Ухвала суду № 74376012, 03.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58264/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О.,

за участю секретаря Березовської К.А.,

слідчого Лебердюка Д.В.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському р-н ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 32016100060000117, -

В С Т А Н О В И В :

03.10.2017 старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському р-н ГУ ДФС у м. Києві Лебердюк Д.В., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П., звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на корпоративні права:

ОСОБА_3, у вигляді частки статутного фонду ТОВ "УЧАР ІНТЕЛ ПЛЮС";

ОСОБА_4, у вигляді частки статутного фонду ТОВ "КОЛУМБІЯ Л'ГД" (код 41126184), що становить 100 гривень.

ОСОБА_5, у вигляді частки статутного фонду ТОВ "КАНДЕЛА КОМПАНІ";

ОСОБА_6, у вигляді частки статутного фонду ТОВ "ЕВ КОНСАЛТИНГ МЕНЕДЖМЕНТ";

ОСОБА_8, у вигляді частки статутного фонду ТОВ "ФІН ЕКСПЕРТ ПЛЮС";

ОСОБА_9, у вигляді частки статутного фонду ТОВ "АЙТІ АУДИТ ЕНД КОМПЛАЕНС СЕРВІСЕС";

ОСОБА_11, у вигляді частки статутного фонду ТОВ "АЙТІ АУДИТ ЕНД КОМПЛАЕНС СЕРВІСЕС";

ОСОБА_12, у вигляді частки статутного фонду ТОВ "АРТ-ЛАЙТ МІКС";

ОСОБА_13, у вигляді частки статутного фонду ТОВ "ТОНАЛА РЕНТ";

ОСОБА_14, у вигляді частки статутного фонду ТОВ "ТОНАЛА РЕНТ";

ОСОБА_15, у вигляді частки статутного фонду ТОВ "ПРОФТОРГ 2017";

ОСОБА_16, у вигляді частки статутного фонду ТОВ "ПРОФТОРГ 2017";

ОСОБА_13, у вигляді частки статутного фонду ТОВ "АМАПА КОМПАНІ";

ОСОБА_14, у вигляді частки статутного фонду ТОВ "АМАПА КОМПАНІ";

ОСОБА_13, у вигляді частки статутного фонду TOB "АМАХАК РЕНТ";

ОСОБА_14, у вигляді частки статутного фонду ТОВ "АМАХАК РЕНТ";

ОСОБА_13, у вигляді частки статутного фонду ТОВ "ПАНУКО ТРЕЙД";

ОСОБА_14, у вигляді частки статутного фонду ТОВ "ПАНУКО ТРЕЙД";

ОСОБА_15, у вигляді частки статутного фонду ТОВ "Фортуна Торгсервіс";

ОСОБА_16, у вигляді частки статутного фонду ТОВ "Фортуна Торгсервіс";

ОСОБА_17, у вигляді частки статутного фонду ТОВ «Цефей ЛТД»;

ОСОБА_18, у вигляді частки статутного фонду ТОВ «Цефей ЛТД»;

ОСОБА_17, у вигляді частки статутного фонду ТОВ «Фенікс Фест»;

ОСОБА_18, у вигляді частки статутного фонду ТОВ «Фенікс Фест»;

ОСОБА_17, у вигляді частки статутного фонду ТОВ «Козоріг 2017»;

ОСОБА_18, у вигляді частки статутного фонду ТОВ «Козоріг 2017»;

ОСОБА_19, у вигляді частки статутного фонду ТОВ «Геліос Інтел»;

ОСОБА_20, у вигляді частки статутного фонду ТОВ «Геліос Інтел»;

ОСОБА_21, у вигляді частки статутного фонду ТОВ «Анхелр Компані»;

ОСОБА_22, у вигляді частки статутного фонду ТОВ «Анхелр Компані»;

ОСОБА_13, у вигляді частки статутного фонду TOB «ЕСТС».

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000117 від 27.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

22.09.2017 постановою старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському р-н ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В. статутні капітали зазначених у клопотанні Товариств - визнано речовим доказом

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказане майно тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника майна.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів. У даному випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України доведення підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Відповідно до абз.1 ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Як вбачається з наданих матеріалів клопотання, слідчим не надано слідчому судді фактичних даних про те, що наявні на вказаних у клопотанні корпоративні права, мають ознаки, передбачені ст.98 КПК України, а саме є предметом даного кримінального правопорушення, а також одержані від його вчинення, підлягатимуть спеціальній конфіскації, тощо, а відтак підстави для їх арешту згідно ст.170 КПК України відсутні.

При цьому, слідчий суддя також приймає до уваги, що на даний час у даному провадженні посадовим особам Товариств не повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні за ч.3 ст.212 КК України. Інші обставини самі по собі не є достатніми для висновків слідчого, оскільки фактичних даних про наявність умислу на вчинення ст.212 КК України не містять, що не є достатнім для обмеження права власності особи і може стати необґрунтованою перешкодою її господарській діяльності.

Разом з цим, відповідно до чинного законодавства України, ГК України, Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про акціонерні товариства», статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю, а відтак і його частки, є власністю господарського товариства, а не його засновників та учасників, яким, в свою чергу належать майнові та немайнові права в розмірі пропорційному їх участі. Поряд з цим, відповідно ЗУ «Про акціонерні товариства» корпоративні права мають виключно акціонери - власники акцій акціонерних товариств.

Таким чином, клопотання задоволенню не підлягає як необґрунтоване.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволені клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському р-н ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П. про накладання арешту у кримінальному провадженні № 32016100060000117 - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя К.О. Москаленко