК") (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м. Київ, провулок Шевченка, будинок 12) що містять банківську таємницю, а саме: про банківські операції по руху грошових коштів, із інформацією про призначення платежу за розрахунковим рахунком №2625050085685945.

Право тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення надати слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому СКП Металургійного ВП КВП ОСОБА_8.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.06.2018 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: В. Є. Сільченко